Halyk Bank обновляет условия обслуживания счетов в связи с санкциями

В каких случаях Halyk Bank может прекратить сотрудничать с клиентом В Halyk Bank меняют условия договора на открытие текущего счёта в карточной базе и обслуживание корпоративной платёжной карточки. Новые пункты начнут работать с 19 сентября. Банк добавил перечень условий, при которых он вправе прекратить сотрудничество с клиентом: подозрения, что ваши операции используются для легализации отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма; многочисленные отказы в проведении операций: если ваши транзакции часто отклоняются или возникают проблемы с их выполнением; наличие санкций: если против вас или ваших аффилированных связанных лиц введены санкции со стороны какой-либо страны или международной организации; нарушение международных санкций: если ваши операции вызывают подозрения в нарушении международных санкций; ликвидация клиента как юридического лица; снятие клиента с учёта как индивидуального предпринимателя: если вы будете исключены из реестра индивидуальных предпринимателей или лиц, занимающихся частной практикой. Могут быть и другие обстоятельства, указанные в внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания, уточнили в пресс-службе Halyk Bank.

Halyk Bank не будет обслуживать клиентов, против которых были введены санкции Казахстанский Halyk Bank принял решение внести изменения в формулировки договора на открытие и обслуживание текущего счета платежной карточки, согласно которым банк может прекратить обслуживание клиента, если против него были введены санкции со стороны любой страны или международной организации. Также обслуживание может быть остановлено, если операции, совершаемые клиентом, вызывают «подозрения в нарушении международных санкций». Читайте подробнее на сайте

Halyk Bank не станет обслуживать попавших под санкции клиентов — казахстанский банк прекратит обслуживание, если операции, совершаемые клиентом, вызывают «подозрения в нарушении международных санкций». Соответствующие изменения банк вносит в формулировки договора на открытие и обслуживание текущего счета платежной карточки — организация может прекратить обслуживание клиента, если против него были введены санкции со стороны любой страны или международного учреждения.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Halyk Bank будет блокировать карты клиентов при подозрении на обход санкций Пресс-служба подконтрольного семье Кулибаевых Halyk Bank объявила о том, что банк будет в одностороннем порядке прекращать обслуживание клиентов, заподозренных в обходе санкций. По заявлению финансовой организации, Halyk Bank перестанет сотрудничать с клиентами, в отношении которых есть подозрения или чьи операции по счетам выглядят сомнительно . В частности, если есть основания полагать, что клиент занимается отмыванием денег или финансирует терроризм, а также если транзакции часто отклоняют или не могут завершить. Ещё один повод для одностороннего отказа в обслуживании карт Halyk Bank — наличие санкций в отношении клиента или аффилированных с ним лиц, а также подозрение на обход международных санкций. Также карты будут закрывать клиентам, которые работали как юрлица и ликвидируются, и закрываемым ИП. «Могут быть другие обстоятельства, указанные во внутренних документах банка, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые могут привести к прекращению обслуживания», — сообщает Halyk Bank, не уточняя, какие внутренние документы подразумеваются. В начале июля мы сообщали, что предприниматели Северо-Казахстанской области опасаются попасть под вторичные санкции из-за торговли с Россией. • Фото: Halyk Bank.

Казахстанский Halyk Bank принял решение внести изменения в формулировки договора на открытие и обслуживание текущего счета платежной карточки, согласно которым банк может прекратить обслуживание клиента, если против него были введены санкции со стороны любой страны или международной организации #санкции #банки #казахстан #halykbank #платежи