criminalru

В Санкт-Петербурге арестована заместитель руководителя регионального управления ФАС Екатерина Даниловская, курировавшая контроль за государственными закупками. По данным источников, ее обвиняют в превышении должностных полномочий, а в рамках расследования фигурируют коррупционные схемы и возможный картельный сговор. По версии следствия, Даниловская и еще несколько сотрудников умышленно блокировали жалобами конкурсы на установку видеонаблюдения в школах, создавая препятствия для одной из компаний. В результате «Вега-С» якобы потеряла 99 контрактов, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Следствие также рассматривает эпизод с мошенничеством – у Даниловской при обыске обнаружили 40 млн рублей. Еще один ключевой аспект дела – возможное наличие профессионального сговора между участниками торгов и сотрудниками УФАС, что могло искусственно влиять на исход госзакупок. По данным источников, на эту схему долгое время жаловались конкуренты участников тендеров, а следственные органы начали проверку после серии отмененных контрактов. Особенность системы ФАС заключается в механизме контроля за торгами. Существует практика, когда компании нанимают «профессиональных жалобщиков», которые подают обращения против конкурентов, блокируя тендеры. ФАС обязана реагировать на такие жалобы, что делает возможным саботаж торгов и манипуляции с распределением контрактов. Этот фактор, по мнению экспертов, создает благоприятную почву для коррупции, так как позволяет определенным фирмам получать контракты, устраняя конкурентов административными методами. Кроме того, в России ежедневно проходят около 4 тысяч торгов, и антимонопольная служба физически не может проконтролировать их все. На этом фоне возникают сомнения в эффективности работы ФАС, особенно с учетом перекрытия функций с финансово-экономическими отделами ФСБ и МВД, которые также занимаются расследованием тендерных нарушений. Этот дублирующий механизм, по мнению некоторых экспертов, усложняет контроль и ведет к конфликтам между ведомствами. Уголовное дело в отношении Даниловской может расшириться, так как следствие рассматривает привлечение новых фигурантов. Санкт-Петербург традиционно играет важную роль в кадровой политике ФАС – первым главой федерального ведомства был Игорь Артемьев, а нынешний руководитель Максим Шаскольский ранее возглавлял питерское управление. Вопрос теперь в том, будет ли это дело ограничено только региональным уровнем или затронет более крупные фигуры в системе антимонопольного контроля. «Компромат Групп» Обратная связь

В ближайшее время Андрей Ярин, глава управления внутренней политики Администрации Президента, может покинуть свой пост. По слухам, он утратил прежние позиции и может быть переведен на менее значимую должность вне Кремля. В числе его вероятных преемников называют губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, которого якобы ценят за управление приграничным регионом. Однако инсайдеры утверждают, что сам Гладков стоит за вбросом этой информации. Для него крайне важно создать видимость своей значимости, так как внутри собственной команды он давно утратил авторитет. Члены его окружения открыто саботируют распоряжения, а рассказы о «банных встречах» с высокопоставленными чиновниками уже не воспринимаются всерьез. В Белгородской области Гладкова считают «хромой уткой» с начала 2024 года. Он не способен контролировать регион, часто отсутствует на рабочем месте и занимается самопиаром. По данным «The World Inform», он занимает 88-е место среди губернаторов с жалким KPI в 7% для сравнения: у лидера рейтинга Сергея Собянина – 92% . Такой чиновник не может рассчитывать на повышение, особенно в АП. Отсутствие губернатора в регионе стало нормой, а его регулярные поездки в Москву – поводом для насмешек. Каждую неделю он заявляет о «срочных командировках», якобы связанных с переговорами о финансировании области. Однако результатов его «защиты проектов» никто не видит, и жители Белгородчины уже не воспринимают его заявления всерьез. На деле Гладков устал от работы в регионе и ищет для себя новую должность в столице. Его наиболее активные поездки в Москву начались осенью 2024 года, как раз в момент, когда разговоры о его отставке стали звучать все громче. Однако расчет на перевод в АП – не более чем иллюзия. Вопрос теперь только в том, когда его отправят в отставку и какую должность ему удастся выбить за пределами Белгородской области. «Компромат Групп» Обратная связь

В уголовном деле о хищениях в Промсвязьбанке появились новые подробности. По информации источников, в махинациях оказались замешаны как минимум четыре вице-президента госбанка, трое из которых успели сбежать за границу. Причем эта цифра, по всей видимости, не финальная – следствие рассматривает версию, что коррупционная схема охватывала почти все руководство «ПСБ». На данный момент единственным арестованным фигурантом дела остается вице-президент Роман Гаврилов, который находится под домашним арестом и фактически «отдувается» за остальных. Между тем, к «общаку», из которого шли выплаты, были причастны бывший зампред ПСБ Константин Басманов, экс-старший вице-президент Александр Чернощекин и экс-вице-президент Владимир Шаталов. Схема заключалась в фиктивных агентских договорах с ООО «Финистар-онлайн». Эта фирма якобы привлекала клиентов на банковское обслуживание, но фактически всю работу выполняли сотрудники самого «ПСБ». Деньги же переводились в карманное ООО, из которого топ-менеджеры распределяли средства между собой. Когда силовики пришли к Роману Гаврилову, его коллеги исчезли из страны. Чернощекин сейчас находится в Кыргызстане и работает в «Мбанке» директором по корпоративному развитию, а Басманов скрывается в ОАЭ. Пока официальный ущерб оценивается в 200 миллионов рублей, но источники уверены, что реальные объемы хищений гораздо выше. Следствие продолжает разбираться в деталях, и, судя по всему, список фигурантов еще не закрыт. Главный вопрос — кто из оставшихся в руководстве «ПСБ» также пользовался «общаком», и будут ли возвращены похищенные миллионы? «Компромат Групп» Обратная связь

5 февраля 2025 года в арбитражной базе появилась резонансная запись: суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры против крупного зернового магната Петра Ходыкина, требуя изъятия его активов в пользу государства. Судебное разбирательство прошло за закрытыми дверями, а уже в тот же день в ЕГРЮЛ ООО «Родные поля» – одна из ключевых компаний Ходыкина – официально стало активом Росимущества. Дело полностью засекречено. Суд закрыл материалы по ходатайству компании «Родные поля», объяснив это защитой коммерческой и налоговой тайны, а также данными работников предприятия. Однако особый цинизм ситуации в том, что сама компания заранее утвердила «Положение о коммерческой тайне», в котором включила обширный список сведений, защищаемых от публичного раскрытия. Такое ощущение, что документ готовился специально, чтобы отгородиться от нежелательного внимания и не дать возможности разобраться в сути претензий Генпрокуратуры. Фигура Петра Ходыкина известна не только в аграрных кругах, но и в силовых элитах. Он женат на дочери бывшего главы ГУВД Ростова-на-Дону, что позволяло ему долгие годы работать без серьезных проверок. Однако, судя по последним событиям, даже такие связи не смогли его спасти. «Компромат Групп» Обратная связь

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича — Александр Янукович — оказался ключевой фигурой в экспорте угля с территорий Донбасса. Подконтрольная ему компания «Энергоресурс», зарегистрированная в Ростове-на-Дону, в 2023–2024 годах отправила за рубеж почти полмиллиона тонн угля. Основные поставщики «Энергоресурса» – предприятия из недавно присоединившихся к России регионов, а сама компания связана с угольным холдингом «Мако» и группой ДРФЦ, ранее принадлежавшей Януковичу-младшему. Финансовые связи ведут к кипрской компании Sl holdings limited, которая ранее выдавала «Энергоресурсу» займы. Это еще один показатель того, что бизнес Александра Януковича никуда не исчез – просто перешел в новую форму. Основной рынок сбыта – Турция, куда уголь доставляется железнодорожным и морским транспортом. Получателем товара выступает офшорная компания Energy Union, зарегистрированная на Британских Виргинских островах и контролируемая тем же «Энергоресурсом». Схема выстроена таким образом, чтобы минимизировать налоговые выплаты. «Энергоресурс» продает уголь Energy Union по заниженной цене – в среднем по 5,7 тыс. рублей за тонну в 2024 году. Это позволяет существенно экономить на экспортных пошлинах, после чего офшорная структура свободно перепродает уголь по рыночной стоимости, извлекая основную прибыль. До 2022 года уголь, добытый предприятиями, связанными с Януковичем, отправлялся в страны ЕС – Болгарию, Эстонию, Чехию и Румынию. Однако после начала СВО в Украине маршруты изменились, и теперь основным потребителем стала Турция. Только за 2021 – 2023 годы выручка «Энергоресурса» достигла 3,5 млрд рублей, и это лишь по официально задекларированным контрактам с офшором. Этот бизнес позволяет Александру Януковичу зарабатывать на ресурсах новых территорий, оставаясь в тени. Использование офшорных структур и трансфертного ценообразования делает его сделки практически неуязвимыми для контроля. Вопрос в том, кто в России закрывает глаза на столь очевидную схему ухода от налогов и скрытый вывод капитала. «Компромат Групп» Обратная связь

В «Промсвязьбанке» разразился грандиозный коррупционный скандал: арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший заместитель председателя правления Владимир Шаталов объявлен в розыск. Следствие считает, что именно Шаталов был организатором преступной схемы, благодаря которой группа топ-менеджеров похитила сотни миллионов рублей. По данным источников, Гаврилову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом он до сих пор числится на должности в «Промсвязьбанке», что вызывает дополнительные вопросы. Шаталов, покинувший госбанк в 2017 году, уже летом 2018-го был тайно принят обратно на должность директора дирекции продуктов и технологий, после чего, по версии следствия, продолжил мошеннические схемы. Основой преступной схемы стали фиктивные агентские договоры с ООО «Финистар-онлайн». Формально эта компания привлекала клиентов для заключения договоров на банковское обслуживание, но фактически работу выполняли сотрудники самого «Промсвязьбанка». Тем не менее, вознаграждения за привлечение клиентов направлялись в ООО, контролируемое топ-менеджерами банка. Затем эти средства перераспределялись между участниками схемы, формируя своеобразный «общак» руководства. Следствие пока признало официальным ущербом 200 миллионов рублей, однако реальная сумма хищений может быть в разы больше. В числе фигурантов дела, помимо Гаврилова и Шаталова, значатся также директор «Финистар-онлайн» Андрей Каламзин и бенефициар компании Елизаров – оба отправлены под домашний арест. Этот скандал стал очередным ударом по госбанку, который с 2017 года позиционирует себя как опорный банк для работы с гособоронзаказами. Остаётся открытым вопрос: кто из действующего руководства мог быть в курсе схемы и какое наказание понесут остальные фигуранты громкого дела? «Компромат Групп» Обратная связь

По информации источника Компромат ГРУПП, в Курске задержан и отправлен в СИЗО предприниматель Игорь Ругаев, чья компания занималась строительством фортификационных сооружений в Рыльском и Суджанском районах, но не в тех местах, где произошел прорыв. Его сдал бывший партнер Максим Васильев, как это произошло и с Синьговским. Ругаев продолжал строить фортификации в 2024 году. При этом он сильно возмущался по поводу задержки выплат за выполненные работы. «Компромат Групп» Обратная связь

Борьба за «наследство Чубайса» выходит на новый уровень, превращаясь в серьёзную схватку между силовыми структурами и представителями системных либералов. Генеральный прокурор Игорь Краснов, заручившись поддержкой спецслужб, решительно намерен довести уголовное дело «Роснано» до приговора. По данным источников, этот процесс рассматривается как инструмент для разрушения всей группы либеральных элит, которые до сих пор игнорируют попытки Генпрокуратуры навести порядок в приватизационных процессах. Однако намерение следователей допросить руководство ЦБ и Минфина в связи с расследованием хищений в «Роснано» сталкивается с серьёзным сопротивлением. В числе противников оказались такие влиятельные фигуры, как Алексей Кудрин, Александр Волошин, Валентин Юмашев, Игорь Шувалов, а также олигархи Роман Абрамович, Виктор Вексельберг, Владимир Лисин, Олег Дерипаска и Андрей Мельниченко. Если их лоббистские усилия провалятся, следствие может пойти на крайние меры – раскрытие накопленных материалов, содержащих доказательства преступных действий в ЦБ и Минфине. Среди возможных обвинений значатся статьи Уголовного кодекса РФ, включая растрату ст. 160 , государственную измену ст. 275 , халатность ст. 293 в отношении утраты ЗВР на сумму 35 трлн рублей, манипулирование рынком ст. 185.3 , использование инсайдерской информации ст. 185.6 , а также злоупотребление и превышение должностных полномочий ст. 285 и 286 . В случае выявления признаков организованной преступной деятельности защита фигурантов, ссылающаяся на «коллективное неподсудное решение», может быть легко опровергнута следствием. На кону не просто судебные разбирательства, а реальная угроза уголовного преследования для целого ряда высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В зависимости от дальнейшего хода расследования, это может стать самым громким делом в современной истории российской элиты, затронувшим не только экономические круги, но и ключевые властные структуры страны. «Компромат Групп» Обратная связь

Генеральная прокуратура России инициировала судебное разбирательство против владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, главы наблюдательного совета Валерия Когана и ряда связанных с объектом структур. Причиной иска стали сомнения в законности приватизации аэропорта, однако содержание документа пока остается закрытым для общественности. Вероятно, в перспективе речь может идти о национализации объекта, учитывая, что другие столичные аэропорты — Шереметьево и Внуково — частично принадлежат государству. Интересным поворотом стало появление в 2022 году нового игрока среди совладельцев Домодедово — 67-летнего Сергея Меркутова, который ранее занимался строительным бизнесом. Его компания «Центрпромгрупп» связана с бизнесменом Александром Соповым, имеющим прочные связи с Аркадием Ротенбергом. Однако получение Меркутовым доли в аэропортовом бизнесе не обеспечило его владельцам надежной поддержки. После изменений в структуре собственности кипрская DME Limited передала активы российскому ООО «ДМЕ Холдинг», но влияние Ротенберга в этом процессе оказалось минимальным. После появления информации о причастности Меркутова к сделке Аркадий Ротенберг лично выступил с публичным заявлением, дистанцировавшись от ситуации. Он подчеркнул, что не проявляет интереса к Домодедово и не участвует в его управлении. В то же время известно, что у близкого к российскому руководству олигарха есть доля в аэропорту Шереметьево, что делает его одним из ключевых игроков в авиасекторе страны. На фоне происходящего внимание приковано к возможным последствиям судебного разбирательства. Если Генпрокуратуре удастся доказать нарушения при приватизации, это может стать прецедентом для пересмотра собственности крупных инфраструктурных объектов в стране. Домодедово, будучи важнейшим международным хабом, может оказаться под контролем государства, что изменит баланс сил на рынке гражданской авиации. Не менее любопытен и вопрос о том, кто в случае национализации окажется новым управляющим аэропорта. Будет ли это государственная структура или близкий к власти бизнесмен — остается открытым. В любом случае процесс может повлиять на бизнес-ландшафт страны, где крупные активы все чаще переходят в руки структур, аффилированных с правительством. «Компромат Групп» Обратная связь

Генпрокуратура начала процесс национализации активов бывшего топ-менеджера структур «Газпрома» Алексея Митюшова: в Арбитражный суд Башкирии поступил иск об обращении в доход государства сразу шести предприятий, составляющих единую группу и занимающихся обслуживанием одного из крупнейших предприятий химической отрасли республики – ООО «Газпром нефтехим Салават», входящего в структуру «Газпрома». Причиной иска Генпрокуратуры стало наличие у Митюшова гражданства Литвы и вида на жительство в Испании, то есть, согласно действующему законодательству, принадлежащие ему структуры находятся под иностранным контролем, тем самым создавая угрозу государственной безопасности. Сам бизнесмен в настоящее время находится за границей, так как в России в отношении него возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств стратегического ООО «Газпром нефтехим Салават». Скупку акций предприятий Митюшов осуществлял в 2007 - 2012 гг., находясь в должности директора «Газпром энерго» и входя в органы управления дочерних структур ПАО «Газпром». С целью сокрытия аффилированности, бизнесмен включил активы в состав Закрытого паевого инвестиционного фонда ЗПИФ «Универсальные инвестиции», находящегося под управлением УК «Меркури кэпитал траст». В число учредителей УК входил виргинский офшор «Трентмон Альянс Лимитед», через который часть прибыли компаний могла выводиться за границу. Становлению бизнеса Алексея Митюшова во многом способствовал его бывший однокурсник и давний друг Кирилл Селезнев, более 15 лет возглавлявший «Газпром Межрегионгаз» и входивший в ближайшее окружение Алексея Миллера. В свое время Селезнев мог способствовать Митюшову в установлении контроля над крупными газпромовскими подрядчиками «Нефтехимстрой» и «Салаватнефтехимстрой». Несмотря на уголовное преследование и нахождение в международном розыске, бизнесмен продолжает официально владеть российскими компаниями, приносящими ему колоссальный доход. Между тем, в рамках недавнего иска Генпрокуратуры, башкирский арбитраж принял обеспечительные меры, арестовав башкирские активы бывшего газпромовского топ-менеджера. «Компромат Групп» Обратная связь