Compliance_Practice

ЕС предложил исключить два китайских банка из санкционных списков и добавить банки из Лаоса Таджикистана и Кыргызстана Евросоюз в рамках подготовки 20 го пакета санкций против России обсуждает исключение двух китайских банков из санкционных списков пишет MarketScreener со ссылкой на Reuters Одновременно в перечень могут быть добавлены кредитные организации из Лаоса Таджикистана и два банка из Кыргызстана Ранее пресс служба Еврокомиссии сообщала что в 20 й пакет войдут 20 региональных российских банков а также ряд финансовых организаций из третьих стран Перечень государств не раскрывался однако уточнялось что ограничения затронут банки причастные к содействию торговле санкционными товарами Кроме того ЕС планирует меры в отношении криптовалютного сектора и торговых платформ чтобы перекрыть возможные каналы обхода санкций frank media

Суд ЕС подтвердил право стран членов ЕС конфисковывать автомобили ввезенные на их территорию из РФ Транспортные средства подпадающие под действие санкционного режима ЕC не подлежат регистрации в странах блока и могут быть изъяты национальными властями говорится в решении суда compliancepractice export sanctions EU

Европейские банки начали массово отказывать россиянам в банковских услугах Что случилось 29 января вступил в силу регламент ЕС о внесении России в список стран повышенного риска отмывания денег и финансирования терроризма Европейские банки подготовились к этому заранее фактически начали блокировки услуг россиянам еще с конца 2025 года Мы собрали для вас реестр финансовых учреждений в юрисдикциях где россияне уже столкнулись с ограничениями чтобы вместе понять где проходят границы рисков и к чему нужно готовится Дружественные страны удар в спину Первыми из дружественных юрисдикций отреагировали банки Армении Сербии Казахстана и Таджикистана они ужесточили проверки Для валютных переводов банки начали запрашивать подтверждения происхождения денег Иногда вовсе отказывать в проведении платежей список банков в таблице Европа Франция По меньшей мере два публично известных кейса во Франции когда местные банки блокировали россиянам переводы из Казахстана Во всех случаях у пострадавших есть ВНЖ Франции В одном из кейсов отказ связан с юридическим следом в РФ российским ИП у которого есть договор об оказании IT услуг с компанией в Казахстане при закрытии счета банк сослался на запрет оказания IT услуг российскому бизнесу но деньги клиенту все таки вернул Португалия Крупнейшие португальские банки Millennium BCP Santander Totta Novo Banco начали отказывать россиянам в открытии счета даже со статусом резидента ЕС Novo Banco и вовсе заявил что больше не обслуживает клиентов родившихся в РФ UPD уже после публикации поста нам стало известно о закрытии счетов в Novo Banco у по меньшей мере двух клиентов россиян У одного из них было ВНЖ Деньги с заблокированных счетов пострадавших забрать не дали Германия В конце прошлого года немецкий Commerzbank заблокировал счет гражданину РФ с долгосрочной визой Накануне стало известно о том что черный список ЕС заблокировал гражданину Германии возможность взять ипотечный займ все потому что продавец квартиры имеет гражданство РФ Латвия Банки стран Балтии усиливают комплаенс проверки так подписчица канала сообщила что из за российского гражданства в латвийском отделении Swedbank ей устроили настоящий допрос Два других известных кейса Финляндия россиянин с местным ВНЖ не смог зачислить деньги с происхождением из РФ и Швейцария трастовый банк закрыл счёт несмотря на ВНЖ Необанки Уже завтра с 30 января вступают в силу новые правила интернет банка Revolut Компания ввела месячные лимиты на пополнение со сторонних карт 5000 и прописала в правилах новый список неподдерживаемых стран Со счетов этих юрисдикций пополнять Revolut больше нельзя Это в том числе Армения Азербайджан Грузия Таджикистан Узбекистан Беларусь и Россия а также Сербия В списке есть и другие страны но учитывая тайминг напрашивается вывод о связи новых правил со вступившим сегодня в силу регламентом ЕС В ноябре Revolut уже блокировал счета граждан РФ в том числе резидентов ЕС Тогда сооснователь компании Николай Сторонский объяснил причину блокировок счетов россиян ожиданиям регуляторов В такие моменты когда регулятор говорит более завышенные ожидания по сравнению с законодательством мы вынуждены подчиняться Если у вас есть информация о финансовых ограничениях в отношении россиян в любой из юрисдикций с верифицируемыми доказательствами присылайте в мой телеграм ссылка есть в описании канала Таблица данные об ограничениях в отношении счетов граждан РФ в ЕС декабря 2025 года Источники публикации СМИ РБК Oninvest Moscow Times заявления финансовых консультантов собственная информация

Когда пытаешься запретить все В Москве подросток убил чиновника Роскомнадзора занимавшегося блокировками Несмотря на высокую должность в РКН убитый был вынужден подрабатывать в такси Что известно о деле В Москве в здании Роскомнадзора убили замначальника управления контроля и надзора в сфере связи Алексея Беляева Об этом сообщил проект ВЧК ОГПУ Некоторые детали этой публикации подтверждаются сведениями из утечек баз данных По данным проекта убийство произошло 19 января в здании Роскомнадзора на Китай городе Агентство обнаружило что в этот день ИНН Беляева признали недействительным Его паспорт согласно информации из сервиса Госуслуг также недействителен Как выяснили Важные истории Беляев действительно работал в здании РКН в Китайгородском проезде Медуза утверждает со ссылкой на источники что государственным и провластным СМИ еще в день убийства рекомендовали не публиковать информацию об Беляеве ВЧК ОГПУ утверждает что убийство совершил 16 летний школьник Артем Он якобы ударил Беляева ножом в грудь прямо на проходной Об этом проект узнал из объявления матери Артема Инны которая искала в сети адвоката для сына Сейчас этот пост уже удален Против подростка возбудили уголовное дело по статье об убийство по мотивам политической ненависти ч 2 ст 105 п л УК обвиняемого арестовали пишет ВЧК ОГПУ со ссылкой на мать Артема ФСБ полностью засекретило информацию о произошедшем утверждается в публикации По версии следствия Артем был противником деятельности Роскомнадзора и давно готовил нападение Утверждается что юноша еще в декабре приходил в здание ведомства в Китайгородском проезде и ходил вокруг

Также ЕС сегодня ввел санкции в отношении еще 15 лиц и шести организаций ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране после жестокого подавления мирных протестов включая применение насилия произвольные задержания и тактику запугивания со стороны сил безопасности в отношении демонстрантов Ну это конечно капля в море крови которые устроили иранские власти В настоящее время ограничительные меры связанные с нарушениями прав человека в Иране распространяются на 247 физических и 50 юридических лиц Они включают замораживание активов запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам включенным в список Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования которое может быть использовано для внутренних репрессий включая оборудование для мониторинга телекоммуникаций compliancepractice sanctions EU Iran

ЕС ввел санкции против журналиста Зарубина ведущей Первого канала Андреевой танцовщика Полунина комментатора Губерниева и еще двух человек Это следует из регламента о мерах ограничительного характера опубликованного в Официальном журнале ЕС Что теперь будет с итальянской виллой Андреевой не понятно но никаких вылазок на выходные в ЕС не планируется

ПАО ЛУКОЙЛ сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH 100 дочернего общества ПАО ЛУКОЙЛ владеющего зарубежными активами Группы ЛУКОЙЛ В периметр данной сделки не входят активы в Республике Казахстан которые останутся в собственности Группы ЛУКОЙЛ и продолжат свою деятельность в рамках соответствующей лицензии compliancepractice sanctions

OFSI наложила штраф в размере 160 000 на Bank of Scotland Plc за нарушение санкций в отношении России OFSI наложила денежный штраф в размере 160 000 на Bank of Scotland Plc дочернюю компанию Lloyds Banking Group за нарушение режима финансовых санкций в отношении России В период с 8 по 24 февраля 2023 года банк обработал 24 платежа на счет и со счета принадлежащего лицу находящемуся под санкциями compliancepractice OFSI

Суд в США приговорил пилота Сергея Нечаева к 41 месяцу тюрьмы за попытку контрабанды частных самолетов в РФ в обход санкций Как установил суд в период 2022 2023 годов Нечаев пытался вывезти из США в Россию два легкомоторных самолета Cessna общей стоимостью 170 000 Из за санкций в отношении РФ такой экспорт требовал специального разрешения BIS но Нечаев его не получил Вместо этого он подделал документы в которых в качестве конечных получателей были указаны компании в Турции и Армении Нечаева арестовали в декабре 2024 года в ходе процесса он заключил сделку со следствием и признал вину в попытке незаконного экспорта контрабанде и предоставлении ложных сведений в документах sanctions compliancepractice sanction violation

Великобритания совместно с ЕС объявила о снижении предельной цены на российскую нефть поставляемую морским путем с 47 60 до 44 10 за баррель Сниженная предельная цена на нефть в размере 44 10 за баррель вступит в силу в 23 01 GMT в субботу 31 января 2026 года В целях поддержки британских предприятий для всех сделок с датой вступления в силу контракта до 23 01 GMT субботы 31 января 2026 года и соответствующих существующему ценовому лимиту в 47 60 за баррель будет проведено поэтапное сворачивание торгов которое завершится в 22 59 BST четверга 16 апреля 2026 года compliancepractice oil embargo OFSI