fedsfmru

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Принят федеральный закон наделяющий Росфинмониторинг правом получать сведения в НСПК Президент России подписал Федеральный закон от 15 декабря 2025 г 461 ФЗ О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма Закон направлен на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации которую получает Росфинмониторинг С этой целью предусматривается наделение Росфинмониторинга полномочиями по взаимодействию с АО Национальная система платежных карт НСПК Это позволит Росфинмониторингу для реализации возложенных на него функций получать платежную информацию связанную с денежными переводами совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России СБП универсального платежного кода и национальной платежной системы МИР Порядок информационного взаимодействия Службы и НСПК включая состав передаваемых сведений будет определяться соглашением заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г publication pravo gov ru document 00012025121

Росфинмониторинг с осени 2026 го получит доступ к данным системы Мир СБП а также к информации об операциях совершаемых с использованием единого QR кода Мера направлена на повышение эффективности национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов Подписаться на РИА Новости

Росфинмониторинг сможет напрямую отслеживать переводы по картам Мир и через СБП к чему это приведет 12 декабря ХИБИНЫ В 2026 году Росфинмониторинг сможет напрямую отслеживать денежные переводы по картам Мир и через Систему быстрых платежей СБП Как сообщает Банки ру аналитик Владимир Чернов ожидает что у этого нововведения будет нейтральный эффект для рынка Новые правила Накануне стало известно что Госдума одобрила закон который нацелен на борьбу с отмыванием финансовых средств Сообщается что это нововведение изменит принцип работы Росфинмониторинга Сейчас ведомство может получить сведения по переводам лишь через банки Однако некоторое время назад сами финансовые организации попросили упростить эту процедуру чтобы снять с себя дополнительную нагрузку На основании этих данных были разработаны новые правила которые вступят в силу с 1 сентября 2026 года С этого момента Росфинмониторинг сможет направлять часть запросов напрямую оператору Национальной системы платежных карт НСПК Последствия прямого отслеживания Эксперт отмечает что это нововведение снизит издержки для банков и позволит Росфинмониторингу оперативнее отслеживать подозрительные транзакции Также сообщается что новые правила помогут более эффективно выявлять схемы незаконного обналичивания средств Чернов отдельно заявляет что такое усиление контроля будет иметь нейтральный эффект для рынка По его словам бизнес столкнется с более прозрачными требованиями а для обычных россиян ничего не изменится Для рынка это скорее техническая настройка чем ограничение для клиентов Комиссии и доступность операций не изменятся считает аналитик

Совфед одобрил закон о доступе Росфинмониторинга к данным о переводах через СБП 10 декабря INTERFAX RU Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей СБП с помощью универсального платежного кода УПК единый QR код и карт Мир Антиотмывочный закон дополняется нормой которая позволяет Росфинмониторингу бесплатно получать от НСПК оператор СБП платежной системы Мир и единого QR кода информацию о переводах совершенных через эти системы Взаимодействие будет вестись в том числе через личный кабинет НСПК не имеет права разглашать сам факт передачи этих данных Порядок и сроки обмена информацией будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с ЦБ В документе подчеркивается что предлагаемые изменения направлены на восполнение отсутствующих у Росфинмониторинга сведений о переводах денежных средств совершаемых с использованием СБП системы Мир и единого QR кода Также отмечается что это нововведение позволит сократить нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых Росфинмониторингом веерных запросов Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г

Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR коды 9 декабря C NEWS НСПК оператор СБП и единого платежного QR кода будет напрямую передавать Росфинмониторингу данные о денежных переводах их получателях и отправителях Поправка к закону об отмывании доходов Госдума России приняла во втором и третьем чтении поправки в закон 115 ФЗ О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма предусматривающие предоставление Росфинмониторингу сведений по операциям через Систему быстрых платежей СБП и единый QR код выяснили Ведомости Данные о платежах с 1 сентября 2026 г Росфинмониторинг сможет получать напрямую от оператора карт Мир Национальной системы платежных карт НСПК Порядок сроки объем и состав предоставляемой информации определит согласованное с Банком России соглашение между Росфинмониторингом и НСПК Мера необходима чтобы повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию доходов указано в пояснительной записке к законопроекту Данные для финансовой разведки На данный момент Росинмониторинг тоже может получать данные о платежах но для этого нужно отправлять запрос в кредитную организацию Прямой канал повысит оперативность получения сведений тем более что речь идет о мгновенных переводах Оперативная информация от НСПК о получателях и отправителях платежей нужна финансовой разведке пояснил председатель ассоциации Финансовые инновации Роман Прохоров Новый порядок также сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством веерных запросов добавил эксперт

Госдума приняла закон о праве доступа к данным НСПК для Росфинмониторинга 9 декабря ИЗВЕСТИЯ Госдума ГД 9 декабря приняла в окончательном третьем чтении закон который предоставляет Росфинмониторингу право получать от Национальной системы платежных карт НСПК информацию об операциях с использованием платежных карт Соответствующий законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Документ внесен правительством РФ Он направлен на борьбу с легализацией доходов полученных преступным путем и финансированием терроризма Закон предусматривает безвозмездное предоставление Росфинмониторингу данных об операциях совершаемых через личный кабинет с помощью системы быстрых платежей СБП или иным способом Информация будет передаваться в том числе через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Поправки одобренные комитетом ГД по финансовому рынку также разрешают ведомству получать сведения об операциях с использованием универсального платежного кода Согласно пояснительной записке новая мера позволит восполнить недостающие сведения о переводах через СБП и систему Мир ускорит проверки и сократит нагрузку на банки за счет уменьшения числа веерных запросов Порядок сроки объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и оператором НСПК согласованным с Центробанком ЦБ РФ Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK 9 декабря Международный день борьбы с коррупцией Международный день борьбы с коррупцией учрежден Генассамблеей ООН В декабре 2005 года вступила в силу Конвенция ООН против коррупции В работе по предубеждению правонарушений в бюджетной сфере и противодействию коррупции Росфинмониторинг использует риск ориентированный подход В фокусе внимания финансовой разведки Государственный оборонный заказ Национальные проекты Стратегические предприятия Системообразующие организации Только в прошлом году по результатам материалов Росфинмониторинга возбуждено более 170 уголовных дел по линии противодействия коррупции Арестовано имущество фигурантов на сумму около 48 млрд руб

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии которое прошло в Минске Мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук совместно с главой Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрием Крутым Рассмотрены ход совместной работы по развитию торгово экономического сотрудничества России и Белоруссии вопросы транспортной энергетической культурно гуманитарной образовательной и другие темы Страны продолжают работу по выполнению положений ключевого интеграционного документа Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024 2026 годы Фото сайт Правительства РФ

Росфинмониторинг прокомментировал внесение России в список стран высокого риска 5 декабря ВЕДОМОСТИ Публикация Еврокомиссии ЕК о внесении России в список стран с высоким риском по отмыванию денег не содержит конкретных указаний на какие либо стратегические недостатки российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ПОД ФТ сказал Ведомостям представитель Росфинмониторинга Это решение равно как и решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ Financial Action Task Force FATF приостановить членство России в феврале 2023 г носит исключительно политизированный характер подчеркнул он Документ ЕК применяется только в отношении организаций подпадающих под юрисдикцию Евросоюза ЕС поэтому российская антиотмывочная система включая кредитно финансовый сектор продолжит работать в прежнем режиме отметил представитель Росфинмониторинга Вдобавок сам документ ЕС готовился без участия российской стороны это противоречит порядку проведения оценки третьих стран установленному самим союзом добавляет он Отдельно представитель российской финразведки обратил внимание на то что решение ЕК принято на фоне отказов компетентных органов государств членов ЕС сотрудничать с Россией по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Это ведет к повышенным рискам финансовой преступности в том числе на пространстве ЕС говорит представитель Росфинмониторинга Россия со своей стороны всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения Ведомости добавляет он Что произошло Вечером 3 декабря ЕК включила Россию в список стран высокого риска имеющих стратегические недостатки в системе ПОД ФТ говорится в релизе комиссии До этого 8 июля 2025 г ЕК приняла Делегированный регламент 2025 1393 согласно которому должна до конца этого года завершить обзор стран еще не включенных в списки ФАТФ но чье членство приостановлено Точка невозврата Исторически подобные решения ЕК по таким вопросам практически всегда получали окончательное одобрение отмечает Винокурова Поэтому хотя формально процедура еще не завершена с политической точки зрения это рассматривается как ожидаемый шаг подчеркивает она Решение ЕС это политический шаг отражающий текущий характер отношений а не качество российской системы противодействия отмыванию денег говорит Королев Поэтому исключение из списка станет возможным лишь тогда когда изменится политическая линия самого ЕС и возникнут предпосылки для нормализации диалога считает он Пока Европа использует финансово комплаенсные механизмы как часть общего политического давления ожидать пересмотра решения не приходится заключает эксперт

Федеральная служба по финансовому мониторингу VK О решении Европейской комиссии о внесении Российской Федерации в список третьих стран с высоким уровня риска в сфере ПОД ФТ 3 декабря Европейская комиссия опубликовала решение о включении России в перечень так называемых третьих стран с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма ПОД ФТ Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций подпадающих под юрисдикцию Европейского Союза ЕС Российская антиотмывочная система включая кредитно финансовый сектор продолжит работать в прежнем режиме Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы Документ готовился без участия российской стороны что противоречит порядку проведения оценки третьих стран установленному самим Союзом Россия располагает международно признанным национальным докладом и отчетом о прогрессе подготовленными в рамках существующих международных механизмов оценки отражающими развитие национальной системы ПОД ФТ и соответствие ключевым стандартам Отметим что решение Еврокомисии принято на фоне отказов компетентных органов государств членов ЕС сотрудничать с российской стороной по линии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма что ведет к повышенным рискам финансовой преступности в том числе на пространстве Европейского Союза В то же время Российская Федерация всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД ФТ ФРОМУ Таким образом решение Еврокомиссии равно как и решение ФАТФ о приостановке российского членства в организации носит исключительно политизированный характер Росфинмониторинг