Инвестиции в криптовалюту Павла Дурова связаны с компаниями, вывозившими сырье из Донбасса

В криптовалюту Павла Дурова инвестировали компании, которые вывозили уголь и металл из Донбасса. Сырье им продавал «кошелек» Януковича, связанный с АП, пишут "Важные истории" издание внесено в РФ в список иноагентов и признано нежелательной организацией . После образования ДНР в 2014 году, в регионе началась борьба за право вывозить и продавать сырье. В переделе участвовал Сергей Курченко — «кошелек» бежавшего президента Украины Виктора Януковича. Утверждается, что благодаря протекции ФСБ и АП, подконтрольные ему фирмы покупали сырье с Донбасса по грошовой цене и экспортировали его за рубеж. Крупными покупателями этого сырья оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. Они взаимосвязаны: ME Property Invest управляла Stiron B.V., однако их структура собственности устроена таким образом, что не позволяет узнать, кто на самом деле ими владеет. В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в TON Павла Дурова. Компания получила средства для этих инвестиций от трех других фирм из Великобритании и Чехии. Эти компании оформлены на подставных людей из Украины, не владеют крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро. В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США SEC признала токены Дурова ценными бумагами и запретила их выпуск, так как эмитенты не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках. Суд обязал Павла Дурова вернуть деньги инвесторам. В июне 2020 года, когда у Дурова продолжались тяжбы с SEC, он приехал в Россию. Сразу после визита он подписал мировое соглашение с SEC и обязался вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов, а также заплатить штраф почти 20 миллионов долларов.

В криптовалюту Дурова инвестировали компании, которые вывозили уголь и металл из оккупированного Донбасса Среди инвесторов криптовалюты Павла Дурова обнаружены компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. Как выяснили «Важные истории», эти же компании выступили крупными покупателями сырья, вывозимого после 2014 года из оккупированного региона. Это делал «кошелек» экс-президента Украины Януковича, связанный с АП и ФСБ России. В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 миллионов евро в TON Павла Дурова. Эти средства компания получила от трех других фирм из Великобритании и Чехии, оформленных на подставных людей из Украины. Фирмы не владеют крупными активами, однако, отмечает издание, через их счета проходили миллионы евро. «Все инвесторы прошли детальные процедуры KYC/AML Know Your Customer — "знай своего клиента"; Anti-money laundering — "противодействие отмыванию преступных доходов" у ведущих KYC-провайдеров Европы и в европейских банках», — заявил «Важным историям» представитель Telegram.

В криптовалюту Дурова инвестировали компании, вывозившие уголь с оккупированного Донбасса Среди инвесторов созданной Павлом Дуровым блокчейн-платформы Telegram Open Network TON оказались компании, участвовавшие в схемах вывоза угля и металлов с оккупированных территорий Украины, выяснили «Важные истории».

Среди инвесторов Telegram нашлись компании, которые торговали сырьем из оккупированных территорий Украины, пишут «Важные истории». Ранее Павел Дуров подчеркивал, что все организации и частные лица проходили тщательную процедуру отбора. Не открывается ссылка? Попробуйте эту или скачайте наше приложение для Android или iOS.

Умный помощник, который всегда под рукой

Учитывая, что Курченке помимо 2/3 уголька независимых республик Донбасса за все эти 8 лет принадлежала недавно обысканная со взломом и лопнувшая биржа Beribit – можно гарантировать, что кошелёк Януковича "инвестировал" в любые криптовалюты. Как будто Дурова не за что поругать настоящее, фигню какую-то по кругу выдумывают.

Кто дал денег Дурову? Расследование «Важных историй» Смотреть: youtu.be/bT9P7wLUbjg «Важные истории» выяснили, что компании, участвовавшие в схемах вывоза угля и металлов с оккупированных территорий Украины, оказались среди инвесторов криптовалюты основателя Telegram Павла Дурова. В 2017 году бизнесмен собрал на проект почти 2 миллиарда долларов, а среди инвесторов были в том числе структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова и не только. Узнали подробности у журналиста Романа Анина. Популярная политика

Вывозившая уголь из «ДНР» компания вложила около 10 млн евро в криптовалюту Павла Дурова Ton Структура собственности нидерландской компании Stiron B.V. устроена таким образом, что узнать ее реального владельца — невозможно, пишут «Важные истории», однако известно, что эта фирма по грошовой цене покупала уголь и металлы, вывезенные с Донбасса после создания «ДНР». Журналисты обнаружили в отчетности компании, что в 2018 году она инвестировала около 10 млн евро в криптовалюту Павла Дурова Ton. Stiron B.V. вложила в Ton около 10 млн евро — что примерно соответствует сумме, которую в криптовалюты вкладывали другие инвесторы. Среди них, к примеру, структура Романа Абрамовича. Представитель мессенджера дал комментарий «Важным историям». По версии Telegram, «все инвесторы прошли детальные процедуры KYC/AML Know Your Customer KYC — «знай своего клиента»; Anti-money laundering — «противодействие отмыванию преступных доходов» — Прим. ред. у ведущих KYC-провайдеров Европы и в европейских банках Telegram. Работой с инвесторами занимались специалисты финансового рынка, команда Telegram занималась технической разработкой проекта».