Compliance_Practice

OFAC выпустил краткосрочное разрешение позволяющее продавать иранскую нефть которая в настоящее время находится в море и не может быть доставлена В данный момент санкционированная иранская нефть скупается Китаем по заниженным ценам Временно разблокируя этот уже существующий объём для мирового рынка США быстро выведут на рынок около 140 миллионов баррелей нефти увеличив глобальное предложение и ослабив краткосрочное давление на поставки вызванное действиями Ирана По сути мы будем использовать иранскую нефть против самого Тегерана чтобы удерживать цены на низком уровне продолжая операцию Это временное краткосрочное разрешение строго ограничено нефтью которая уже находится в пути и не допускает новых закупок или наращивания добычи Кроме того Ирану будет сложно получить доступ к выручке от этих продаж а США продолжат сохранять максимальное давление на Иран и его возможности доступа к международной финансовой системе заявил глава Минфина США sanctions Compliance Practice OFAC

16 марта ЕС опубликовал продление санкций в отношении РФ Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении более чем 2700 физических и юридических лиц еще на полгода до 15 сентября 2026 года Из списка были исключены 5 умерших лиц и 2 человека чье включение не было продлено после пересмотра compliancepractice sanctions EU

Вчера США опубликовали послабление в отношении российской нефти GL 134 предусматривает что до 11 апреля разрешены транзакции продажу российской нефти загруженной до 12 марта 2026 года Лицензия похожа на раннее выданную GL в отношении Индии Вдруг повеяло опять духом Анкорджа

OFAC выдал Индии временную лицензию на покупку российской нефти из за кризиса на Ближнем Востоке GL 133 дает разрешение на 30 дней Министр финансов США Скотт Беннет заявил что эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству sanctions compliancepractice OFAC

Иран тайно купил российское ПО для распознавания лиц через подставные компании НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL 18 Иран приобрел российскую систему распознавания лиц FindFace компании NtechLab через иранские подставные компании одна из которых связана с Корпусом стражей исламской революции КСИР Это следует из расследования Le Monde и Forbidden Stories опубликованного сегодня Сделка была заключена в 2019 2021 годах иранская компания Rasadco купила FindFace у NtechLab затем вошла в состав более крупной компании Kama которая перепродала ПО иранским госструктурам в том числе Министерству разведки и властям города Мешхеда NtechLab с 2023 года находится под санкциями ЕС и США за содействие слежке за журналистами и противниками войны в Украине Основатели компании покинули Россию еще в 2021 2022 годах рассказывали мы FindFace позволяет властям обрабатывать записи с любых камер уличных в метро в магазинах и сопоставлять их с базами данных фотографий из паспортов и водительских удостоверений По словам иранского исследователя в области цифровой безопасности Нимы Фатеми это дает режиму возможность идентифицировать участников протестов постфактум без присутствия силовиков на улицах в момент акций Чтобы не остаться без новостей после блокировки Telegram прямо сейчас подпишитесь на наши почтовые рассылки Это можно сделать бесплатно

Анатолий Чубайс добивается снятия с себя канадских санкций через Федеральный суд Канады заявляя о своей исторической оппозиции властям РФ Чубайс проинформировал МИД Канады о решении ПАСЕ не признавать ФБК российской демократической силой что по его мнению исключает главное основание для санкций так как он был включен в подготовленный ФБК список Navalny List 50 как один из друзей Путина В качестве основных аргументов Чубайс приложил свою биографию в которой описывает свою историческую оппозицию президенту России задолго до начала развязанной против Украины войны а также свои протесты против нее и последовавшее за этим изгнание из России С 2008 до 2020 года Анатолий Чубайс возглавлял госкорпорацию Роснано затем занимал должность спецпредставителя Путина по связям с международными организациями В марте 2022 года он оставил свои посты и покинул Россию compliancepractice sanctions Canada

Как мы и писали сейчас пойдут иски против правительства США Логистическая компания FedEx подала в суд на правительство США требуя возврата пошлин которые президент США Дональд Трамп ввел в апреле 2025 года на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях IEEPA FedEx стала первой крупной американской компанией которая решила судиться с правительством после того как Верховный суд США признал пошлины Трампа незаконными Иск направлен в суд по международной торговле США FedEx добивается от американской Таможенной и пограничной службы полного возмещения от всех пошлин которые были заплачены на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях На какую сумму возмещения рассчитывает компания не уточняется Белый дом и Таможенная и пограничная служба пока никак не прокомментировали обращение FedEx в суд

ВС США признал тарифы Трампа незаконными полномочия по введению налогов и тарифов принадлежат Конгрессу США а не Президенту по закону IEEPA И хотя Трамп обозвал решение disgrace сейчас интересно будет наблюдать появление многих исков от компаний против правительства США на многие миллионы долларов а также пересмотр Trade Agreements заключенные под давлением этих тарифов Об этом уже заявили в ЕС Само решение 170 страниц здесь compliancepractice tariff sanctions

Трампу не понравилось как с ним говорила глава Швейцарии поэтому он повысил для этой страны пошлины с 30 до 39 По словам главного миротворца планеты после введения 30 процентных тарифов ему позвонила премьер министр Швейцарии и настаивала что страна маленькая и не может позволить себе такие меры Я ввел 30 тариф против Швейцарии Затем мне позвонила премьер министр этой страны и вела себя агрессивно Мне не понравилось как она разговаривала поэтому я повысил тариф до 39

OFAC выпустило новую лицензию на проведение операций с венесуэльской нефтью которая исключает любые сделки с участием РФ Ирана КНДР и Кубы GL 48 разрешает осуществление определенных видов деятельности связанных с нефтью венесуэльского происхождения Однако отдельный пункт в ней описывает сделки которые не разрешаются Это любые транзакции с участием лиц в том числе юридических находящихся в РФ или созданных в соответствии с законодательством РФ Тот же запрет относится еще к трем странам Ирану КНДР и Кубе Также запрещены любые транзакции с участием юрлица находящегося в Венесуэле или США или созданного в соответствии с их законодательством которое прямо или косвенно находится в собственности или под контролем лица находящегося в Китае sanctions compliancepractice OFAC