Китайский Верховный суд обновил законы о борьбе с отмыванием денег, включая виртуальные активы

Верховный суд Китая пересмотрел законы страны о борьбе с отмыванием денег AML — транзакции с «виртуальными активами» внесли как один из признанных методов отмывания денег. Наказания для нарушителей включают штрафы от $1400 до 10 лет тюремного заключения.

#Китай Правительство страны включило «виртуальные активы» в закон по борьбе с отмыванием денег AML . «Транзакции с криптовалютой – один из методов отмывания денег». Нарушителям грозят штрафы до 28,000$ и тюремное заключение сроком до 10 лет. - Источник BUYAN Подписаться

В Китае пересмотрели закон о борьбе с отмыванием денег - включили транзакции с виртуальными активами. Переводы и конвертация таких активов, полученных незаконным путем, подпадают под действие закона как «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также их выгод иными способами». Bitpapa / #china

Китай признал операции с криптой формой отмывания денег. Власти страны включили в закон о борьбе с отмыванием денег понятие «транзакции с виртуальными активами». Теперь перевод и конвертация цифровых активов, полученных незаконным путем, подпадают под действие этого закона. Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч юаней $28 тысяч либо тюремные сроки от 5 до 10 лет.

Китай ужесточает законы против отмывания денег через криптовалюты Китайский Верховный суд и прокуратура внесли изменения в закон о борьбе с отмыванием денег. Теперь транзакции с криптовалютами, полученными незаконным путём, официально считаются формой отмывания денег. ‍ Что это значит? Если виртуальные активы использовались для сокрытия незаконных доходов, это подпадает под новый закон. Нарушителям грозят штрафы до 200 тыс. юаней $28 тыс. или тюремные сроки до 10 лет в случае отягчающих обстоятельств.

Верховный суд Китая пересмотрел законы страны о борьбе с отмыванием денег AML — теперь транзакции с «виртуальными активами» внесли как один из признанных методов отмывания денег. Наказания для нарушителей включают штрафы от $1400 до 10 лет тюремного заключения. Подписаться Сайт G.A.M.A

Китай признал операции с криптовалютой формой отмывания денег Верховный народный суд и прокуратура Китая включили в закон о борьбе с отмыванием денег понятие транзакций с виртуальными активами. Это стало первой значительной поправкой к закону, действующему в стране с 2007 года. Теперь перевод и конвертация цифровых активов, полученных незаконным путем, подпадают под действие этого закона. Такие операции будут рассматриваться как «сокрытие источника и характера доходов, полученных преступным путем». Нарушителям грозит штраф до 200 тыс. юаней $28 тыс. либо тюремные сроки от пяти до десяти лет при отягчающих обстоятельствах.

Верховный суд Китая включил «виртуальные активы» в закон о борьбе с отмыванием денег. Верховный суд Китая и прокуратура пересмотрели свое толкование законов страны о борьбе с отмыванием денег AML . В соответствии с новым толкованием закона, операции с “виртуальными активами” теперь перечислены в качестве одного из признанных методов отмывания денег. По мнению суда, перевод и конвертация доходов, полученных преступным путем посредством цифровых транзакций, теперь будет подпадать под действие нормативных актов, запрещающих “сокрытие источника и характера доходов, полученных преступным путем, и их выгод другими способами”. Нарушителям закона грозят штрафы в размере от 10 000 китайских юаней 1400 долларов до 200 000 юаней 28 000 долларов за более серьезные правонарушения. Нарушителям также может грозить тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет.

Китай приравнял операции с криптой к отмыванию денег. В законе страны о борьбе с отмыванием денег появилось понятие «транзакции с виртуальными активами». Теперь за перевод и конвертацию цифровых активов, полученных незаконным путём, нарушителям будет грозить штраф до 200 тысяч юаней $28 000 или тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

Китай признал операции с криптовалютой отмыванием денег. Верховный народный суд и прокуратура добавили транзакции с виртуальными активами в закон о борьбе с отмыванием денег, действующий с 2007 года. Теперь незаконно полученные цифровые активы подпадают под этот закон. Нарушителям грозит штраф до 200 тыс. юаней $28 тыс. или тюремный срок от пяти до десяти лет.