Бывший управляющий директор Swedbank Биргитте Боннесен приговорена к 15 месяцам тюремного заключения

Le Figaro: бывший управляющий директор шведского банка Swedbank Биргитте Боннесен «получила» 15 месяцев тюремного заключения за введение инвесторов в заблуждение относительно причастности учреждения к скандалу с отмыванием денег.

Бывшую главу Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии. Биргитте Боннесен была признана виновной и получила один год и три месяца тюрьмы. Таким образом был отменён вынесенный ранее оправдательный приговор. История началась в конце марта 2019 года. Тогда совет директоров старейшего шведского банка отправил в отставку Биргитту Боннесен на фоне скандала об отмывании денег. Далее Swedbank заказал отчёт в юридической фирме Clifford Chance, в котором было установлено, что банк провёл операции через страны Балтии, в том числе Эстонию, на 37 млрд евро "с высоким риском отмывания денег в период с 2014 по 2019 годы".

Ещё один пример того, как отмываются деньги через банановые республики. Хотя бананы в Эстонии и не растут. Бывшую главу Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии, пишет . Биргитте Боннесен была признана виновной и получила один год и три месяца тюрьмы. Таким образом суд в Швеции отменил вынесенный ранее оправдательный приговор. История началась в конце марта 2019 года. Тогда совет директоров старейшего шведского банка отправил в отставку Биргитту Боннесен на фоне скандала об отмывании денег. Далее Swedbank заказал отчёт в юридической фирме Clifford Chance, в котором было установлено, что банк провёл операции через страны Балтии, в том числе Эстонию, на 37 млрд евро "с высоким риском отмывания денег в период с 2014 по 2019 годы". Самое забавное, что в эти самые годы в Прибалтике по заказу Запада активно уничтожались банки с местным капиталом, в руководстве которых были много русских и еврейских имён. Со стандартной формулировкой - в связи с подозрением в отмывании денег. А этот самый Swedbank ставили пример, как зеркально чистый банк с европейским капиталом. Ну и вот.

Бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной по делу об отмывании денег. Её приговорили к одному году и трём месяцам тюремного заключения. Она была признана виновной по одному пункту обвинения, но оправдана по шести другим. В феврале 2019 шведский банк заподозрили в отмывании $4 млрд на протяжении 8 лет. Сумма могла быть отмыта через филиалы Swedbank и Danske Bank в странах Балтии, в том числе в Эстонии.

Бывший директор Swedbank Group приговорена к тюрьме за отмывание денег в Балтии Шведский суд приговорил Биргитте Боннесен, бывшего исполнительного директора группы Swedbank, к одному году и трем месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и манипулировании рынком. Боннесен, которая была президентом Swedbank Group с 2016 года, была уволена в марте 2019 года после того, как Swedbank объявил, что против него ведется расследование на предмет нарушений в борьбе с отмыванием денег в его дочерних компаниях в странах Балтии. В 2018 и 2019 годах, когда в СМИ появились подозрения в том, что эстонский Swedbank причастен к отмыванию денег, Боннесен заверила журналистов и инвесторов, что в банке действуют механизмы, препятствующие этому. По мнению суда, слова Боннесен могли повлиять на финансовую оценку шведского банка и тем самым причинить убытки инвесторам. Как известно, деньги в банке отмывались, причем в крупных масштабах. Расследование в Швеции пришло к выводу, что Swedbank знал о возможной деятельности по отмыванию денег в странах Балтии. В марте 2021 года шведский банковский регулятор оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон 360 млн евро по тогдашнему курсу за недостатки в системах внутреннего контроля и управления.

Ограбление века! 1,4 млрд долларов украли хакеры на Bybit

Экс-главу «Swedbank» приговорили к тюремному сроку за отмывание денег в Эстонии. Решением апелляционного суда округа Свеа Швеция бывший исполнительный директор «Swedbank» Биргитте Боннесен была признана виновной по делу об отмывании денег в Эстонии и приговорена 15 месяцам тюремного заключения. Таким образом, суд отменил вынесенный ранее оправдательный приговор, сообщают СМИ. Адвокат осуждённой Пер Самуэльссон заявил, что Боннесен «в шоке» и будет обжаловать приговор. История началась в конце марта 2019 года. Тогда совет директоров старейшего шведского банка отправил Биргитте Боннесен в отставку на фоне скандала об отмывании денег. «Swedbank» заказал отчёт в юридической фирме «Clifford Chance», в котором было установлено, что банк провёл операции через страны Балтии, в том числе Эстонию, на €37 млрд «с высоким риском отмывания денег в период с 2014 по 2019 годы». Дело об отмывании денег в отношении эстонских топ-менеджеров «Swedbank» расследовали и эстонские прокуроры. Но в марте 2024 года стало известно, что прокуратура Эстонии закрыла дело. Причиной было заявлено то, что прокурорам не удалось получить доказательства по этому делу из России.

Какой любопытный судебный прецедент. Бывший президент Swedbank приговорен судом за обманчивые комментарии для СМИ. Генеральный директор Биргитте Боннесен признана виновной в грубом мошенничестве при использовании протоколов по борьбе с отмыванием денег в Эстонии и приговорена к 15 месяцам тюремного заключения. Приговор касается заявлений Боннесен в двух интервью шведским СМИ в октябре 2018 года, в которых суд заявил, что она дала «вводящее в заблуждение сообщение» относительно ситуации с отмыванием денег в эстонском филиале банка. «Суд пришел к выводу, что бывший генеральный директор распространил вводящие в заблуждение заявления в интервью шведской газете Svenska Dagbladet и шведскому информационному агентству TT в связи с публикацией банком третьего квартального отчета за 2018 год», — заявил апелляционный суд. Постмаркетинг. Подпишись — ибо грядет!