Компания Tether USDT заморозила 344 млн Tether USDT постоянно замораживает USDT на кошельках по запросу спец служб разных стран Tether работает с 340 правоохранительными органами в 65 странах Поддержал более 2 300 расследований а общий объём замороженных активов 4 4 млрд Вчера компания заморозила 344 млн на двух кошельках в сети Tron В сети появлялась информация что объём замороженных средств в апреле сильно больше 344 млн а количество пострадавших кошельков переваливает за десяток хотя конкретных подтверждений не было В основном под заморозку попадает краденная криптовалюта крипта с нелегальных дарк маркетов и прочих запрещённых структур но бывают и иные причины Так например в прошлом году было заморожено более 2 5 млрд у российской биржи Garantex
БОЛЕЕ 1 МЛРД ПОХИЩЕНО С БИРЖИ GRINEX Российская биржа Grinex которая занимала лидирующие позиции в РФ по наличным обменам сообщила о краже средств клиентов на сумму свыше 1 млрд рублей Сейчас биржа не работает офис в Москва Сити также не работает вводы и выводы криптовалюты недоступны Биржа обратилась в правоохранительные органы возложив ответственность за кражу на зарубежные спецслужбы В Grinex сообщили что все украденные средства были конвертированы через обменные сервисы в токены Tron TRX и собраны на адрес TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa общий баланс которого на момент сообщения составлял 45 898 251 TRX около 15 млн USDT Биржа передала всю доступную информацию в правоохранительные органы Что будет дальше с биржей и будут ли возвращены деньги пользователям неизвестно биржа не давала никаких комментариев по этим вопросам mediap2p
Уголовная ответственность за нелегальный обмен криптовалют Уголовную ответственность планируют ввести за безлицензионную деятельность на крипторынке для бирж брокеров и обменников рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин Мы уже рассказывали что с 1 июля планируют узаконить процесс обмена криптовалюты Как раз в рамках регулирования крипторынка в России планируют ввести уголовную ответственность за безлицензионную деятельность По данным Интерфакса за нарушение нового закона предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000 а при крупном ущербе от 3 5 млн грозит срок до 5 лет лишения свободы а при ущербе от 13 5 млн или если действует организованная группа то наказание составит до 7 лет лишения свободы Итоговый вариант правил регулирования и ответственности за несоблюдение правил пока неизвестен Впереди несколько этапов согласования и после этого итоговый вариант регулирования будет принят mediap2p
Как легализация казино скажется на Р2Р рынке Новости о легализации казино в РФ начали появляться еще в конце 2025 года Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн казино пишет Коммерсантъ Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете в РФ оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно или 250 миллиардов ежемесячно или почти 10 миллиардов ежесуточно Большая часть этого трафика обрабатывается при помощи ликвидности на Р2Р рынках Если оборот с нелегальных казино будет проходить через легальный банковский процессинг объемы Р2Р рынков упадут кратно На P2P рынке сейчас преобладает чёрный трафик Если с рынка пропадёт серый трафик нелегальных казино в P2P останется почти на 100 чёрный трафик использование рынка станет ещё опаснее mediap2p
Bybit вводит комиссию на Р2Р С 19 января на бирже Bybit вводится комиссия на Р2Р только для мейкеров и только на продажу Комиссии для тейкеров нет Комиссии для мейкеров на покупку нет Комиссия для мейкеров на продажу зависит от статуса Обычные мейкеры 0 3 Проверенные мерчанты 0 275 Блочные мерчанты 0 25 Как это изменение повлияет на рынок Мейкеры работающие на продажу поднимут свой курс пропорционально комиссии таким образом раздел продажи поднимется в цене на 0 25 0 3 В связи с ухудшением итогового курса для тейкеров Р2Р раздел биржи Bybit может потерять часть трафика которая перейдёт на другие Р2Р платформы Глобальных изменений или ухудшений в рынке мы не ожидаем Ввод комиссий со стороны самой крупной Р2Р площадки выглядит абсолютно логичным и давно напрашивающимся решением mediap2p
ЦБ сообщил о резком снижении оборотов по картам дропов Зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью РБК сообщила что меры по борьбе с дропами дают положительный результат Объём операций по счетам дропов в текущем году по сравнению с прошлым годом снизился более чем в 3 раза а также кратно уменьшилась и средняя сумма операций на одного дропа Кроме того зампред ЦБ уточнила что помимо количества дропов нужно смотреть на объёмы P2P переводов по счетам дропов Такие переводы являются основным способом безналичных расчётов теневого бизнеса с гражданами mediap2p
BestChange начал бороться с процессингом Позавчера самый крупный агрегатор обменников BestChange отключил 100 обменников работающих по направлению USDT RUB что является как минимум четвёртой частью всех обменников обслуживающих этот вид обменов Все отключенные обменники использовали схему выплат при помощи процессинга полученные реквизиты клиентов с BestChange вставлялись в процессинг после чего клиентам заливались деньги сомнительного происхождения зачастую мелкими платежами P2P рынки бирж уже давно стали опасным местом для тейкеров та же участь настигла и BestChange где многие обменники для заметно большей выгоды начали подмешивать процессинговый трафик своим клиентам Почти всегда подобное подмешивание некачественного трафика заканчивалось для клиентов сервиса блокировкой карты по 115 ФЗ или даже блокировкой всех банковских продуктов по 161 ФЗ Вот какие обменники были отключены Осуществляющие выплаты через непроверенные процессинги и P2P платформы Предлагающие завышенные курсы относительно среднебиржевых Осуществляющие множественные мелкие платежи в рамках одной заявки Имеющие жалобы на дробление переводов блокировки карт и возвраты от отправителей BestChange утверждает что мониторинг качества рублёвых направлений теперь проводится ежедневно А также вводятся технические ограничения предложения с курсами значительно превышающими средне биржевые значения будут автоматически скрываться Последствия чистки рынка Процессинг активно развивается и адаптируется под ограничения поэтому во первых не все обменники работающие через процессинг были отключены в агрегаторе а во вторых процессинговые обменники смогут подстроиться под новые требования даже под дробление переводов и жалобы от клиентов Насколько сильно эти нововведения очистят рынок на платформе непонятно но так или иначе трафика с процессинга хотя бы на время станет сильно меньше В будущем при желании всегда можно вводить новые ограничения например полный запрет на дробление переводов и более жёсткое модерирование жалоб клиентов Наша команда недавно открыла свой обменник на BestChange и нас чистка никак не коснулась потому что мы не работаем с процессингами а обслуживаем клиентов по модели белого треугольника с идеально чистым трафиком Ограничения мы максимально поддерживаем и очень рады что BestChange стал первой платформой которая начала принимать решительные шаги чтобы избавиться от сомнительного трафика mediap2p
На Bybit убраны основные способы оплаты по рублю Недавно на P2P Bybit были изменены способы оплат через Сбербанк и Т Банк а сегодня пропали почти все способы оплат в том числе СБП Что это баг или серьёзные изменения P2P рынка mediap2p
Рейды по биржами и обменникам в Москва Cити Уже 3 недели продолжаются рейды силовиков по биржам и обменникам в Москва Сити По ходу рейдов изымается оборудование и бюджеты исчисляемые миллионами долларов Подобные рейды в Москва Сити проходили и до этого но обычно заканчивались одним или несколькими днями В этот раз рейд затянулся и судя по всему продолжается до сих пор По данным Baza проверки начались из за незаконного вывода денег через границу в Дубай Создание и развитие своего оффлайн обменника или даже биржи в текущих реалиях довольно опасное занятие Эта сфера в серой зоне а в последнее время как и вся сфера арбитража крипта находится в зоне повышенного риска В свою очередь использование легальных бирж и обменников для криптофиатных обменов в личных целях никакие законы не нарушает mediap2p
1 200 000 клиентов дропов в российских банках Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на Международном банковском форуме в Сочи сообщил что сейчас в российской базе дропов около 1 200 000 человек В декабре 2024 года он же сообщал о 700 000 дропах которые находятся в этой же базе Таким образом в течение 2025 года число дропов попавших в базу увеличилось уже на 500 000 человек Также было сказано что градус проблемы в России в целом не снижается ежемесячно ЦБ фиксирует открытие до 100 000 новых счетов дропов которые используются для незаконных целей Кроме того наблюдается переток дропов из крупных банков в небольшие Платформа Антидроп Антидроп это единый сервис который позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов реализация ожидается в 2027 году В 2025 году государством проделана большая работа по борьбе с дропами основным шагом по борьбе был ввод поправок в 187 статью Но видимого результата со слов главы валютного контроля ЦБ нет Скорее всего борьба с дропами и дроповодами будет продолжаться а значит риски работы с картами 3 их лиц очень велики Напоминаем что использование дроповских карт запрещено законом mediap2p
