Бывший сотрудник банка подозревается в афере на 23,5 млн рублей

В Республике Дагестан бывший сотрудник банка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя центра ипотечного кредитования банка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ мошенничество, 3 эпизода и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат . По версии следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2022 год, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими жителями республики, заключал фиктивные договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества расположенных в республике. После изготовления фиктивных документов по сделке и представления их в банк на заемщиков оформлялись ипотечные кредиты на общую сумму более 23,5 млн. рублей. На основании заключенных кредитных договоров на расчетные счета заемщиков поступали денежные средства в указанной сумме, которые в последующем были обналичены и похищены. Также обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил недостоверные сведения о наличии ипотечного кредита у жителя республики в финансовый институт развития в жилищной сфере Российской Федерации, в результате чего последнему была выплачена субсидия для частичного погашения ипотечного кредита в сумме 450 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников уголовного дела расследование продолжается.

Бывшего сотрудника банка будут судить в Махачкале по обвинению в хищении 23,5 млн рублей ипотечных кредитов. По версии следствия, в 2018-2022 годах обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими жителями республики, похитил жилищные кредиты. Соучастники подыскивали строящиеся многоквартирные дома и, используя фотографии других завершенных объектов, получали отчеты об оценке с завышенной стоимостью залогового имущества. Затем от имени заемщиков составляли заявления о получении кредитов. Выданные банком жилищные кредиты они похитили. Кроме того, по предварительному сговору с иными лицами обвиняемый на основании фиктивных документов похитил 450 тыс. рублей при оформлении субсидии для погашения задолженности по ипотечному кредиту заемщика. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Махачкалы. Расследование в отношении соучастников преступления продолжатся.

Мошенничество Бывшего руководителя центра ипотечного кредитования регионального отделения банка будут судить в Махачкале за мошенничество на 24 миллиона рублей. В уголовном деле несколько эпизодов. Например, в 2018 году обвиняемый в сговоре с риелтором похищали деньги банка, предоставляемые заемщикам в качестве жилищных кредитов. Соучастники подыскивали недостроенную недвижимость и, используя фотографии других, завершенных объектов, получали отчеты об оценке с завышенной стоимостью залогового имущества. Затем от имени заемщиков составляли заявления о получении кредитов и другие документы, которые направляли для рассмотрения в банк. На основании заключенных кредитных договоров на счета продавцов объектов недвижимости перечислены свыше 18,5 млн рублей, которые соучастники похитили.

Экс-сотрудники банка в Махачкале осуждены за мошенничество на сумму более 140 млн рублей Советский районный суд Махачкалы вынес приговор заместителю главного бухгалтера и начальнику отдела экономической безопасности филиала одного из банков города. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе, мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Следствием установлено, что в 2011 году депутат Народного собрания Республики Дагестан, в целях личного обогащения и приобретения имущества, создал преступное сообщество, в которое вошли, в том числе, осужденные сотрудники банка. Участники сообщества разработали план мошеннических действий, направленных на завладение имуществом и денежными средствами клиентов банка. После признания банка банкротом, они присвоили более 100 млн рублей, подделав документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников. С 2011 по май 2013 года участники сообщества обманом приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на сумму более 40 млн рублей, после чего легализовали его. Суд назначил каждому из осужденных наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В Дагестане бывшего сотрудника банка подозревают в афере на 23,5 млн рублей Сотрудник банка, как считает следствие, с 2018 по 2022 год вместе с другими жителями республики, заключал фиктивные договоры купли-продажи объектов недвижимости. После изготовления фиктивных документов их подавали в финансовую организации и оформляли ипотечные кредиты на общую сумму более 23,5 млн рублей, которые были похищены. «Также обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил недостоверные сведения о наличии ипотечного кредита у жителя республики в финансовый институт развития в жилищной сфере Российской Федерации, в результате чего последнему была выплачена субсидия для частичного погашения ипотечного кредита в сумме 450 тыс. рублей», — сообщили в управлении Следственного комитета по Дагестану. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении его возможных соучастников расследование продолжается.

Бывший сотрудник банка одного из банков Дагестана предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемый в период с 2018 по 2022 год, действуя группой лиц по предварительному сговору с другими жителями республики, заключал фиктивные договоры купли-продажи объектов недвижимого имущества. После изготовления фиктивных документов по сделке и представления их в банк на заемщиков оформлялись ипотечные кредиты на общую сумму более 23,5 млн. рублей. На основании заключенных кредитных договоров на расчетные счета заемщиков поступали денежные средства в указанной сумме, которые в последующем были обналичены и похищены. Также обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил недостоверные сведения о наличии ипотечного кредита у жителя республики в финансовый институт развития в жилищной сфере Российской Федерации, в результате чего последнему была выплачена субсидия для частичного погашения ипотечного кредита в сумме 450 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников уголовного дела расследование продолжается.

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя центра ипотечного кредитования банка завершено. Ему инкриминируются мошенничество и получение незаконных выплат на общую сумму более 23,5 млн рублей. Обвиняемый заключил досудебное соглашение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Расследование по другим участникам продолжается.

В Махачкале на скамье подсудимых окажется бывший банковский сотрудник, обвиняемый в хищении 23,5 миллионов рублей, предназначенных для ипотечных кредитов Следствие утверждает, что в период с 2018 по 2022 годы обвиняемый вместе с подельниками, заранее сговорившись, организовали махинацию с жилищными кредитами. Они выбирали строящиеся многоквартирные дома и, используя фотографии завершенных объектов, добивались завышенной оценки залогового имущества. Затем от имени фиктивных заемщиков подавали заявки на кредиты. Полученные таким образом деньги они присваивали. Кроме того, обвиняемый вместе с сообщниками подделывал документы для получения субсидий на погашение ипотечных кредитов. Таким образом, было похищено еще 450 тысяч рублей. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Махачкалы. Расследование в отношении других участников преступления продолжается.

В Дагестане будут судить экс-начальника ипотечного отдела банка за мошенничество По версии следствия, в 2018 году обвиняемый, действуя в сговоре с местной жительницей-риелтором, путем завышения стоимости залогового имущества совершали хищения денежных средств банка. Обманным путем они заключили кредитных договоров на сумму свыше 18,5 млн рублей. Кроме того, в 2022 году обвиняемый, аналогичным образом совершил еще ряд мошеннических действий, в результате чего было похищено более 5,5 млн рублей. Уголовное дело в отношении бывшего банковского сотрудника направлено в суд. Расследование в отношении других соучастников преступлений продолжается.

К шести годам колонии общего режима каждый приговорены заместитель главного бухгалтера филиала «Витас банка» в Махачкале Заира Рахматулаева и ее муж — начальник отдела экономической безопасности этого филиала Магомед Рахматулаев. Суд признал их виновными в участии в преступном сообществе, созданном бывшим депутатом Народного собрания Магомедом Магомедовым, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Государственное обвинение в суде поддерживал представитель прокуратуры Советского района Махачкалы. Депутат создал преступное сообщество в декабре 2011 года. В него входили 11 участников, в том числе трое сотрудников полиции и нотариус. Они присваивали себе имущество и денежные средства клиентов банка. После того как банк был признан банкротом, они присвоили более 100 млн рублей, составив подложные документы о выдаче этих средств под отчет одному из сотрудников банка. С 2011 по май 2013 года они путем обмана приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 млн рублей и легализовали его. Магомедов был приговорен ранее к 16 годам колонии строгого режима, председатель поселкового собрания депутатов муниципального собрания «Поселок Дубки» Казбековского района Сиражудин Абакаров — к 6 годам, исполняющий обязанности директора махачкалинского филиала банка Мурад Казиахмедов — к 4 годам, один из сотрудников полиции получил 6,5, второй — 8 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества, объявленных в розыск, продолжается, сообщила пресс-служба республиканского управления СКР.