Новая угроза в P2P-обменниках: мошенники могут блокировать счета

Счета во всех российских банках были заблокированы у пользователя P2P-торговли криптовалютой. Эксперты называют это новым видом мошенничества, который стал возможен после новых поправок в законе о платёжных системах с 25 июля. Любой человек, который переводил вам деньги, может написать в банк, что вы «мошенник», и заблокировать все ваши счета в банках. Такой историей поделился один из пользователей биржи Bybit. 31 июля он осуществил перевод, 1 августа в банке у него запросили документы о происхождении средств, а 2 августа его аккаунт заблокировали во всех российских банках, потому что он находится «в чёрном списке ЦБ». Пользователь написал в банк заявление на проверку, которое обещали рассмотреть в течение недели.

Россиянам уже блокируют счета во всех банках из-за нового закона и ответственности банков за мошеннические переводы После принятия закона о платёжных системах любой пользователь, совершивший перевод на счёт, может обвинить получателя средств в мошенничестве, после чего его счета во всех банках будут заблокированы и деньги будут возвращены. Один из трейдеров обменял крипту через p2p, а спустя несколько дней получил требование от банка вернуть средства. Документы и другие доказательства, подтверждающие добровольный перевод средств покупателем, ни к чему не привели: сразу несколько банков заблокировали трейдеру счета без возможности снять средства, а ЦБ внёс его в чёрный список. Также уже за последнюю неделю стали попадаться случаи блокировки перевода даже своему близкому другу на сумму больше 100 тыс. рублей. Банк просто просит подождать пару дней, если клиент не позвонит и не скажет что его обманули. Гуд Афтенун Новости

Скамеры взялись за P2P-обменники. После принятия закона 161-ФЗ любой гений, который совершает перевод на счёт, может обвинить получателя в мошенничестве, после чего его счета во всех банках будут моментально заблокированы, а деньги улетят обратно. На днях чувак захотел вывести криптовалюту через биржу Bybit с помощью P2P. В моменте сделка прошла успешно, но на следующий день ему поступил звонок из банка. Причина — якобы ошибочный перевод, о котором заявил обнальщик с биржи. В ответ на претензию бедняга предоставил доказательства честного обмена, но вместо разрешения конфликта его внесли в чёрный список ЦБ и теперь отказываются выдавать деньги со счёта в виде наличных. Да, такое тоже бывает. Если вышло так, что вы регулярно работаете с криптой, меняйте монеты только в оффлайн-точках. В сегодняшних реалиях другого варианта сохранить спокойствие нет. Каждый может отправить на вас жалобу.

Россиянам блокируют счета в банках из-за нового вида мошенничества на криптобиржах — согласно закону 161-ФЗ о платёжных системах, любой пользователь, совершивший перевод, может обвинить получателя в мошенничестве, после чего его счета будут заблокированы. Один трейдер обменял крипту через P2P на ByBit, а спустя несколько дней получил требование от банка вернуть средства. Документы, подтверждающие добровольный перевод, не помогли: несколько банков заблокировали его счета, а Центробанк внёс в чёрный список. Самым безопасным вариантом остаются оффлайн обменники, например —

Россиянам теперь блокируют счета в банках из-за нового вида «мошенничества» на криптобиржах. После принятия закона 161-ФЗ о платёжных системах пользователь, совершивший перевод на счёт, может обвинить получателя средств в мошенничестве и его счета будут заблокированы. Один из трейдеров обменял крипту через p2p на Bybit, а спустя несколько дней получил требование от банка вернуть средства. Документы и другие доказательства, подтверждающие добровольный перевод средств покупателем, ни к чему не привели и сразу несколько банков заблокировали трейдеру счета без возможности снять средства. ЦБ в свою очередь внёс его в чёрный список. Эксперты призывают завязывать с p2p и обменивать криптовалюты только в живых обменниках.

Новая схема обмана в P2P-обменниках. Из-за поправок в законе о платежных системах от 25 июля любой мошенник может написать в банк и обвинить вас в махинациях — все счета ВО ВСЕХ банках мгновенно заблокируют, а вас внесут в черный список ЦБ. Наглядная история скама от пострадавшего: парень решил вывести крипту через биржу Bybit с помощью P2P. Через день ему позвонили сотрудники банка и сообщили о якобы ошибочном переводе — темщик-обнальщик пожаловался на беднягу. Герой отказался возвращать средства и предоставил доказательства честного обмена. Через два дня ему заблочили приложение, внесли в «черный список ЦБ» и теперь отказываются выдать СОБСТВЕННЫЕ деньги наличкой. Как не попасться на крючок: менять крипту ТОЛЬКО оффлайн. Пока другого решения нет — Накатать на вас жалобу теперь может любой недоброжелатель! Распространите и будьте бдительны. Бэкдор

Россиянам блокируют счета во всех банках из-за нового вида «мошенничества» на криптобиржах. После принятия закона 161-ФЗ о платёжных системах любой пользователь, совершивший перевод на счёт, может обвинить получателя средств в мошенничестве, после чего его счета во всех банках будут заблокированы. Один из трейдеров обменял крипту через p2p на Bybit, а спустя несколько дней получил требование от банка вернуть средства. Документы и другие доказательства, подтверждающие добровольный перевод средств покупателем, ни к чему не привели: сразу несколько банков заблокировали трейдеру счета без возможности снять средства, а ЦБ внёс его в чёрный список. «У меня нет налички вообще. Сходил в отделение банка — деньги выдавать отказались, так как я в "чёрном списке ЦБ". Пришлось занимать у друзей», — сообщил он. Эксперты призывают обменивать криптовалюты только в офлайн-обменниках.

В P2P-обменниках новый вид скама. Он стал возможен из-за поправок в законе о платежных системах от 25 июля: ЦБ может легко заблокировать счета во всех банках — достаточно одной выдуманной жалобы от мошенника, что вы занимаетесь махинациями. Прецедент уже есть: парень решил вывести крипту с Bybit через P2P. На следующий день ему звонят из банка и говорят, что деньги на карту ему прислали ошибочно — так заявил отправитель-мошенник. Герой истории деньги возвращать отказался и попытался доказать, что всё было честно. Не помогло: через два дня все банковские счета заблокировали, парня внесли в «черный список ЦБ» и отказываются выдавать наличку. И нажаловаться так может кто угодно. Единственный вариант — обменивать всё в наличке по старинке. Будьте аккуратнее и предупредите знакомых.

Россиянам начали блокировать счета во все банках из-за нового вида мошенничества на криптобиржах. Теперь любой пользователь, который сделал перевод на счет, может обвинить получателя средств в мошенничестве, а затем его счета во всех банках заблокируют. Схема начала работать после новых поправок в законе о платёжных системах. Один из пользователей биржи Bybit 31 июля совершил перевод, а 1 августа у него потребовали документы о происхождении средств. Уже на следующий день его аккаунт заблокировали во всех российских банках, потому что он находится «в чёрном списке ЦБ». Пользователь написал в банк заявление на проверку, которое обещали рассмотреть в течение недели. Эксперты призывают сейчас обменивать криптовалюты только в офлайн-обменниках Прямой эфир - подписаться

Новый закон 161-ФЗ фактически закрывает тему благотворительных сборов, донатов и совместных финансовых действий. Теперь любой участник сбора может написать жалобу в банк и получателю заблокируют все счета. Вы понимаете, как легко теперь заблокировать любоц сбор. Формально, задача закона - бороться с телефонным мошенничеством, которое достигло огромных размеров - только за первый квартал года 4,3 миллиарда. Нести ответственность за мошеннические переводы будут теперь банки. И банки же имеют право по собственной инициативе блокировать счета, переводы с которых им показались сомнительными. С телефонными мошенниками они наверное справятся, но вместе с ними устранят с ними систему обмена криптовалют P2P это когда тебе переводят необходимую сумму крипты на твой кошелек, а ты отправляешь платеж со своей банковской карты на карту продавца . Под ударом находятся те владельцы карт, которые находится за границей или те, кто переводит деньги родственникам за границу например, гастарбайтеры . Очень рискованной становится оплата обходными путями сервисов заблокированных в России. Ну и плюс высочайший риск блокировки карт у тех россиян, которые получают оплату своих услуг на личную карту. Все перечисленные категории очень многочисленные. В большинстве случаев перейти на наличные невозможно. Сложно представить вал блокировок, который нас ждёт в ближайшее время. Всех поздравляю.