balladap2p

В аэропорту Пулково задержали совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича Возбуждено уголовное дело по отмыванию средств Балтийский банк развития занимает 35 е место в России по размеру активов и по объёму вкладов а по сумме выданных кредитов 37 е Чистая прибыль за прошлый год составила 2 3 млрд рублей Источник bankrollo Баллада о P2P

Банковские карты более 800 тыс физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году заявил Росфинмониторинг banksta

Новая платформа Антидроп Банк России вводит новое обязательное требование к банкам а именно привязку ИНН клиентов к их банковским счетам Такая мера по их словам направлена на борьбу с дропами и повышению прозрачности операций Требование становится частью подготовки к запуску платформы Антидроп к счастью релиз данной платформы будет всего лишь в 2027 году поэтому можно пока не переживать Как будет работать эта платформа пока непонятно но возможно ФНС будет отслеживать все поступления на карту а дальше сверять эти поступления чтобы выявлять подозрительные переводы Баллада о P2P

ЦБ признал что перегнул палку с блокировками В России жалобы на мошенничество заметно снизились но одновременно резко выросло количество обращений по поводу необоснованных блокировок счетов Регулятор официально подтвердил что меры против мошенников оказались слишком жёсткими Если посмотреть на цифры за 9 месяцев 2025 года в ЦБ поступило 170 5 тыс жалоб а это 21 к прошлому году Основная проблема это блокировка счета Что говорит Набиуллина Жалобы на мошенничество упали серьёзно упали Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов То есть борясь с мошенничеством мы где то перегнули эту палку Клиентам не всегда объясняли почему заблокировали средства Она добавила что ЦБ уже вкурсе данной ситуации и в ближайшем времени блокировки действительно должны ослабнуть Баллада о P2P

В Ташкенте задержаны шесть человек за незаконный оборот криптовалюты через платформу DECENT на 14 5 млн долларов В Ташкенте в Яшнабадском районе задержана организованная группа из шести человек подозреваемых в незаконном обороте криптоактивов для иностранного букмекерской деятельности через платформу DESEND со слов ПО За период около 8 месяцев они легализовали доходы на сумму свыше 180 млрд сумов 14 5 млн При обыске конфисковано 38 мобильных телефонов и около 1000 банковских карт используемых для процессинговых операций Возбуждены уголовные дела по статье 278 8 УК РУз часть 3 пункты А и В незаконный оборот криптоактивов в особо крупном размере организованной группой Подозреваемым грозит лишение свободы от 3 до 5 лет А мы лишь напоминаем что не стоит в слепую доверять каждому кто встретится на пути в этом бизнесе Источник Spot uz Баллада о P2P

С 1 сентября новые правила ЦБ по снятию наличных С 1 сентября 2025 года банки обязаны анализировать поведение при снятии наличных через банкоматы на признаки мошенничества Если найдут хотя бы один из девяти признаков применяют лимит до 50 000 в сутки в течение 48 часов а крупную сумму можно снять только в отделении банка после идентификации Признаки подозрительных операций Необычное время сумма частота место или способ снятия QR виртуалка Снятие в течение 24 часов после кредита закрытия вклада или перевода на сумму 200 000 Активность звонков СМС за 6 часов до операции Смена номера устройства 5 отказов в банкомате за день Попадание в базы нарушителей Признаки выдачи средств без согласия клиента Почему это важно Такие меры защита от мошенничества Новые правила закреплены приказом ЦБ ОД 1765 и начнут своё действие уже с 1 сентября 2025 года Баллада о P2P

31 июля 2025 года Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 280‑ФЗ, который изменяет статью 54 Закона РФ «О связи». • Он обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг абонентам, у которых арестованы средства на предоплатных балансах, внесённые авансом за связь, если есть постановление об аресте или заморозке этих средств . Закон официально вступает в силу с 1 сентября 2025 года . Как будут действовать операторы • После получения постановления из правоохранительных органов оператор обязан: прекратить возврат авансовых средств, если они арестованы или подозреваются в преступной деятельности. • А также приостановить услуги связи, если на счету недостаточно свободных средств для продолжения тарифа до пополнения баланса. • Неиспользованный остаток аванса обязан быть возвращён в течение 30 дней после расторжения договора. Цели — кого коснется, и как затронет • Закон направлен на борьбу с мошенничеством, когда преступники переводят деньги на мобильные номера, а затем либо обналичивают их, либо переводят дальше. • Теперь мобильные счета могут функционировать как инструмент контроля, аналогичный банковским — арестованные средства на них приводят к автоматической блокировке услуг. • Меры согласованы с другими антикриминальными инициативами — такими как временная блокировка банковских и электронных счетов при подозрениях в преступлениях. Затронет клиентов • Абонентов, чьи счета подверглись аресту по делу об отмывании денег или подозрительным операциям. • Потенциально любого пользователя, чей баланс временно «заморожен» по постановлению выдавшего органы. Что делать, если столкнулись с блокировкой 1. Проверить причину ареста: через «Госуслуги» или приставов. 2. Связаться с оператором, чтобы уточнить, какие услуги ограничены. 3. Обратиться в банк и при необходимости вступить в диалог с банком или приставами. 4. Оспорить арест, если есть правовые основания. 5. При необходимости обратиться за юридической помощью. Баллада о P2P