fedsfmru

Росфинмониторинг внес в список террористов главреда Astra Чумакову 29 октября ЛЕНТА Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов главного редактора интернет портала Astra признан в России иноагентом Анастасию Чумакову признана в России иноагентом Информация появилась на сайте ведомства В Росфинмониторинге указали что Чумакова родилась в Ульяновске в 1992 году По данным РИА Новости суд в Ульяновске получил шесть административных дел в отношении Чумаковой за нарушение закона об иноагентах Ранее журналистку уже штрафовали за отсутствие плашки 17 октября Росфинмониторинг также пополнил свой перечень террористов и экстремистов новыми именами

Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ 24 октября Новости Росфинмониторинга В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 20 по 24 октября Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии первые среди государств членов ФАТФ в новом оценочном раунде После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения принятого в феврале 2023 года Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР Чёрный список остался без изменений

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK В Ханое Вьетнам подписана Конвенция ООН против киберпреступности Документ нацелен на укрепление международного правоохранительного сотрудничества по противодействию использованию информационно коммуникационных технологий в преступных целях Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности противоправным действиям в цифровой сфере Преступления такого рода зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии незаконным оборотом наркотиков и оружия представляют серьёзную угрозу безопасности как отдельных граждан так и целых государств подчеркнул Президент России Владимир Путин в послании участникам и гостям церемонии подписания Глава государства подчеркнул что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью Инициатива о разработке универсального международного договора о противодействии использованию ИКТ в преступных целях была выдвинута Россией в 2019 году и поддержана большинством стран мира Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 20 по 24 октября Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии первые среди государств членов ФАТФ в новом оценочном раунде После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения принятого в феврале 2023 года Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР Чёрный список остался без изменений Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 23 10 2025 774 О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности В соответствии со статьей 7 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г 115 ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма постановляю преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности говорится в документе Согласно Указу Межведомственная комиссия по результатам рассмотрения материалов предоставленных уполномоченными государственными органами и организациями компетентными органами иностранных государств вправе принимать решения о замораживании денежных средств или иного имущества организаций или физических лиц в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической экстремистской или диверсионной деятельности вносить изменения в ранее принятые решения и отменять их В случае принятия решений о замораживании в отношении физических лиц Межведомственная комиссия будет назначать им ежемесячное гуманитарное пособие Организационное правовое и материально техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Росфинмониторингом Принятые Межведомственной комиссией решения могут быть обжалованы в судебном порядке Указом также утверждены Положение о Межведомственной комиссии и ее состав по должностям Росфинмониторинг

Росфинмониторинг признал журналистку Дождя Монгайт террористом и экстремистом 21 октября ГАЗЕТА Журналистку телеканала Дождь признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией Анну Монгайт признана в РФ иностранным агентом обвиняемую в распространении фейков о российской армии внесли в перечень террористов и экстремистов Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга Монгайт Анна Викторовна 09 03 1978 г р город Одесса Одесской области Украины говорится в реестре 26 августа Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных статья 207 3 УК РФ и объявили в международный розыск Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы В этот же день она подала апелляционную жалобу Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram канале Монгайт в которых по версии следствия содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства в том числе пост об ударе по Спасо Преображенскому собору в Одессе на Украине Ранее обвинение запросило 8 лет журналистке Монгайт за фейки об армии

Россия создала базу цифровых следов кибермошенников сообщил Гуцан 21 октября РИА Новости Россия создала базу цифровых следов кибермошенников которая позволяет оперативно блокировать их деятельность заявил генпрокурор России Александр Гуцан на 35 м заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ Генеральной прокуратурой совместно с Росфинмониторингом МВД и Банком России сформирована и постоянно пополняется единая база цифровых следов преступлений В ней уже содержатся сведения о более чем 6 млн телефонных номеров банковских реквизитов и интернет ресурсов сообщил Гуцан По его словам ее функционал позволяет оперативно выявлять серийные посягательства прекращать работу мошеннических колл центров замораживать преступные доходы и во многих случаях предотвращать преступления

Росфинмониторинг внес в список террористов журналистку Лученко 17 октября РИА Новости Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналистку Ксению Лученко ранее признанную иноагентом следует из соответствующей базы ведомства Лученко Ксения Валерьевна 13 06 1979 года рождения г Москва говорится в перечне По данным следствия Лученко разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Минюст России внес Лученко в реестр иноагентов в мае 2025 года Физическое лицо выполняющее функции иноагента внесен в список террористов и экстремистов

Претензии Росфинмониторинга привели к прокурорской проверке Запесоцкого 16 октября 78 ру Были выявлены многочисленные финансовые операции на миллиарды рублей Проверка Росфинмониторинга по Северо Западному федеральному округу которая легла в основу проверки прокуратурой обнаружила масштабные финансовые операции на миллиарды рублей между СПбГУП и аффилированными структурами Эти операции вызывают подозрения в нецелевом использовании бюджетных субсидий и могут быть связаны с выводом активов и отмыванием денег сообщил 78 ru источник Общая сумма взаимных расчетов и операций с общими контрагентами достигла миллиардов рублей В частности с Минтрудом было проведено операций на сумму около 3 2 млрд рублей с ООО Курортное управление на 2 2 млрд рублей а с Аппаратом ФНПР в рамках финансирования уставной деятельности также на 2 2 млрд рублей Также было выявлено нецелевое использование субсидий значительные средства около 3 2 млрд руб были получены от Министерства труда и социальной защиты что предполагает их целевой характер однако далее они участвовали в подозрительных схемах с другими организациями А также личное обогащение руководителей на фоне финансирования университета в то время как университет получал субсидии и займы его руководители и связанные с ними лица Дербин В Г Артюхина М М Запесоцкий Ю А Запесоцкий А С выводили крупные личные средства Дербин В Г получил приблизительно 5 5 миллиона рублей в виде заработной платы от Ленинградской Федерации профсоюзов Он провел операции на сумму около 34 5 миллиона рублей в области страхования и внес наличными около 29 3 миллиона рублей в ходе продажи сертификатов Артюхина М М получила примерно 4 3 миллиона рублей в качестве зарплаты от Ленинградской Федерации профсоюзов и совершила сделку по купле продаже недвижимости с компанией ООО Фаворит Запесоцкий Ю А получил около 61 9 миллиона рублей от СПбГУП возврат займов и процентов Он предоставил СПбГУП займы на сумму около 83 7 миллиона рублей и осуществил расходные операции на примерно 479 5 миллиона рублей включая около 19 7 миллиона рублей перечисленных во Францию на недвижимость В 2012 2013 годах он перевел примерно 23 5 миллиона рублей наличными источник не уточнен на счета во Франции на Кипре и в Монако Он также заключил сделки по недвижимости на сумму около 170 2 миллиона рублей и получил около 200 миллионов рублей от ООО Пульсар за оплату недвижимости Запесоцкий А С получил около 20 9 миллиона рублей от СПбГУП возврат займов и примерно 15 миллионов рублей от нерезидентов в том числе из Германии Франции и Австрии Руководители СПбГУП Запесоцкие Ю А и А С выступили залогодателями по ипотечным договорам на сумму около 563 6 млн рублей где сам университет являлся заемщиком Такая схема порождает конфликт интересов и создает риски для государственного имущества При этом в претензии было указанно что Предоставленные сведения носят информационный характер и требуют проверки по первичным документам

Росфинмониторинг хотят освободить от публикации данных о целевом обучении 15 октября Парламентская газета Росфинмониторинг могут включить в перечень структур которые по закону не обязаны публиковать предложения о заключении договоров о целевом обучении в открытом доступе на платформе Работа в России Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 15 октября Как пояснил председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев одной из ключевых задач Росфинмониторинга является оценка и противодействие угрозам национальной безопасности в сфере финансово имущественных отношений Открытый доступ к информации о кадровом составе Росфинмониторинга противоречит особому режиму его деятельности Предлагаемое решение призвано обеспечить единый подход к регулированию приема на целевое обучение направленного на защиту государственной безопасности соблюдение законности и поддержание правопорядка На данный момент обязанность размещения связанных с этим предложений на платформе Работа в России не распространяется на случаи когда заказчиками целевого обучения выступают организации вроде Генеральной прокуратуры Следственного комитета Службы внешней разведки Минобороны МВД ФСБ ФСО ФСИН Росгвардии ГУСП и иных подведомственных структур