Обвиненные в экономических преступлениях жители Новосибирской области и Алтайского края осуждены

На фото — жители Новосибирской области и Алтайского края, которых обвинили в создании преступного сообщества и предоставлении нелегальных финансовых услуг. По версии следствия, в период с 2014 по 2020 годы восемь сибиряков участвовали в экономических преступлениях: обналичивании, транзите, выводе денежных средств на счета нерезидентов за пределы РФ, а также легализации их в особо крупном размере. За свои услуги банкиры брали 5–12% от суммы, которую необходимо было легализовать. — Общая сумма выведенных группировкой средств через подконтрольные им фирмы — «однодневки» составила свыше 10 млрд рублей, — сообщали в УФСБ по НСО. Лидером группировки стал Виталия Зебницкого. Его дело расследуют отдельно, так как задержать его не удалось, сейчас он находится в международном розыске. В 2020 году арестовали восемь человек, в том числе родственников руководителей ОПГ, на которых оформлялись фирмы-однодневки. — Незаконные финансовые операции осуществлялись через так называемые «САС Холдинги» — 30 подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, разделенных на два региональных подразделения «Новосибирский офис» и «Барнаульский офис», — добавили в УФСБ по НСО. Отмечается, что суд снял с подсудимых обвинение в создании преступного сообщества, признал виновными в экономических преступлениях и назначил им наказание от 5 до 7 лет лишения свободы условно.

Более 40 участников ОПГ осуждены в Чите за махинации с маткапиталом В Чите за хищение материнского капитала осуждены 42 участника преступной группировки. Их схема работала в течении 4 лет. Установлено, что с 2017 по 2021 годы преступники заключали с владельцами сертификатов на материнский и семейный капиталы фиктивные договоры ипотеки на строительство домов. Документы направлялись в пенсионный фонд для получения денег, которые злоумышленники забирали себе. Нанесённый ущерб составил 17,5 млн рублей. Двое организаторов получили 6 и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, они должны будут возместить причинённый ущерб. Остальным злоумышленникам назначены сроки от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 года и 6 месяцев до 2 лет с возмещением ущерба. Отмечается, что всего в преступной схеме участвовали 43 человека. Однако одна из них была осуждена ранее за мошенничество. Её приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 4 года и возврату 10 млн рублей. Видео: УФСБ по Забайкалью. ChitaMedia Забайкальский край

В Забайкалье за хищение средств материнского капитала осудили организованную преступную группу из 43 человек. За четыре года своей деятельности ОПГ нанесла ущерб на сумму 17,5 млн рублей. Преступления выявлены региональным управлением ФСБ России. Установлено, что с 2017 по 2020 годы двое участников группы через соцсети и мессенджеры нашли 41 жительницу Забайкальского края, имеющую право на получение средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. С ними заключались фиктивные договоры займа на приобретение земельных участков. Полученные выплаты делили поровну. Организатор ОПГ осужден на шесть лет колонии общего режима, его активный помощник – на пять лет. Их взяли под стражу в зале суда. Остальным злоумышленникам – получателям маткапитала – назначены сроки от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Также они должны возместить ущерб. Кроме того, им предназначен испытательный срок после окончания срока основного наказания – от 1,5 до двух лет. В связи с имеющейся судимостью за имущественное преступление одной из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

В Новосибирске осудили преступную группу, занимавшуюся обналичиванием Советский районный суд Новосибирска приговорил к тюремным срокам членов преступной группировки, занимавшейся обналичиванием денег.

В Новосибирске вынесен приговор преступной группировке, которая занималась обналом. Осужденные признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, отмывании денег и совершении валютных операций по переводу средств с использованием подложных документов. В течение 6 лет с 2014 года группа из 8 человек жители Новосибирска и Барнаула занимались обналичиванием, транзитом и выводом денег за пределы страны на счета нерезидентов. Общий объем средств составил около 10 млрд руб. За свои услуги преступники получали от 5% до 12%. Все приговорены к условным срокам лишения свободы от 4 до 7 лет с испытательными сроками. Без штрафов. Руководитель преступной группировки Виталий Зебницкий находится в международном розыске, его дело выделено в отдельное производство. И снова условные сроки…

1 2 3 Подпольным банкирам из экономической ОПГ огласили приговор в Новосибирске. В это трудно поверить, но после нескольких лет активной деятельности они остались на свободе. Помимо незаконного обналичивания средств, группа предлагала клиентам редкую услугу — вывод крупных сумм за границу. В результате через Сибирь из России утекло около 10 млрд рублей. Кто на самом деле направлял денежные потоки за границу и почему все подсудимые отделались условными сроками, выяснил криминальный корреспондент Павел Тиунов.

В Чите вынесен приговор 43 участникам преступной группы, причастным к хищению средств материнского капитала Центральный районный Читы вынес приговор 43 участникам преступной группы, причастным к хищению средств материнского капитала. По данным управления ФСБ региона, с 2017 по 2021 годы фигуранты заключали фиктивные договоры с владелицами сертификатов на материнский и семейный капитал. Оформлялись целевые ипотечные займы на строительство индивидуальных жилых домов. Документы направлялись в Управление Пенсионного фонда края для получения денежных средств. И их преступники присваивали себе. Общий ущерб федеральному бюджету 17 с половиной миллионов рублей.