moneyisraelrussia

Трамп планирует усилить санкции против России — The Wall Street Journal Госдеп и Минфин США рассматривают этот вариант в случае, если американский лидер посчитает, что РФ не заинтересована в урегулировании конфликта на Украине. #финансовая_репатриация #релокация_капиталов

Юникредит Банк уведомил клиентов - физлиц, что с 18 апреля отправляет переводы в долларах только в страны из одобренного списка. В их число входят например все страны Европейского экономического блока, Израиль, ОАЭ, США, Турция и некоторые другие. На входящие переводы в долларах ограничений нет. Ранее в январе банк уже уведомлял клиентов - физлиц о приостановке исходящих переводы в евро из-за банка-корреспондента. У банка все еще есть варианты отправки долларов из РФ через нескольких зарубежных брокеров, кто может принять рубли из РФ и отправить евро, доллары и ряд иных валют на ваш счет за рубежом. Также есть опции открытия банковских счетов Армении, Азербайджане, с трудностями - в Казахстане, чтобы переводить доллары. Киргизия ранее спокойно переводившая доллары, теперь не может выполнить услугу из-за позиции банков-корреспондентов.

ВОТ ТАК НОВОСТИ… В России предложили запретить продажу чипсов детям до 18 лет и ввести на них акциз. Инициативу направили в правительство, отмечая, что чипсы — один из самых вредных продуктов по версии ВОЗ. Скоро только по паспорту видать чипсы грызть получится…. #финансовая_репатриация #новости_слухи

Банки вводят комиссию за новые долларовые купюры Теперь при покупке долларов в некоторых российских банках придется заплатить больше, если вам нужны свежие банкноты. За купюры, выпущенные после 2013 года, начали взимать комиссию — например, при обмене 100 долларов можно доплатить около 200 рублей. Если же брать банкноты старого образца, доплат не требуют. Но нюанс в том, что в некоторых странах такие купюры принимают неохотно. Размер комиссии и условия зависят от конкретного банка, а иногда точную сумму можно узнать только в отделении. При этом часть банков пока продолжает продавать валюту без доплат. Если собираетесь обменивать рубли на доллары, лучше заранее проверить условия в нескольких банках, чтобы не переплачивать. #финансовая_репатриация #банкиРоссии #новости_с_полей

Проверка слухов. Минфин США готовит подключение ряда российских банков к системе SWIFT Такая информация прошла в ряде российских пабликов. При этом SWIFT - это все же бельгийская организация, так что по логике именно ЕС будет определять, кого подключать, а кого - нет. Продвинутые эксперты комментируют, что снятие со стороны США блокирующих санкций с того или иного российского банка еще не означает, что с ним будут работать банки-корреспонденты, особенно европейские, особенно если этот банк - под санкциями ЕС. Так что даже снятие блокирующих санкций с того или иного банка не будет означать возобновление переводов в любую точку мира в любой валюте. Также в Думе РФ на днях заявили, что Visa и Mastercard могут вернуться в Россию Правда и тут необходимо, чтобы с платежной системы сняли блокирующие санкции США, а также с ключевых российских банков.

Ведомости пишут , что ФНС теперь проверяет сделки валютных резидентов РФ граждане РФ и иностранцы с ВНЖ РФ с валютными нерезидентами РФ лица без паспорта РФ и ВНЖ РФ в наличной валюте. Ведь в соответствии с п 3 ст 14 ФЗ «О валютном регулировании» расчеты валютных резидентов с валютными нерезидентами в наличной валюте запрещены кроме нескольких исключений . С 23 февраля 2022 г. по 31 декабря 2023 г. в России действовал специальный мораторий на применение мер ответственности по этой статье, но теперь все опять в силе. И если вы за наличную валюту продали иностранцу свою квартиру в РФ, машину, землю или иное имущество, это запрещенная валютная операция, штраф 20-40% от суммы ст 15.25 КоАП РФ . Как ФНС может это отслеживать? 1. Данные о сделках из единого госреестра недвижимости или реестра транспортных средств ГИБДД, которые подаются в ФНС; 2. Налоговые декларации о продаже активов, где прикладываются договоры купли-продажи, откуда можно выявить нерезидента. Срок давности по валютным правонарушениям 2 года.

Евросоюз планирует отключить около 15 российских банков от системы SWIFT, в рамках очередных санкций ЕС. Пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Среди банков, которые могут быть отключены от SWIFT: - Ак Барс - Уралсиб - Национальный резервный - Росэксимбанк - Экспо - Синара - Примсоцбанк - ББР - Азия-Инвест !! - Москоммерц !! - Азиатско-тихоокеанский банк !! - Кузнецкбизнесбанк - Мир бизнес банк - Кубань Кредит Пока санкционный список не опубликован.

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен ввести запрет на покупку жилья в стране лицами, не являющимися гражданами ЕС. Это станет частью более широкой попытки решить проблему нехватки жилья. Ожидается, что больше всего пострадают британские покупатели. Инвесторам в Испании сложно оставить жилье без присмотра - в него вселяются все кому на лень и власти считают это законным. #финансовая_репатриация #испания #Банки_мира

По нашей информации, ранее выданные казахстанские карты будут работать в рамках указанных на карте сроков. Но это Казахстан, там уже были ранее случаи, когда банки блокировали карты не резидентов, если клиент не появлялся в офисе банка. Именно по этой причине мы не специализируемся на Казахстане, так как всегда взвешиваем риски и выбираем самые комфортные для клиентов направления #Финансовая_репатриация

Срок действия карт банков Казахстана для россиян и нерезидентов сокращен до 12 месяцев. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ввело новые требования. Агентство финансового мониторинга Республики Казахстан сообщало, что более 90% владельцев карт, использованных для отмывания преступных доходов, являются нерезидентами. В 2024 году было зафиксировано 6200 случаев использования «дроп-карт» для отмывания преступных доходов на общую сумму 24 млрд тенге около 5,2 млрд рублей . P. SvВот именно по этому мы очень тщательно выбираем банки и страны через которые идет транзит Ваших денег. #финансовая_репатриация #релокация_капитала #казахстан