FATF внесла Монако и Венесуэлу в серый список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF исключила Турцию из серого списка.

FATF внесла в серый список Монако и Венесуэлу. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег исключила из него Турцию и Ямайку

Тем временем, Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек объявил о том, что Турция исключена из серого списка FATF, написав в соцсетях «Мы справились!» Başardık! . В 2021 году Турция была внесена в серый список FATF за недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF Раджа Кумар подтверждает, что Турция исключена из «серого списка». Кумар говорит, что Турцией были предприняты «существенные шаги», в том числе в отношении всесторонних способов отмывания денег, финансирования терроризма, подхода к надзору за всем перечисленным. Однако Кумар добавляет, что это не означает, что теперь у Турции идеальная система — еще есть над чем работать, и Турция продолжит находиться под присмотром.

Международная группа по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force, FATF включила Монако и Венесуэлу в свой серый список. В него входят юрисдикции со слабыми режимами противодействия отмыванием денег и финансированием терроризма , которые «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков. Убрали из списка Турцию и Ямайку в связи с их достижениями по устранению недостатков в этой сфере.

FATF исключила Турцию и Ямайку из серого списка, добавила Монако Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force, FATF исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, или так называемого «серого списка». Такое решение приняли на пленарном заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года. Об этом пишет CNBC. Серый список пополнился Монако.

FATF исключила Турцию и Ямайку из “серого списка”, добавила Монако и Венесуэлу Всемирная организация по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Action Task Force, FATF исключила Турцию и Ямайку из списка юрисдикций, находящихся под усиленным наблюдением, или так называемого «серого списка». Соответствующее решение было принято на пленарном заседании FATF, прошедшем в Сингапуре c 26 по 28 июня 2024 года. В то же время “серый список” пополнился двумя новыми странами: в него попали Монако и Венесуэла. Решений по поводу России, как и на предыдущих заседаниях FATF, принято не было. Кто и как из делегатов голосует на пленарном заседании FATF никогда не сообщает, однако известно, что для принятия решения должно проголосовать большинство членов организации, среди которых — 37 юрисдикций и две региональные организации, в том числе Европейская комиссия. Читайте подробнее на сайте

Турция была исключена из так называемого "серого" списка, составленного Группой по борьбе с отмыванием денег, что, вероятно, будет способствовать привлечению иностранного капитала. Страна больше не является объектом усиленного мониторинга FATF. 2024[BBG] Блумберг Подписаться

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF внесла в Монако и Венесуэлу в серый список. В него входят регионы со слабыми режимами противодействия отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом аналитики исключили из серого списка Турцию и Ямайку.

FATF по-прежнему сохраняет приостановку членства РФ. В Росфинмониторинге отметили, что Россия привержена соблюдению международных стандартов в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.