fedsfmru

Росфинмониторинг Результаты эксперимента ЦБ определят будущую криптополитику в России 15 октября Bits media Анализ результатов экспериментального правового режима Центробанка ляжет в основу принципов регулирования криптовалют в России заявил заместитель главы Росфинмониторинга Герман Негляд В интервью для телеканала Вместе РФ на полях форума Финополис 2025 Негляд отметил что Россия продолжает изучать потенциал использования криптовалют в рамках действующего экспериментального правового режима ЭПР Банка России для внешнеэкономических расчетов Итоги и анализ проекта Центробанка могут стать ключевыми при принятии решений о дальнейшем регулировании и возможном расширении использования цифровых инструментов в российской финансовой системе заявил Негляд Чиновник добавил что в стране не запрещено владение цифровыми активами как для граждан так и для юридических лиц ограничены лишь расчеты с их применением

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Стартовал второй этап комплексной оперативно профилактической операции Нелегал 2025 Операция проводится в два этапа ежегодно при участии Росфинмониторинга сотрудниками МВД России ФСБ России компетентными органами государств членов Организации Договора о коллективной безопасности Основная цель противодействие незаконной миграции выявление и предотвращение нарушений миграционного законодательства Росфинмониторинг

Росфинмониторинг включил Карданова в список террористов и экстремистов 13 октября РИА Новости Планировавший теракт в синагоге в Пятигорске Руслан Карданов внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ сообщается на сайте Росфинмониторинга Перечень террористов и экстремистов включённые Национальная часть Физические лица Карданов Руслан Альбертович 12 ноября 2002 года рождения город Пятигорск Ставропольского края говорится в перечне В начале октября в пресс службе Пятигорского городского суда сообщили РИА Новости об аресте на два месяца задержанного в Пятигорске Карданова планировавшего теракт в синагоге

Росфинмониторинг внес Кара Мурзу и Яшина в список террористов и экстремистов 13 октября INTERFAX RU Росфинмониторинг внес оппозиционера Владимира Кара Мурзу признан в РФ иноагентом и бывшего столичного депутата Илью Яшина признан иноагентом в перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Перечень службы обновился в понедельник Согласно законодательству банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание Мосгорсуд 17 апреля 2023 года приговорил Кара Мурзу к 25 годам колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс руб и запретом в течение семи лет заниматься журналистской деятельностью Кара Мурза был признан виновным в госизмене ст 275 распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ п п г д ч 2 ст 207 3 а также сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией ч 1 ст 284 1 УК РФ Кара Мурза гражданин России и подданный Великобритании был отправлен под арест весной 2022 года по делу о распространении ложной информации о действиях ВС РФ на Украине Летом ему предъявили обвинение в сотрудничестве с нежелательной в РФ организацией фондом Свободная Россия В октябре следствие вменило оппозиционеру госизмену как поясняла его защита в связи с выступлениями за границей Кара Мурза не признал вину ни по одному из обвинений и считал свое преследование политически мотивированным

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Международная олимпиада по финансовой безопасности уникальный шанс проявить себя С 29 сентября по 3 октября в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета СФУ прошла V Международная олимпиада по финансовой безопасности В финал вышли около 600 школьников и студентов из 40 стран Финалисты решали сложнейшие финансовые задачи участвовали в мастер классах встречах с экспертами и работодателями спортивных и культурных мероприятиях Как прошла финальная неделя смотрите в ролике Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK По инициативе Росфинмониторинга модельный антиотмывочный закон Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ будет переработан Сотрудники Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина и Егор Овчинников приняли участие в заседании Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее государств участников Содружества Независимых Государств МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам На заседании рассмотрено предложение Росфинмониторинга о переработке в 2026 2028 годах модельного закона МПА СНГ О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Действующий модельный закон МПА СНГ О ПОД ФТ ФРОМУ разработанный Росфинмониторингом был принят в 2014 году За прошедшие одиннадцать лет экономические отношения претерпели

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK При содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды Сотрудники ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды которая функционировала с 2022 года По предварительным данным организатором схемы стал предприниматель в криминальную деятельность также были вовлечены двое его родственников Действуя через подконтрольную фирму по монтажным работам злоумышленники под видом займов привлекали денежные средства граждан Взамен инвесторам обещали высокую доходность до 25 годовых За несколько лет аферисты привлекли средства не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей Полученные деньги участники схемы тратили по своему усмотрению Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ Подозреваемые задержаны

Если карты заблокированы по подозрению в левом переводе надо обращаться в ЦБ а не в РФМ 8 октября audit it ru Если один банк выявил признаки мошеннического перевода сведения о клиенте поступают в базу ЦБ после чего все банки блокируют этому клиенту абсолютно всё В таких случаях бесполезно обращаться в Росфинмониторинг потому что это не на основании антиотмывочного закона Участились обращения граждан по вопросам ограничений на распоряжение денежными средствами находящими на банковских счетах из за норм закона 161 ФЗ О национальной платежной системе отметил Росфинмониторинг Упомянутый закон теперь возлагает на кредитные организации обязанность применять меры по противодействию операциям без добровольного согласия клиента Банки в этой связи проверяют наличие признаков мошеннических переводов совершаемых помимо воли клиента При выявлении операции соответствующей хотя бы одному из этих признаков кредитная организация обязана на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции Банк России формирует базу данных о случаях и попытках проведения переводов денег без добровольного согласия клиента на основе сведений кредитных организаций и МВД и доводит ее до всех кредитных организаций И после этого наступает полный аут все кредитные организации в которых у данного клиента есть счета приостанавливают ему использование банковской карты онлайн банкинга других электронных средств платежа если сведения о клиенте и его банковских реквизитах попали в базу ЦБ Приостановление остается актуальным по времени столько сколько сведения о клиенте находятся в этой базе

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Уже завтра в Красноярске состоится Международный Форум Финансовая безопасность в эпоху новых технологий угрозы и решения Это уникальная площадка для открытого диалога экспертов представителей государственных и финансовых институтов и молодежи из разных стран Время Красноярск 9 30 11 30 Ключевые темы Форума новые технологии и риски для финансовой безопасности ИИ дипфейки криптовалюты большие данные международное сотрудничество в противодействии преступности внедрение технологий в работу компетентных органов роль международных организаций в укреплении финансовой безопасности важность профилактики и подготовки специалистов Трансляция будет доступна по ссылке facecast net w k4uhmv Росфинмониторинг

Росфинмониторинг получит доступ к переводам через СБП 29 сентября Финансовый директор На пленарном заседании 24 сентября депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект который предоставит Росфинмониторингу возможность получать данные о денежных переводах через Систему быстрых платежей СБП и национальную платёжную систему Мир Цель таких мер усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности В случае принятия закона ведомство получит право направлять запросы в Национальную систему платёжных карт НСПК для получения сведений о транзакциях осуществляемых посредством СБП и Мира Эти меры направлены на своевременное обнаружение и предотвращение схем легализации доходов добытых преступным путём Инициируемые изменения позволят более эффективно защищать финансовые интересы граждан России и легитимных участников рынка от рисков связанных с преступными финансовыми операциями При этом законопроект учитывает необходимость соблюдения баланса интересов вся процедура взаимодействия с НСПК будет координироваться с Банком России Такой механизм обеспечит строгое следование установленным правилам и минимизирует риски злоупотребления полномочиями