В Смоленской и Оренбургской областях возбуждены уголовные дела о сокрытии денежных средств от налоговых органов

‼ В Смоленской области директор компании подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов _ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам, поступившим из региональных УФНС и УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя смоленской компании, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере ч. 1 ст.199.2 УК РФ . По версии следствия, в период с января 2023 года по март 2024 года директор общества с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Рославле, занимающегося техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, имея финансовую возможность для надлежащего исполнения своих обязанностей по погашению имеющейся у организации задолженности по налогам и сборам, минуя расчетные счета компании, сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности в общей сумме свыше 11 млн рублей. Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В Сорочинске муниципальное унитарное предприятие скрыло от налоговой службы более 3 млн рублей По данным следователей, с МУПа пытались принудительно взыскать задолженности по налогам и страховым взносам. Однако, не оплатив долги, с ноября 2023 по март 2024 года руководство предприятия скрывало доходы. В итоге накопилась сумма более 3 млн рублей. В итоге сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере . Следователи изучают хозяйственную деятельность МУПа, проводят следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Экс-и.о. генидиректора «Сахабулт» «увел» 4,2 млн рублей от взыскания налоговой задолженности По версии следствия, он, достоверно зная, что акционерное общество имеет крупную задолженность по налогам, сборам и страховым взносам, в период с 22.12.2023 по 06.02.2024 сокрыл деньги, осуществляя платежи в обход расчетных счетов общества через подведомственную организацию. Уголовное дело направлено в Якутский горсуд. Читайте далее на сайте

Бывший и.о. гендиректора АО «ФАПК «Сахабулт» обвинен в сокрытии более 4,2 млн рублей По версии следствия, обвиняемый сокрыл денежные средства путем осуществления платежей через подведомственную организацию, в обход расчетных счетов общества Подробности:

В суде Якутии рассмотрят дело экс-руководителя «Сахабулт» по факту сокрытия средств от взыскания налогов ‍ Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и.о. генерального директора АО «ФАПК «Сахабулт». Он обвиняется по части 1 статьи 199.2 УК РФ – «Сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, страховых взносов». Следствием установлено, что обвиняемый достоверно знал о крупной задолженности акционерного общества по налогам, сборам и страховым взносам за период с 22 декабря 2023 года по 6 февраля этого года.

В Оренбуржье руководство предприятия подозревают в сокрытии денег от налоговой Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов . Поводом послужило сокрытие денег от налогового органа руководством МУП, зарегистрированного в Сорочинске. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области. По версии следствия, руководство предприятия достоверно знало о применении к предприятию меры принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам. При этом с ноября 2023 года по март 2024 года руководство скрыло от налоговой свыше 3 млн руб. Следователи изучают хозяйственную деятельность предприятия, проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Дорожный король из Смоленской области спрятал 11 миллионов от налоговой Хитроумную схему, чтобы уйти от налогов, провернул директор дорожной компании из Смоленской области. Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности, предприимчивый бизнесмен, несмотря на арест счетов своей фирмы, продолжал заключать многомиллионные контракты на поставки. Вместо того, чтобы получать оплату на счета своей компании, он использовал хитрую схему с фирмами-прокладками. Заказчики переводили деньги на счета подставных компаний, а те, в свою очередь, переправляли средства "нужным людям". "Таким образом, на счета фирмы злоумышленника не поступило 11 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам", - уточнили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. В настоящий момент следователи проводят мероприятия по изучению финансовой отчетности компании. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ. Важное в Смоленске

В Смоленской области полиция подозревает директора фирмы в сокрытии 11 млн рублей дохода По версии правоохранителей, у организации злоумышленника образовалась налоговая недоимка, в связи с чем на её счета были наложены ограничения, а операции по ним прекращены. Однако в период с 10 января 2023 по 25 марта 2024 года бизнесмен заключал контракты с коммерческими организациями по поставке им товара. Оплату за доставляемый груз он просил переводить сторонним компаниям. Впоследствии перечисленные денежные средства передавались подозреваемому. Таким образом на счета фирмы злоумышленника не поступило 11 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам. По материалам, собранным полицейскими, Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ.

Двое экс-налоговиков во Владикавказе попались на взятке от бизнесмена Следком Северной Осетии возбудил уголовные дела в отношении экс-замглавы УФНС республики, бывшего начальника одного из отделов налоговой и топ-менеджера коммерческой организации. Против первых двух фигурантов дело возбудили по статье о вымогательстве взятки группой лиц, против главы компании — о даче взятки должностному лицу. По версии СК, осенью 2022 года глава отдела в сговоре с замруководителя ведомства получила от топ-менеджера фирмы взятку за непринятие в отношении него мер налогового контроля. Размер незаконного вознаграждения составил 100 тыс. рублей.

Во Владикавказе возбуждены уголовные дела о взяточничестве в отношении бывших сотрудников управления налоговой службы республики, а также генерального директора коммерческой организации Вторым отделением по расследованию особо важных дел СУ СК России по РСО-Алания возбуждены уголовные дела в отношении бывшего заместителя руководителя и бывшего начальника одного из отделов республиканского управления федеральной налоговой службы, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ вымогательство взятки группой лиц по предварительному сговору , а также генерального директора коммерческой организации по ч. 3 ст. 291 УК РФ дача взятки должностному лицу . По версии следствия, осенью 2022 года начальник одного из отделов регионального управления федеральной налоговой службы по предварительному сговору с заместителем руководителя ведомства получила от генерального директора организации денежные средства в размере 100 тыс. рублей за непринятие в отношении него мер налогового контроля, входящих в ее полномочия. Указанной суммой должностные лица распорядились по своему усмотрению. Преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Управления «К» 4 службы ФСБ России, УФСБ России по РСО-Алания и ГУ МВД России по СКФО, осуществляющих оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время следователем СК проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. -Алания.