Директора челнинской фирмы уличили в уклонении от уплаты 114 миллионов рублей налогов

Директора челнинской фирмы уличили в уклонении от уплаты 114 миллионов рублей налогов МВД Татарстана и налоговая служба провели успешную операцию и выяснили, что глава ООО «ТеплоДом» специально лгал в налоговых декларациях и заключал фиктивные сделки. Из-за его махинаций государство недополучило более 114 миллионов рублей. Теперь против него возбуждено уголовное дело. За уклонение от уплаты налогов и страховых взносов ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подпишитесь:

Власти Татарстана провели оперативную проверку крупнейшей строительной компании "ТеплоДом", которая обвиняется в крупномасштабном уклонении от уплаты налогов.

В отношении руководства казанской компании «ТеплоДом» возбудили уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 114 миллионов рублей. Присоединяйтесь к Telegram-каналу «Ъ-Казань»

ФНС и надзор перехватили сотни миллионов у челябинского субподрядчика оборонного заказа Прокуратуре Челябинской области при поддержке налоговой удалось оспорить решение, по которому 200 миллионов могли уйти от СК «Интех» ИП. Первое известно не только конфликтами в Екатеринбурге в рамках подготовки к отопительному сезону и последовавшими судами с подконтрольной «Т Плюс» и мэрии «ЕТК», но исполнением ГОЗ в качестве субподрядчика. Как выяснилось, СК «Интех» участвовала в незаконной налоговой схеме, а операции, которые легли в ее основу, судя по всему, потом попробовали использовать для выкачки средств. Впрочем, надзор такой сценарий не устроил, и теперь притязания, судя по всему, будут ограничены – на фоне продолжающегося дела о банкротстве СК и долгов более чем на 600 миллионов. Подробнее на «Правде УрФО»

Директора «Теплодома» подозревают в неуплате 114 млн рублей налогов в Татарстане

Межрайонная инспекция ФНС №16 по Свердловской области доказала в арбитраже обоснованность доначисления нижнетагильскому ООО «Уралстроймонтаж» НДС в размере 28,9 млн, налога на прибыль в 459 тыс. рублей, а также штрафов и страховых взносов по дополнительному тарифу. По итогам выездной налоговой проверки налоговики пришли к выводу о том, что предприятие умышленно искажало сведения о своей хозяйственной деятельности и объектах налогообложения по операциям с рядом юрлиц, незаконно минимизируя бюджетные обязательства. По информации ФНС, контрагенты «Уралстроймонтажа» имели признаки «технических» компаний, не обладающих материальными и трудовыми ресурсами, с отсутствием операций по расчетным счетам. Более того, часть коммерческих структур входила в группу, специализировавшуюся на налоговых схемах, созданную с целью имитации финансово-хозяйственной деятельности и подконтрольную Роману Григорьеву и Наталье Гребенкиной. Известно, что в отношении Григорьева возбуждено уголовное дело по статье о незаконном создании юрлица. Учредитель и директор ООО «Уралстроймонтаж» Алексей Самсонов ранее мог привлекаться к уголовной ответственности за сокрытие налогов: его полный тезка фигурирует в постановлении Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, где дело было прекращено, а в отношении Самсонова ограничились штрафом. При этом в Нижнем Тагиле существует еще одно одноименное предприятия, возглавляемое Алексеем Голященкои, по версии ФНС, аффилированное с компанией Самсонова. «Уралстроймонтаж» Голященко выступал исполнителем контракта стоимостью 1,6 млрд рублей в Нижнем Тагиле, подписанным в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако по причине срыва сроков выполнения работ, договор с компанией расторгли. Тогда «Уралстроймонтаж» инициировал судебные разбирательства с муниципалитетом и ФАС. На сегодняшний день в отношении предприятия введена процедура наблюдения, в реестр кредиторов включены требования ФНС более чем на 99,9 млн. О своих претензиях заявили также банк «Держава», «Уралвагонзавод» и «Дорстройгрупп». «Компромат Групп» Обратная связь

ДИРЕКТОР КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБОБРАЛ ПОДЧИНЁННЫХ НА МИЛЛИОН В Саратове завершено расследование уголовного дела против директора филиала казенного учреждения. Его обвиняют в мошенничестве. По данным регионального Следкома, руководитель местного филиала ФКУ «Налог-Сервис» федеральной налоговой службы 7 лет забирал премии 12 подчиненных. Поборы якобы шли на нужды филиала. Всего директор таким образом собрал около 1,1 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ. Во время следствия было арестовано имущество обвиняемого на 820 тысяч. Расследование закончено, материалы переданы в суд.

⏺ Челнинская компания подозревается в уклонении от уплаты налогов на 114 млн рублей В отношении руководства ООО «ТеплоДом» возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов на 114 млн рублей, сообщает СУ СК РФ по РТ. По версии следствия, в 2019-2022 годы руководитель организации вносил в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 33 контрагентами. Благодаря этому он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налог на прибыль, а также от перечислений страховых взносов по обязательному страхованию на сумму более 114 млн рублей. На данный момент в компании идут обыски и иные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЭКС-Глава саратовского филиала «Налог-Сервиса» УФНС обвиняется в хищении премий Александр Чичеров предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, фигурант за шесть с половиной лет похитил 1,1 млн руб., которые сотрудники организации должны были получить в качестве премий. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, его имущество на сумму порядка 820 млн руб. арестовано. Вину Александр Чичеров не признает. Читайте подробнее в нашем материале: В налоговой недосчитались выплат