fedsfmru

Росфинмониторинг предлагает ограничить вывоз золота из России 10 сентября ЮВЕЛИР Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг предлагает ввести лимит на вывоз золота для физических лиц Согласно инициативе граждане не смогут вывозить золото на сумму превышающую 10 тыс примерно 900 тыс рублей Эту меру поддерживает Министерство финансов Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев золото стало новым инструментом для незаконных операций и всё чаще вывозится за границу для перепродажи Эта ситуация во многом связана с изменениями в законодательстве принятыми в 2022 году Тогда был отменён НДС на покупку золотых слитков для граждан что сделало их привлекательным способом для нелегального перемещения капитала Вопрос об ограничении на вывоз золота поднимался ещё в 2023 году из за резкого роста объёмов экспорта драгоценного металла частными лицами Однако тогда от этой идеи отказались пытаясь решить проблему за счёт увеличения налога на добычу полезных ископаемых НДПИ По данным Федеральной таможенной службы ФТС в 2024 году объём незаконного вывоза и ввоза драгоценных металлов вырос в 3 5 раза достигнув 4 3 млрд рублей В июне 2025 года замминистра финансов признал что ранее принятые меры не смогли остановить отток капитала который всё чаще происходит в форме золота а не иностранной валюты Заместитель председателя Центрального банка Алексей Гузнов считает что прежде чем вводить новые ограничения необходимо тщательно оценить их последствия Он подчеркнул что золото используется как средство расчётов в том числе для оплаты критически важного импорта Поэтому любые меры должны быть взвешенными чтобы не навредить экономике страны

Росфинмониторинг внес блогера Ефремова в перечень террористов за донаты ФБК 9 сентября РИА Новости Блогер Никита Ефремов против которого возбуждено уголовное дело за донаты ФБК внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ сообщает Росфинмониторинг Перечень террористов и экстремистов включенные физические лица Ефремов Никита Владимирович 12 12 1999 г р г Москва говорится в перечне на сайте Росфинмониторинга Как ранее заявляли в СК РФ блогеру предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности 18 августа Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий По версии следствия Ефремов находясь в Москве и Подмосковье с сентября 2021 года по февраль 2022 года являясь противником действующих российских органов власти перевел деньги на нужды и обеспечение организации запрещенной в РФ из за экстремистской деятельности Ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы Внесен в перечень террористов и экстремистов Организация признана в России экстремистской и ликвидирована

Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга 7 сентября ТАСС Мошенники изобрели многоэтапную схему вовлечения россиян в преступную деятельность в рамках которой предлагают потенциальной жертве стать внештатным сотрудником Росфинмониторинга и пройти исправительные работы чтобы избежать уголовной ответственности за якобы перевод денег террористам Это следует из материалов МВД РФ с которыми ознакомился ТАСС На первом этапе с человеком связывается неизвестный и под различными предлогами просит продиктовать код из СМС сообщения Следом на связь выходит подельник афериста который представляется сотрудником банка Он сообщает что продиктовав коды человек дал преступникам доступ к своим счетам и дальше связь нужно держать с сотрудником Росфинмониторинга Затем жертве уже звонит человек представляющийся сотрудником Росфинмониторинга который утверждает что террористы получили доступ к банковским счетам после продиктованного кода и проводят денежные операции что расценивается как пособничество терроризму и влечет за собой уголовную ответственность Чтобы ее избежать незнакомец предлагает стать внештатным сотрудником Росфинмониторинга и пройти двухмесячные исправительные работы во время которых нужно разносить письма помогать пожилым гражданам в посещении учреждений Но об этом никому нельзя рассказывать иначе узнавших тоже привлекут к ответственности На последнем этапе схемы жертва в онлайн переписке отправляет свое фото и через некоторое время получает фотографии удостоверения и трудового договора якобы подтверждающих полномочия внештатного сотрудника Затем поступает заявка на работу Как правило она включает преступную деятельность человека вынуждают забрать деньги у обманутых мошенниками людей и перевести их на указанный счет

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Арбитражный суд Москвы признал законными решения вынесенные в отношении фигурантов картельного сговора Сговор был выявлен ранее в результате межведомственного взаимодействия МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и ФАС России Картельное соглашение было заключено между двумя фирмами и тремя индивидуальными предпринимателями в рамках 172 торгов Предмет торгов поставка медицинских изделий и расходных материалов для нужд учреждений здравоохранения на сумму более 510 млн рублей Подробнее на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по г Москве

Росфинмониторинг внес Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстремистов 3 сентября РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ Росфинмониторинг включил исполнительного директора издательства Индивидуум принт Дмитрия Протопопова в перечень террористов и экстр Источник realnoevremya ru news 353900 rosfinmonitoring vnes protopopova v perechen terroristov i ekstremistov utm source yxnews utm medium desktop utm referrer 3A 2F 2Fdzen ru 2Fnews 2Fsearchемистов Информация об этом появилась в соответствующем реестре Протопопов Дмитрий Сергеевич 07 01 1991 город Москва указано в реестре Росфинмониторинга В мае 2025 года Протопопова обвинили в продаже книг содержащих ЛГБТ идеологию Справка Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Движение признано террористическим его деятельность запрещена на территории РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK 3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями захвата группой боевиков школы 1 в Беслане Память о жертвах теракта навсегда останется в сердцах россиян Одно из основных направлений деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности Из Отчета о работе ведомства за 2024 год По состоянию на 31 декабря 2024 года в Перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму далее Перечень были включены сведения в отношении более 16 тыс физических лиц и свыше 800 организаций Решением Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в том числе по запросам иностранных государств заблокированы финансовые активы около 1 5 тыс лиц

Жительницу Удмуртии начали судить за комментарий под постом Главы Минсельхоза РФ 26 августа Комсомольская Правда Внесенную в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга жительницу Удмуртии Евгению Рогозину начали судить за комментарий к посту с заявлением главы Минсельхоза России Оксаны Лут Первое слушание прошло 25 августа в Екатеринбурге Напомним женщину обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности В феврале она оставила комментарий Сжечь ведьму под публикацией министра о повышении цен на сливочное масло Сама подсудимая объясняет свой поступок тем что неверно выразила свои мысли Я написала эти два слова на эмоциональном взрыве никакого призыва никаким террористом я никогда не являлась и не являюсь Я человек добрый домашний мне муху даже жалко обидеть на огороде Мой пост был отнесен к сливочному маслу а не к какому то конкретному человеку То что меня обвиняют это абсурд сказала Евгения По словам матери обвиняемой из за выдвинутых Евгении обвинений ее внучке пришлось покинуть школу Олимпийского резерва в Ижевске Брат женщины был вынужден отказаться от работы он собирал беспилотники

Банки просят Набиуллину Чиханчина Шадаева и МВД вернуть им доступ к ИТ сервису проверки паспортов от которого их отключили 25 августа C NEWS Ассоциация российских банков направила обращения в ключевые ведомства с просьбой восстановить им доступ к ИТ системе МВД для проверки подлинности паспортов Поводом для обращения стало отключение российских банков от проверки через систему межведомственного электронного взаимодействия В полиции в августе 2025 г потребовали от кредитных организаций предоставить аттестат соответствия информационных систем уровню защиты государственных ИТ систем Доступ к базе данных Доступ банков к СМЭВ стал предметом обеспокоенности Ассоциации российских банков АРБ которая обратилась к руководителям ключевых государственных ведомств с просьбой восстановить подключение к ИТ сервисам МВД Как сообщается в письме от АРБ направленном главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной директору Федеральной службы по финансовому мониторингу Росфинмониторинг Юрию Чиханчину министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву и министру цифрового развития связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву речь идет о проверке подлинности паспортных данных клиентов Признание проблем В Центробанке России подтвердили получение обращения и сообщили РБК что 25 августа 2025 г ведут консультации с профильными органами В Министерстве цифрового развития связи и массовых коммуникаций Минцифры России уточнили что сама СМЭВ продолжает работать и речь идет лишь о полицейских ИТ сервисах к которым банки были отключены решением МВД как владельца соответствующих баз данных БД Последствия отключения В письме АРБ указано что ограничение доступа к проверке паспортов мешает банкам выполнять обязанности установленные государством В частности из за невозможности получения данных о действительности паспортов банки не смогут соблюдать требования законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма Возможный выход из ситуации Российское законодательство позволяет банкам проверять паспорта клиентов не только через СМЭВ но и через другие информационные системы уже внедренные крупными банками Т ID Alfa ID ВТБ ID МТС ID Средние и мелкие банки в 2025 г могут выбрать этот путь поскольку такие ИТ системы проще в реализации стабильнее ИТ сервиса МВД а использование двух и более банковских ID практически исключает риск пропуска поддельных документов

РБК банки попросили вернуть доступ к базе паспортов МВД 22 августа Говорит Москва Такое требование содержится в письмах Ассоциации российских банков главе ЦБ Эльвире Набиуллиной руководителю Росфинмониторинга Юрию Чиханчину МВД и Минцифры По информации издания в обращении говорится что министерство внутренних дел отключило кредитные организации от возможности проверки документов через систему межведомственного электронного взаимодействия потребовав предоставить аттестат соответствия уровню защиты государственных систем Неделю назад МВД отключило средние и малые банки от системы проверки подлинности паспортов

Росфинмониторинг начал контролировать операции с драгметаллами на сумму от 1 млн руб 20 августа Деловой Квартал 20 августа 2025 г в РФ вступил в силу закон о включении операций с драгоценными металлами камнями и изделиями из них на сумму от 1 млн руб в перечень контролируемых Росфинмониторингом Для противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма российские банки с 20 августа текущего года обязаны сообщать в Росфинмониторинг о покупке или продаже клиентами физическими и юридическими лицами индивидуальными предпринимателями инвестиционных драгоценных металлов драгоценных металлов в слитках монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму превышающую 1 млн руб либо эквивалент в иностранной валюте Также ведомство будет получать информацию о зачислении или списании средств у ИП и юридических лиц занимающихся куплей продажей драгметаллов и камней ювелирных изделий лома из них Как уточнил Росфинмониторинг после проведения национальной оценки в 2018 г и в 2022 г повышенные риски использования драгоценных металлов и драгоценных камней для отмывания преступных доходов и финансирования терроризма отмечались за весь период 2014 2021 гг Повышенный и высокий уровни рисков предполагают принятие усиленных мер для минимизации данных рисков Вследствие этого было принято решение об установлении обязательного контроля в отношении отдельных видов операций с ДМДК подчеркнули в ведомстве