Схема вывода средств из России через фиктивные иски находит новое применение

Схема вывода денег из России с помощью решений суда стала использоваться как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, узнал Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж. Раньше подобные маневры зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем

Иностранцы научились обходить санкции и выводить средства из России через суд. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подаётся иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж, пишет Forbes. Раньше подобные манёвры могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем.

Проблему трансграничных платежей компании решают с помощью фиктивных долгов В России вновь распространилась схема вывода денег за рубеж с помощью судебных решений, пишет Forbes со ссылкой на источники в юридических компаниях. Иностранное юрлицо подает иск против российской организации и требует взыскать крупную задолженность, которой в действительности нет. Затем по решению суда исполнительному листу средства отправляются на счет «кредитора» за рубеж. Сейчас эту схему стали часто использовать для перевода средств, в том числе в «недружественные» страны, и трансграничных платежей. С ее помощью преодолевают спецмеры: подменяют разрешение регулятора на операцию судебным актом. Такая практика активно применялась в 1990-е. Ранее ее обычно использовали для «отмывания» денег. Читайте подробнее на сайте

Суды стали обращать особенно пристальное внимание на арбитражные споры с иностранными компаниями: в России начался новый виток использования судебных решений для вывода денег за рубеж, рассказали Forbes в нескольких юридических компаниях. Распространение получили случаи, когда против российской компании подается иск на крупные суммы, с полностью «подтвержденной» задолженностью, которой на самом дел нет, говорит адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Далее средства по решению суда исполнительному листу отправляются на счет за рубеж: эту практику стали широко использовать как фиктивный способ отправки денег, в том числе в недружественные страны, пояснил он. Раньше подобные маневры зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем. Подробности на сайте : Донат Сорокин / ТАСС

Схема вывода денег из России с помощью решений суда стала использоваться как способ преодоления ограничений по трансграничным операциям, узнал Forbes. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж. Раньше подобные маневры зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем

Схему отмывания денег стали использовать для обхода валютных ограничений. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подается иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж. Раньше подобные маневры зачастую могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем.

Иностранцы научились обходить санкции и выводить средства из России через коррупцию в судах и российских схематозников. Суть схемы заключается в том, что против российской компании подаётся иск на крупную сумму долга, сформированного фиктивно, и затем деньги легально отправляются за рубеж, пишет Forbes. Раньше подобные манёвры могли использоваться для вывода средств, полученных преступным путем.

Старая схема отмывания денег стала применяться для обхода валютных ограничений. Против российской компании подается иск с полностью подтвержденной задолженность её на самом деле нет . А потом по исполнительному листу деньги уходят за границу. Наиболее известное применение этой схемы - молдавский ландромат. Теперь схема получила новую жизнь в условиях санкций.

Схемы отмывания средств из 90-х пригодились теперь для проведения трансграничных платежей — средства проводят с помощью судебных решений, иностранное юрлицо подает иск против российской организации с требованиями взыскать крупную задолженность. По решению суда деньги уходят на зарубежные счета — ответчик, как правило, вовсе не является в суд, а составленные документы формальные, никакой хозяйственной деятельности по ним не ведётся. Схема при этом использовалась не только в «мрачные» годы: «российский ландромат» или «молдавская схема» позволила в 2010-х вывести порядка $20 млрд.

Проблему трансграничных платежей начали решать с помощью фиктивных долгов В России снова распространилась схема вывода денег за рубеж с помощью судебных решений, пишет Forbes со ссылкой на источники в юридических компаниях. Иностранное юрлицо подает иск против российской организации и требует взыскать крупную задолженность, которой в действительности нет. Затем по решению суда средства отправляются на счет "кредитора" за рубеж. Сейчас эту схему стали часто использовать для перевода средств, в том числе в "недружественные" страны. Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!