Compliance_Practice

ЕС снижает верхний предел цен на российскую нефть до 44 1 долл США баррель с 1 февраля 2026 года Это следует за 18 м пакетом мер который после многих лет статического верхнего предела цен уровень цен выше которого операторы ЕС не могут заниматься торговлей брокерской деятельностью финансированием страхованием и т д снизил этот верхний предел и ввел механизм автоматической корректировки sanctions compliancepractice

Пользователи телеграма и вотсапа подали в суд на Роскомнадзор Группа россиян подала в Таганский суд Москвы административный иск к Роскомнадзору и Минцифры сообщает РБК ссылаясь на представителей истцов 42 истца пользователи телеграма и вотсапа попросил признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Истцы считают что ограничения незаконны и необоснованны и нарушают права интересы граждан Они отмечают что мошенники чаще используют звонки по мобильной связи и СМС а не мессенджер

Вотсап против чебурнета Руководство мессенджера WhatsApp заявило что власти РФ ограничивая доступ к сервису стремятся лишить более 100 миллионов россиян права на частную и защищенную сквозным шифрованием переписку Об этом представитель мессенджера заявил в комментарии Reuters WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране от родительских и рабочих групп до дружеских соседских и семейных чатов в разных регионах России Мы полны решимости бороться за наших пользователей потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан сказал представитель WhatsApp

Банки Армении и Сербии ужесточили проверки операций россиян после попадания России в черный отмывочный список Евросоюза сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу По их словам фиксируются проблемы при проведении операций через некоторые кредитные организации этих двух стран Помимо того усилены комплаенс проверки в банках Таджикистана Казахстана и Омана рассказали в юридической фирме O2 Consulting Изменение подхода затронуло как физлиц так и юрлиц связанных с Россией пишет издание Опрошенные РБК эксперты указали что изменение политики банков произошло в декабре Еврокомиссия именно в этом месяце внесла Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма Издание Politico тогда писало что внесение России в черный список ЕС вынудит финансовые организации усилить проверку всех транзакций и заставит банки предпринять дополнительные действия для снижения рисков

США сняли санкции с нескольких компаний поставлявших в РФ подсанкционное оборудование США исключили из санкционного списка четыре компании которые продавали в Россию подсанкционное оборудование а также кипрскую дочку московской инвестиционной компании управляющей доходами состоятельных российских частных лиц Об этом говорится на сайте Минфина США Из списка убрали кипрскую компанию Veles International Limited а также ее владельца Дмитрия Бугаенко При этом под санкциями остались московские юридические лица этой организации Компания попала под американские в 2023 году за деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации В обосновании говорилось что это московская инвестиционная и управляющая компания которая работает с состоятельными российскими частными лицами Еще из списка исключили финскую Hi Tech Koneisto которая поставляла подсанкционным российским компаниям оптоэлектронные товары и лабораторное оборудование Топ менеджер этой организации гражданка Финляндии Евгения Дремова тоже больше не под санкциями Также ограничения сняли с дубайской 365 Days Freight Services FZCO Она поставляла в Россию подсанкционное оборудование для приема преобразования и передачи данных Турецка Etasis попала под американские санкции за то что закупала британские станкци и перепродавала их в Россию Покупатели Etasis же поставляли продукцию оборонной промышленности Теперь ограничения с этой компании сняли Еще одна компания с которой сняли санкции турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Она поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику который тоже находится под санкциями США Ранее санкции сняли с директора по работе с корпоративным бизнесом Лаборатории Касперского Кирилла Астрахана Почему США решили исключить эти физические и юридические лица из санкционного списка не уточняется США исключили из санкционного списка четыре компании которые продавали в Россию подсанкционное оборудование а также кипрскую дочку московской инвестиционной компании управляющей доходами состоятельных российских частных лиц Об этом говорится на сайте Минфина США Из списка убрали кипрскую компанию Veles International Limited а также ее владельца Дмитрия Бугаенко При этом под санкциями остались московские юридические лица этой организации Компания попала под американские в 2023 году за деятельность в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации В обосновании говорилось что это московская инвестиционная и управляющая компания которая работает с состоятельными российскими частными лицами Еще из списка исключили финскую Hi Tech Koneisto которая поставляла подсанкционным российским компаниям оптоэлектронные товары и лабораторное оборудование Топ менеджер этой организации гражданка Финляндии Евгения Дремова тоже больше не под санкциями Также ограничения сняли с дубайской 365 Days Freight Services FZCO Она поставляла в Россию подсанкционное оборудование для приема преобразования и передачи данных Турецка Etasis попала под американские санкции за то что закупала британские станки и перепродавала их в Россию Покупатели Etasis же поставляли продукцию оборонной промышленности Теперь ограничения с этой компании сняли Еще одна компания с которой сняли санкции турецкая CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Она поставляла немецкие и американские станки российскому оборонному подрядчику который тоже находится под санкциями США Ранее санкции сняли с директора по работе с корпоративным бизнесом Лаборатории Касперского Кирилла Астрахана Почему США решили исключить эти физические и юридические лица из санкционного списка не уточняется sanctions compliancepractice OFAC

В Финляндии за неуплату налогов арестовали виллу Бориса Ротенберга Власти Финляндии наложили арест на виллу миллиардера Бориса Ротенберга в городе Ханко Об этом сообщает Yle Сообщается что бизнесмен не заплатил налог на недвижимость на сумму в несколько тысяч евро Издание уточняет что Ротенберг находящийся под санкциями в последние годы не мог перевести деньги на счета в финских банках Ранее принудительному взысканию была подвергнута коммерческая недвижимость принадлежащая компании Ротенберга которая задолжала более 27 тыс евро коммунальных платежей Юрист Микко Мантере который представляет интересы Ротенберга сообщил что арест был снят после погашения долга Вопрос о вилле миллиардера в Ханко также находится на рассмотрении заявил юрист sanctions EU compliancepractice

Пятничное В Госдуму внесли законопроект который предусматривает отмену ежегодных деклараций доходов чиновников сообщает ТАСС По словам автора законодательной инициативы Василия Пискарева это нужно для совершенствования антикоррупционной деятельности Позаимствовали у Ленточа

ЦБ vs Euroclear ЦБ выпустил пресс релиз в котором объявил что подает иск в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear в связи с его незаконными действиями В этом депозитарии хранится основная часть замороженных российских активов В иске Банк России требует взыскания причиненных ему убытков Другие подробности и сумма неизвестны Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами говорится в заявлении Результат предсказуем но все равно запасаемся попкорном

Европейская комиссия внесла Россию в перечень стран высокого риска со стратегическими недостатками в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма ПОД ФТ Об этом говорится в пресс релизе опубликованном на сайте ЕК 3 декабря Как сказано в релизе организации ЕС подпадающие под действие системы борьбы с отмыванием денег обязаны проявлять повышенную бдительность при проведении операций с участием юрисдикций внесенных в перечень высокого риска Постановление вступит в силу после проверки и отсутствия возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС в течение одного месяца sanctions compliancepractice EU

Платежный сервис Wise уведомил пользователей из России и Белоруссии о временной блокировке карт из за 19 го пакета санкций Евросоюза против России Для разблокировки необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне ЕЭЗ или Швейцарии сказано в пресс релизе на сайте Wise К письму необходимо приложить один из следующих документов паспорт или удостоверение личности подтверждающее гражданство одной из стран ЕЭЗ вид на жительство или визовый документ подтверждающий статус временного или постоянного резидентства в ЕЭЗ или Швейцарии compliancepractice sanctions