В Казахстане раскрыты схемы незаконного оборота цифровых активов на 36 млрд тенге

18 преступлений связанных с незаконным оборотом цифровых активов выявили специальные подразделения АФМ Для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий, Агентством по финансовому мониторингу созданы специальные подразделения, результатом работы которых стало выявление 18 преступлений связанных с незаконным оборотом цифровых активов и майнинговой деятельностью с оборотом более 36 млрд тенге, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, выявлены 3 факта хищения денег государства выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерии и цифровизацию жалоб на качество коммунальных услуг. Так, приговором суда от 23 мая 2024 г. осужден к 6 и 6 мес. один из руководителей Комитета МКС РК и директор подрядной организации за хищение 105 млн. тенге бюджетных средств, выделенных на техническое сопровождение в течении 6 месяцев Информационной системы «Единый электронный архив документов», которая фактически на тот момент не функционировала. В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году состоялось 6 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущества добытое преступным путем стоимостью 1,2 млрд тенге. На срок от 2 до 3,5 лет к лишению свободы осуждены 4 лица и к ограничению свободы – 2 лиц. Так, приговором суда от 22 апреля 2024 г. к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем на 58 млн. тенге и суммы полученного преступного дохода в размере 5,8 млрд тенге осужден гражданин РФ, который с 2020 по 2022 года занимался незаконным обменом криптовалюты. Приговор вступил в законную силу.

За обналичивание 615 млн тенге осудили жителя Астаны Бизнесмен приобрел криптовалюту и незаконно поменял её на наличные в одном из обменных пунктов города. Дело предпринимателя рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Как уточнили в суде, не получив лицензию на оказание финансовых услуг в сфере цифровых активов в МФЦА и достоверно зная, что деятельность по обороту цифровых активов является запрещённой, предприниматель в период с сентября 2022 года по февраль 2024 года приобрёл криптовалюту USDT на сумму, эквивалентную 615 375 063 тенге. Цифровую валюту подсудимый использовал в оборотной деятельности обменного пункта, незаконно обменяв на наличные деньги. Приговором суда он осужден к двум годам лишения свободы, с конфискацией имущества.

Незаконный майнинг принёс жителю Астаны 615 миллионов тенге и два года колонии Суд в Астане вынес приговор предпринимателю, которого обвиняли в незаконном обороте криптовалюты. Осуждённый бизнесмен занялся нелегальным майнингом после отказа со стороны МФЦА выдать лицензию в сфере цифровых активов. По данным суда, получив отказ, предприниматель решил действовать самостоятельно, хотя знал, что оборот криптовалюты в стране запрещён. Бизнесмен начал покупать необеспеченные цифровые активы и обналичивать их через обменник. «С сентября 2022 года по февраль 2024 года он приобрёл криптовалюту USDT на сумму, эквивалентную 615 млн 375 тыс. тенге, которую в дальнейшем использовал в оборотной деятельности обменного пункта», — сообщили в суде. Суд признал криптобизнесмена виновным по статье 214 «Незаконное предпринимательство» и приговорил его к двум годам лишения свободы с конфискацией. Осуждённому на пять лет запретили заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов. Незаконный доход вместе с госпошлиной в три процента от суммы взыскали с подсудимого в пользу государства. Приговор ещё не вступил в силу. О легальных способах покупки криптовалюты мы писали выше реплай .

Более 36 млрд тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане Спецподразделения АФМ выявили по республике 18 преступлений, связанных с незаконным оборотом цифровых активов. выявлены 3 факта хищения госсредств, выделенных на обслуживание информационных систем, создание облачных бухгалтерии и цифровизацию коммунальных услуг. Так, на 6,5 лет осужден один из руководителей Комитета МКС РК и директор подрядной организации. в сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году арестовано имущества, добытого преступным путем на 1,2 млрд тенге; на срок от 2 до 3,5 лет к лишению свободы осуждены 4 лица и к ограничению свободы – 2 лиц.

⌨ Сумма незаконных операций с цифровыми активами и майнингом в Казахстане достигла более 36 млрд тенге Спецподразделения по борьбе с финансовыми преступлениями уже выявили 18 таких случаев. Но дело не только в криптовалюте: Выявлено три случая хищения госсредств, которые были выделены на цифровые проекты, например, на создание облачной бухгалтерии или онлайн-системы для жалоб на коммунальные услуги. Один из руководителей бывшего Министерства культуры и спорта получил 6,5 лет тюрьмы за хищение 105 млн тенге, которые должны были пойти на создание “Единого электронного архива документов”, который в итоге не заработал. Принятые меры: 1 По делам о незаконном обороте цифровых активов уже вынесены 6 приговоров. 2 Арестовано имущество на сумму 1,2 млрд тенге. 3 4 человека получили реальные сроки заключения от 2 до 3,5 лет, еще двое - ограничение свободы. 4 Россиянин осужден на 2 года за незаконный обмен криптовалюты. Конфисковано имущество на 58 млн тенге и 5,8 млрд тенге незаконной прибыли. /atamekenbusiness

В Казахстане увеличилось число незаконных операций с цифровыми активами и майнингом Спецподразделения по борьбе с финансовыми преступлениями РК установили 18 случаев незаконной операционной деятельности, на сумму в 36 млрд тенге. В ходе разбирательства оперативники вышли на несколько корупционных схем, благодаря которым и осуществлялись успешные киберпреступления. ⏺ Минестерство установило три случая хищения выделенных госсредств, на развитие цифровых ситсем, программ, бугалтерий и т.д. Также было задержано высокопоставленное лицо минкульта и спорта за хищение 105 млн тенге, которые были выделены для создания “Единого электронного архива документов”, который в итоге не был реализован. ‍ В результате рассмотрения дел, связанных с незаконным оборотом цифровых активов, было вынесено шесть приговоров: 4 человека получили реальные сроки лишения свободы от 2 до 3 с половиной лет, ещё 2 были приговорены к ограничению свободы. Кроме того, было арестовано имущество на сумму 1,2 миллиарда тенге. #Казахстан

В Казахстане выявили 18 преступлений, связанных с криптовалютами, а также пресекли нелегальный оборот криптовалют на $75 400 000. В рамках досудебного расследования по этим делам арестовано имущество общей стоимостью $2.51 млн, четверо фигурантов получили тюремные сроки от двух до трех с половиной лет.

В Казахстане выявили 18 преступлений, связанных с криптовалютами, а также пресекли нелегальный оборот криптовалют на $75 400 000. В рамках досудебного расследования по этим делам арестовано имущество общей стоимостью $2.51 млн, четверо фигурантов получили тюремные сроки от двух до трех с половиной лет.

Житель Астаны получил срок за операции с криптовалютой Астанчанин приобрел криптовалюту на сумму 615 миллионов тенге и использовал её для обмена на наличные без лицензии на финансовые услуги в сфере цифровых активов. Суд признал его виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с цифровыми активами, в течение 5 лет. Также взыскан незаконно извлеченный доход и госпошлина.

В Казахстане пресекли нелегальный оборот криптовалют на $75,4 млн Специальные подразделения АФМ Казахстана выявили 18 преступлений, связанных с нелегальными криптовалютными операциями и майнингом с совокупным оборотом более 36 млрд тенге $75,4 млн . В 2024 году вынесено шесть приговоров по фактам незаконной купли-продажи цифровых активов. В рамках досудебного расследования по этим делам арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге $2,51 млн . Четверо фигурантов получили тюремные сроки от двух до трех с половиной лет. Еще двое приговорены к ограничению свободы.