Compliance_Practice

В прошлом году в России за получение откатов осудили всего 14 человек, следует из данных судебной статистики по делам коррупционной направленности за 2024 год. Самым «популярным» составом в подобных делах остается получение взятки, а ее размер чаще всего колеблется в диапазоне от 10 тыс. до 50 тыс. руб. Но подношения берут не только деньгами: на втором месте по масштабам распространения — поборы в виде услуг. Такая статистика объясняется тем, что взяточников проще ловить, объясняют эксперты. Подробнее — в материале «Ъ». Подписывайтесь на «Ъ» Оставляйте «бусты»

Запрет на ввоз банкнот евро в Россию распространяется и на случаи, когда деньги предназначены для лечения, следует из решения Европейского суда Ввезти в страну можно только сумму, которая необходима для оплаты проезда и проживания. В аэропорту Франкфурта-на-Майне у одной из пассажирок, которая летела в Россию, при досмотре обнаружили почти €15 тыс. банкнотами. Часть денег она хотела потратить на медицинские услуги, в частности стоматологические процедуры, гормональную терапию в клинике по лечению бесплодия и лечение после пластики груди в клинике пластической хирургии. Таможенники изъяли деньги, оставив ей лишь около €1 тыс. на расходы на поездку. #EU #court #sanctions #compliancepractice

#ЕС Суд постановил продажа «золотых» паспортов Мальтой незаконна ‼ В ЕС инвестиционные паспорта не могут существовать «на этих основаниях Суд Большая палата настоящим: 1. Заявляет, что, создав и задействовав институционализированную схему инвестиций в гражданство, такую ​​как схема «Гражданство Мальты путем натурализации за исключительные услуги путем прямых инвестиций», основанную на статье 10 9 Закона о гражданстве Мальты глава 188 Свода законов Мальты с поправками, внесенными Законом о гражданстве Мальты поправка № 2 Закон XXXVIII 2020 г. и Правилами предоставления гражданства за исключительные услуги 2020 г. Дополнительное законодательство 188.06 Свода законов Мальты , которая устанавливает транзакционную процедуру натурализации в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции и, таким образом, представляет собой коммерциализацию предоставления гражданства государства-члена и, как следствие, гражданства Союза, Республика Мальта не выполнила свои обязательства в соответствии со статьей 20 ДФЕС и статьей 4 3 ДЕС.» Официальный текст решения на английском Суд ЕС таким образом полностью прекратил практику программ «золотых» паспортов и инвестиционного гражданства в ЕС, - прокомментировал решение незавимый эксперт Александр Захаров Следуют ожидать теперь серьезнейшего давления на Карибские юрисдикции, которые продают европейский безвиз! К сожалению, для многих покупателей гражданства ЕС из третьих стран Россия и Беларусь, прежде всего данное решение может стать основанием для проведения новых проверок. #Мальта #ЗолотыеПаспорта

Санкции Польши Польша вводит санкции в отношении ГК «Торгсервис» управляет сетью магазинов «Светофор» и ее акционеров — братьев Сергея и Андрея Шнайдеров, сообщили в пресс-службе польского МВД. В ведомстве объяснили это решение тем, что ГК «Торгсервис» «располагает финансовыми и экономическими ресурсами», которые «косвенно поддерживают» проведение военной операции на Украине. #compliancepractice #sanctions #EU

ЕК объявила 23 апреля о наложении финансовых санкций на американские технологические гиганты Apple и Meta владелец Facebook и Instagram . Эти компании нарушили действующие в ЕС правила конкуренции. Apple получил штраф в размере 500 миллионов евро. Компанию обвиняют в использовании несправедливых условий пользования в своем магазине приложений App Store. Meta, владелец социальных сетей Facebook и Instagram, должен заплатить штраф в размере 200 миллионов евро. Компанию обвиняют в нарушении правил использования персональных данных.

А так все хорошо шло Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, юридического бюро Aurelius Cotta и трех международных юристов, специализирующихся на арбитражной практике, — Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекоя. Понсе — международный юрист с 30-летним стажем, работал в бюро Staehelin, Hafter & Partners, затем в швейцарской юридической фирме Poncet, Turrettini, Amaudruz & Neyroud, основанной его отцом, а с 1986 года в собственном бюро CMS von Erlach Poncet SA. Понсе выступал в качестве арбитра и председателя в ряде международных арбитражных трибуналов. Хамид Гарави — международный юрист, партнер в бюро Derains & Gharavi. Он специализируется на арбитражных разбирательствах, в частности, на спорах, связанных с законодательством, регулирующим иностранные инвестиции в различных юрисдикциях. В России известен участием в качестве арбитра в Спортивном арбитражном суде по делам, связанным со спорами России и WADA, Всероссийской федерации легкой атлетики ВФЛА с Международной федерацией IAAF , а также между МОК и российскими спортсменами, дисквалифицированными после Олимпиады в Сочи. Олуфунке Адекоя — международный юрист из Нигерии, в течении шести лет была арбитром в Международном центре по урегулированию инв

Экс-президента Перу с женой приговорили к 15 годам тюрьмы В Перу бывшего президента Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию признали виновными в отмывании денег. Суд установил, что они получили миллионы долларов от строительного гиганта Odebrecht для финансирования кампаний Умалы. После долгих разбирательств пара приговорена к 15 годам тюрьмы меньше, чем просили прокуроры . Это все происходит на фоне масштабного коррупционного скандала с Odebrecht, который выплачивал сотни миллионов долларов взяток по всей Латинской Америке. Среди подозреваемых оказались сразу несколько экс-президентов, один из них покончил с собой, не дождавшись ареста. #compliancepractice #court #corruption

Продление санкций США Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год действия санкций, введенных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года. #sanctions #compliancepractice

Исключения по тарифам Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями. Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников. #compliancepractice #tariff #sanctions #export

Суд в Лондоне приговорил Дмитрия Овсянникова, который был губернатором Севастополя с 2016 по 2019 год, к тюремному сроку за обход британских санкций. Дмитрий Овсянников, 48 лет, и его брат Алексей Овсянников, 47 лет, были признаны виновными по восьми пунктам обвинения в нарушении финансовых санкций и двум пунктам обвинения в отмывании денег Королевским судом Саутуарка и приговорены к 40 месяцам тюремного заключения и 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 15 месяцев соответственно. #compliancepractice #court #sanction_violation