Бывший управляющий директор Swedbank Биргитте Боннесен приговорена к 15 месяцам тюремного заключения

Le Figaro: бывший управляющий директор шведского банка Swedbank Биргитте Боннесен «получила» 15 месяцев тюремного заключения за введение инвесторов в заблуждение относительно причастности учреждения к скандалу с отмыванием денег.

Бывшую главу Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии. Биргитте Боннесен была признана виновной и получила один год и три месяца тюрьмы. Таким образом был отменён вынесенный ранее оправдательный приговор. История началась в конце марта 2019 года. Тогда совет директоров старейшего шведского банка отправил в отставку Биргитту Боннесен на фоне скандала об отмывании денег. Далее Swedbank заказал отчёт в юридической фирме Clifford Chance, в котором было установлено, что банк провёл операции через страны Балтии, в том числе Эстонию, на 37 млрд евро "с высоким риском отмывания денег в период с 2014 по 2019 годы".

Экс-главу «Swedbank» приговорили к тюремному сроку за отмывание денег в Эстонии. Решением апелляционного суда округа Свеа Швеция бывший исполнительный директор «Swedbank» Биргитте Боннесен была признана виновной по делу об отмывании денег в Эстонии и приговорена 15 месяцам тюремного заключения. Таким образом, суд отменил вынесенный ранее оправдательный приговор, сообщают СМИ. Адвокат осуждённой Пер Самуэльссон заявил, что Боннесен «в шоке» и будет обжаловать приговор. История началась в конце марта 2019 года. Тогда совет директоров старейшего шведского банка отправил Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала об отмывании денег. «Swedbank» заказал отчёт в юридической фирме «Clifford Chance», в котором было установлено, что банк провёл операции через страны Балтии, в том числе Эстонию, на €37 млрд «с высоким риском отмывания денег в период с 2014 по 2019 годы». Дело об отмывании денег в отношении эстонских топ-менеджеров «Swedbank» расследовали и эстонские прокуроры. Но в марте 2024 года стало известно, что прокуратура Эстонии закрыла дело. Причиной было заявлено то, что прокурорам не удалось получить доказательства по этому делу из России.

🔥 Акция для пользователей Tek.fm *Нажми тут

Ещё один пример того, как отмываются деньги через банановые республики. Хотя бананы в Эстонии и не растут. Бывшую главу Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии, пишет . Биргитте Боннесен была признана виновной и получила один год и три месяца тюрьмы. Таким образом суд в Швеции отменил вынесенный ранее оправдательный приговор. История началась в конце марта 2019 года. Тогда совет директоров старейшего шведского банка отправил в отставку Биргитту Боннесен на фоне скандала об отмывании денег. Далее Swedbank заказал отчёт в юридической фирме Clifford Chance, в котором было установлено, что банк провёл операции через страны Балтии, в том числе Эстонию, на 37 млрд евро "с высоким риском отмывания денег в период с 2014 по 2019 годы". Самое забавное, что в эти самые годы в Прибалтике по заказу Запада активно уничтожались банки с местным капиталом, в руководстве которых были много русских и еврейских имён. Со стандартной формулировкой - в связи с подозрением в отмывании денег. А этот самый Swedbank ставили пример, как зеркально чистый банк с европейским капиталом. Ну и вот.

Бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной по делу об отмывании денег. Её приговорили к одному году и трём месяцам тюремного заключения. Она была признана виновной по одному пункту обвинения, но оправдана по шести другим. В феврале 2019 шведский банк заподозрили в отмывании $4 млрд на протяжении 8 лет. Сумма могла быть отмыта через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в том числе в Эстонии.

Бывший директор Swedbank Group приговорена к тюрьме за отмывание денег в Балтии Шведский суд приговорил Биргитте Боннесен, бывшего исполнительного директора группы Swedbank, к одному году и трем месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и манипулировании рынком. Боннесен, которая была президентом Swedbank Group с 2016 года, была уволена в марте 2019 года после того, как Swedbank объявил, что против него ведется расследование на предмет нарушений в борьбе с отмыванием денег в его дочерних компаниях в странах Балтии. В 2018 и 2019 годах, когда в СМИ появились подозрения в том, что эстонский Swedbank причастен к отмыванию денег, Боннесен заверила журналистов и инвесторов, что в банке действуют механизмы, препятствующие этому. По мнению суда, слова Боннесен могли повлиять на финансовую оценку шведского банка и тем самым причинить убытки инвесторам. Как известно, деньги в банке отмывались, причем в крупных масштабах. Расследование в Швеции пришло к выводу, что Swedbank знал о возможной деятельности по отмыванию денег в странах Балтии. В марте 2021 года шведский банковский регулятор оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон 360 млн евро по тогдашнему курсу за недостатки в системах внутреннего контроля и управления.