Compliance_Practice

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за ​​бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства. В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами. «Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении. Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний #compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс

Фирташ, анголо-русская миллионерша Isabel dos Santos и латыш Aivars Lembergs внесены в санкции Британии Все они и еще парочку лиц, связанных с ними, внесены по режиму анти-коррупции. Удивляет только что так долго думали вносить дочку бывшего президента Анголы Сантош. Aivars Lembergs ранее был осужден в Латвии на 5 лет ща коррупцию. Фирташ обвиняется в подкупе чиновников за обеспечение лицензий на добычу. #UK #corruption #compliancepractice #sanctions #OFSI

Гаутам Адани, Сагар Адани и другие руководители компании обвиняются в США в связи со схемой взяточничества. Как утверждается в обвинительном заключении Восточного округа Нью-Йорка, примерно в период с 2020 по 2024 год обвиняемые согласились выплатить более $250 млн в виде взяток индийским правительственным чиновникам, чтобы получить выгодные контракты на поставку солнечной энергии с индийским правительством, которые, как прогнозировалось, должны были принести более $2 млрд прибыли после уплаты налогов в течение примерно 20-летнего периода. «Как утверждается, обвиняемые организовали сложную схему подкупа индийских правительственных чиновников для получения контрактов на миллиарды долларов, а Гаутам С. Адани, Сагар Р. Адани и Внит С. Джаайн лгали о схеме взяточничества, поскольку они пытались привлечь капитал от американских и международных инвесторов заявил прокурор США Пис. На этих новостях индийская валюта рупий рухнула. #DoJ #compliancepractice #corruption #India

Новые санкции США против финансовой системы РФ Министерство финансов США ввело санкции, направленные на ограничение доступа России к международной финансовой системе. В новый пакет вошли: Газпромбанк и его дочерние компании Санкции наложены на Газпромбанк и шесть его зарубежных подразделений в Люксембурге, Гонконге, Швейцарии, Южной Африке и на Кипре. Газпромбанк используется Кремлем для закупки военных материалов, выплаты солдатам и компенсаций их семьям. Российские банки Под санкции попали более 50 банков, включая небольшие и средние финансовые учреждения, которые способствуют международным транзакциям для поддержки войны. Банки из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов теперь ограничены в своих возможностях проводить операции через международные каналы. Реестры ценных бумаг Санкции коснулись более 40 российских реестров ценных бумаг, которые используются для обхода ограничений, ранее наложенных на Национальный расчетный депозитарий. Система передачи финансовых сообщений СПФС OFAC выпустило предупреждение о рисках для иностранных финансовых учреждений, присоединяющихся к российской альтернативе SWIFT — СПФС. Присоединение к СПФС будет рассматриваться как санкционный риск, связанный с поддержкой финансового сектора России. Центробанк РФ и его официальные лица Под санкции попали 11 новых представителей ЦБ РФ, участвующих в продвижении СПФС и поддержке международных финансовых операций России. Филиалы российских банков за рубежом Санкции введены против сотрудников филиалов ВТБ в Шанхае и Сбербанка в Нью-Дели за участие в схемах обхода санкций. Цель санкций — дальнейшее ослабление финансовых каналов России, необходимых для финансирования ВПК РФ. #санкции

Артём Усс не убедил Суд ЕС в незаконности санкций Сын тогдашнего красноярского губернатора Артём Усс попал под европейские санкции 23 июня 2023. В Суде ЕС возбудил несколько процессов. В деле T-542/23 ему было отказано в признании противоречащим первичному праву ЕС критерия «ведущий бизнесмен» . 20 ноября Первая палата Суда ЕС общей юрисдикции полностью отказала ему в иске по делу Т-571/23 об аннулировании первичного включения и 2 продлений от сентября 2023 и марта этого года. Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания: 1 истец является владельцем 38,7% акций «Сибугля», одной из ведущих сибирских компаний, добывающей более 2 млн тонн угля в год, с оборотом более 2 млрд рублей 2 вместе с членами своей семьи связан с компанией «Красноярсклесоматериалы», одним из крупнейших экспортеров древесины в Сибири Не смог он доказать, что введение против него санкций было направлено для достижения иных целей, нежели заявленные в оспариваемых НПА. Решение доступно на французском и нидерландском языках. #СудЕС #casestudy #ограничительныемеры

Легализация майнинга и возможность международных расчетов в криптовалюте. Что это меняет? Президент России подписал два закона о криптовалютах. Один выводит майнинг в легальное поле, другой разрешает использовать криптовалюты для международных расчетов. Регулирование майнинга на законодательном уровне — позитивный сигнал для бизнеса и частных лиц. Намайненную криптовалюту можно хранить, продавать на биржах или использовать для международных операций. Оба подписанных закона вводят в правовое поле множество новых определений: майнинговая инфраструктура, оператор майнинговой инфраструктуры и прочее. Если вы хотите разобраться в теме криптовалюты с точки зрения права одними из первых, то обратите внимание на курс «Blockchain Lawyer» от MDS. Разобрали в программе: адаптацию смарт-контрактов под разные юрисдикции, правовое регулирование майнинга в России и мире защиту интеллектуальной собственности в блокчейн-проектах, аудит и оценку соответствия проектной документации нормативным требованиям, внедрение процедуры AML/CFT в блокчейн-проектах, разработку и внедрение политик по противодействию финансовым преступлениям, защиту личных данных и конфиденциальной информации в блокчейн-проектах И многое другое. Чтобы закрепить навыки, проводим практикумы, бизнес-игры и игровой судебный процесс. Лекции от практикующих экспертов из области криптовалют, интеллектуальной собственности и защиты данных Доступ к лекциям остается с вами навсегда. Старт курса: 21 ноября 2024 года Cкидка 20% действует до 13 ноября Регистрация на курс открыта по ссылке erid LjN8KaeQb Реклама. ООО «Диджитал Скиллс» 18+ ОГРН 1197746524513 123242

Двое россиян и их компании из Виржинии обвиняются в обходе санкций относительно экспорта Американских технологий в РФ 54 летний Oleg Nayandin и 39 Vitaliy Borisenko руководители Eleview International Inc. Eleview , 4 ноября предстали перед судом по обвинению в использовании 3 схем экспорта чувствительной технологии в РФ. Расследованием занималось DoJ совместно с BIS #sanctions #compliancepractice #BIS #sanction_violation