Compliance_Practice

Швейцария объявила о расширении антироссийских санкций Кроме того, государство снизило потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель, частично присоединившись к 18-му пакету санкций Евросоюза В «черные списки» попали 14 физлиц, их активы будут заморожены, кроме того, им запретят въезд в Швейцарию или транзит через территорию государства. Новые санкции также затронули 41 предприятие. В правительстве Швейцарии уточнили, что речь идет о российских и международных компаниях, управлявших «теневым флотом» страны, продавцах российской нефти и поставщиках для российского военно-промышленного комплекса. Кроме того, в «черный список» добавили 105 судов из третьих стран — танкеры «теневого флота», которые помогали России обходить ценовой потолок на нефть и нефтепродукты, а также перевозили военные грузы в интересах страны. #sanctions #compliancepractice #export

Revolut уведомил клиентов, что может заблокировать или закрыть счет, если на него будут поступать деньги из России. Как сообщили Forbes клиенты нео-банка Revolut, некоторые из них получили уведомления, что банк не принимает зачисления средств с источником в Российской Федерации. Все эти люди являются обладателями российских паспортов и резидентами разных стран ЕС. Банк предупредил их, что нарушение этого ограничения может привести к закрытию или блокировке счета. При этом речь идет о любых источниках внутри России, а не только о компаниях и лицах, находящихся под санкциями. Более того, как отметила в беседе с Forbes финансовый советник Наталья Смирнова, поскольку на данный момент пополнение счета напрямую из России фактически невозможно, ограничение касается и поступлений через третьи страны — когда деньги переводятся в из России сначала в Казахстан, Киргизию, Армению и т.д., а уже оттуда они поступают на счет в Revolut. Таким образом, предупреждает Смирнова, если вы выводите сумму из России, зачислять ее на ваш счет в Revolut опасно, так как есть риски закрытия или блокировки счета. «Помните, что "депозит в Казахстане" или "брокерский счет в Армении" формально не являются источником происхождения средств. Источник — это объяснение, как эта сумма была заработана изначально, откуда она появилась на банковском/брокерском счете, — говорит Смирнова. — В случае, если такой источник находится в России, многие европейские банки будут не готовы принять такой перевод, и Revolut, как мы видим, —не исключение».

Эфиопские авиалинии помогут Тут всплыла интересная история. РФ пыталась получить регистрацию у Ethiopian Airlines. Те сейчас всячески отнекиваются, но как говорится, нет дыма без огня. Работая под эфиопской регистрацией, российские перевозчики потенциально могли бы эксплуатировать более новые модели Boeing или Airbus, которые в противном случае были бы им недоступны. Однако, по данным эфиопского новостного сайта Addis Insight, соглашение о сотрудничестве в области международного сотрудничества ACMI с Россией привлечёт пристальное внимание со стороны Европейского союза и США, что может поставить под угрозу доступ Ethiopian Airlines к западному воздушному пространству, критически важному элементу её обширной международной сети. #compliancepractice #sanctions #export

Третичные санкции дополнительных пошлин на импорт товаров из Индии в США в размере 25%, следуетиз документа, размещенного на сайте Белого дома. Причиной указаны «прямые или косвенные» закупки Индией российской нефти. Теперь индийская продукция, импортируемая в США, будет облагаться адвалорной пошлиной пошлина, ставка которой устанавливается в процентах к таможенной цене облагаемого товара в размере 25%. Она применяется в дополнение к другим пошлинам, сборам, налогам, сборам и платежам, применяемым к импортируемым товарам. Распоряжение вступит в силу через 21 день после подписания документа. ‼ Я бы назвал это третичными санкциями. Поскольку запрет не направлен на РФ, а на третью страну, которая в нормальном бизнес процессе закупает российскую нефть. #oil_embargo #sanctions #sanctions #compliancepractice

Индия и закупки нефти Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупки российской нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Это немного глупое утверждение, которое подхватили все российские сми в последние несколько лет собственного контента практически нет, поэтому пересказывают статьи иностранных сми Глупое потому что те, кто закупают нефть - это частники - они не столько ориентируется на то, что им скажет Моди, сколько на то, как это отразится на их операционную деятельность, включая риски потери доступа к американскому рынку и вторичные санкции. #compliancepractice #sanctions #oil_embargo

В ОАЭ закрывают счета владельцев с рос корнями Связь с Россией в таких случаях становится отягчающим обстоятельством. Среди поводов для закрытия счетов они перечислили следующие: Отсутствие ответов на письма из банков. Банковские запросы должны обрабатываться быстро и полноценно. Срок на ответ устанавливается крайне короткий, а список документов может включать до 20 позиций, причем требуется, чтобы они были предоставлены в должной форме, переведены на английский язык, а в отдельных случаях — нотариально или профессионально заверены. Сознательный отказ клиента предоставить информацию, которую банк запрашивает в рамках ежегодного комплаенса, а также отказ направить актуальные корпоративные документы или документы на бенефициаров и органы управления. Ошибки в документах, направленных по запросу банка. Несоответствие компании лицензионной деятельности. Проведение операций вне рамок лицензии банком карается, но он дает несколько дней для внесения изменений в лицензию или на выпуск дополнительного документа. Подозрительные счета и операции, в том числе длительная бездеятельность по счету и несоответствие заявленных оборотов реально проходящим по счету. К закрытию счета могут привести регулярные операции, вызывающие подозрения с точки зрения стандартов AML меры по борьбе с отмыванием денег , а также транзакции с офшорными юрисдикциями или странами, не раскрывающими конечного бенефициара компании. Сделки со странами, находящимися в черном списке FATF Иран, КНДР и Мьянма . Банки ОАЭ опасаются повторного включения страны в серый список FATF — она была исключена из него только в 2024 году. Попадание самой компании или ее бенефициаров-управляющих в международные санкционные списки США, Великобритании, Канады, Евросоюза и Австралии. Попадание в санкционные списки деловых партнеров компании. #compliancepractice #sanctions #UAE

США ввели санкции против Ирана В основном в санкции попала сеть Шамхани, которая транспортирует нефть Ирана и РФ. В санкции включены 74 юрлица в том числе из ОАЭ, Китая, Турции и Индии Ранее эта сеть попала в санкции ЕС 18 пакет санкций против РФ . #OFAC #Iran #sanctions #compliancepractice

22 банка в санкциях ЕС Евросоюз в рамках 18-го пакета санкций против России ввел ограничительные меры против 22 российских банков, в том числе Т-Банка, Сургутнефтегазбанка, «Яндекс банка» и банка «Зенит». Под санкции также попали Экспобанк, Банк «Санкт-Петербург», «Центрокредит» Меткомбанк, Трансстройбанк, Локо-банк, Ланта-банк, Банк Дом. рф, Ozon Банк, Банк «Финам», Севергазбанк, Татсоцбанк, Банк 131, Ростфинансбанк, МСП-банк, Быстробанк, Энерготрансбанк и Генбанк, с ними запрещены любые финансовые операции. #sanctions #package18 #compliancepractice

ЕС в рамках 18-го пакета санкций вводит защиту «от неправомерных арбитражных разбирательств» со стороны российских инвесторов и компаний в рамках двусторонних инвестиционных договоров ДИД , говорится в заявлении на сайте ЕС. ЕС, в частности, планирует принять специальное положение, которое позволит не признавать арбитражные разбирательства в рамках ДИД, инициированные российскими гражданами или компаниями. В том числе речь идет о непризнании таких разбирательств на территории ЕС. Также европейские власти хотят оградить страны от необходимости выплачивать компенсации по российским искам и обязать их принимать меры для защиты своих интересов в рамках арбитража. #compliancepractice #sanctions #package18

Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. По словам Каллас, речь идет об ограничениях в отношении «Северного потока», более 100 судов так называемого «теневого флота» и снижении потолка цен на нефть. Послы Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас. «ЕС только что согласовал один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала она в соцсети X ранее — Twitter; заблокирована в России . По ее словам, санкции затронут 105 судов так называемого «теневого флота». Кроме того, ограничения коснутся «Северного потока» и китайских банков, которые, по мнению ЕС, помогают в обходе санкций. Также будет снижен потолок цен на российскую нефть, указала Каллас. В настоящее время он составляет $60 за баррель. Как сообщает Bloomberg, пакет санкций также предусматривает отключение около 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT и полный запрет на проведение транзакций. #package18 #sanctions #compliancepractice