sanctionsrisk

В рамках 14 пакета санкций ЕС блокирующие ограничения были введены в отношении 69 физических и 47 юридических лиц. Среди них: - Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник; - Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Росимущество Вадим Яковенко; - Учредители группы компании "Волга-Днепр" Сергей Дьячков, Валерий Габриэль, Вильдан Зиннуров и ее генеральный директор Николай Коробко; - Генеральный директор ООО "Авиакомпания Волга-Днепр" Игорь Аксенов; - Гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев; - Российский журналист и учредитель проекта Life Арам Габрелянов; - Российские певцы Ярослав Дронов Шаман и Полина Гагарина; - Российские актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров. - Международный детский центр "Артек"; - Российская пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии"; - Группа компаний "Волга-Днепр-Москва"; - ООО "Авиакомпания Волга-Днепр"; - Белорусский республиканский союз молодежи; - Российское авиационное предприятие АО "Аэроэлектромаш"; - Фонд имени Ахмата Кадырова.

Особенность нового пакета санкций США от 12 июня - значительное число компаний, попавших под вторичные санкции. Напомним, что вторичные санкции - это ограничительные меры обычно блокирующие финансовые санкции в отношении лиц из третьих стран за взаимодействие с ранее заблокированными лицами, обход экспортного контроля стран-инициаторов и т.п. На основе данных РСМД, можно выделить следующие характеристики вторичных санкций 12 июня: 1. Значительное число вторичных санкций в одном пакете. На этот раз - 95 юридических лиц, заблокированных Минфином и Госдепом США полномочиями вводить такие санкции обладают оба ведомства, хотя администрирует их Минфин . Для сравнения. В пакете первомайских санкций попавших под вторичные ограничения было 48 единиц. 2. Больше всего досталось китайским компаниям. Их на этот раз 41 единица. То есть чуть меньше половины. Заметно выделяются турецкие лица - 21 единица. ОАЭ - 10. Беларусь - 5. Виргинские острова - 1. Болгария - 1. Кипр - 2. Казахстан - 1. Киргизия - 2. Молдова - 3. Сербия - 1. Сингапур - 1. Швейцария - 1. Таиланд - 1. Еще одна компания одновременно имела офисы в ОАЭ, Турции и Литве. В целом, картина довольно стандартная. Китай, Турция и ОАЭ и раньше были в лидерах. Но в этот раз меньше Кипра. Постсоветских стран и раньше было мало. 3. По-прежнему ключевой причиной вторичных санкций является попытка пресечения обхода экспортного контроля или поставок в Россию оборонных товаров, товаров из "списка высокого приоритета" 50 наименований, включая электронику , а также запчастей к гражданским самолетам, поставки беспилотников, промышленного оборудования различного назначения. Из относительно нового - санкции за сделки с российским золотом против трех китайских и одной компании из ОАЭ. 4. Под вторичные санкции не попал ни один зарубежный финансовый институт за сделки с российским ВПК. Но мы ждем таких блокировок в следующем пакете. 5. Среди попавших под вторичные санкции большое число реально существующих производственных компаний. Их можно охарактеризовать как средний бизнес. У многих есть сайты. То есть это не просто фирмы-однодневки. Хотя попадаются и такие. 6. Как и ранее, под вторичные санкции не попадают крупные компании.

30 мая Министерство экономики Тайваня MOEA сообщило о расширении торговых ограничений в отношении России и Белоруссии. В перечень запрещенных к экспорту высокотехнологичных товаров была включена предположительно используемая в производстве взрывчатых веществ нитроцеллюлоза, включая пластиковую вату. Ограничительные меры вступят в силу 14 июня. В отношении вышеупомянутой категории товаров уже действуют аналогичные санкции со стороны ЕС, США и Японии. Параллельно с введением торговых ограничений МОЕА принимает меры по обеспечению соблюдения экспортного контроля Тайваня. Так, в феврале с.г. был ужесточен контроль за поставками высокотехнологичный товаров через третьи страны с целью предотвращения экспорта такой продукции в РФ. Помимо прочего, меры включали в себя введение требований по предоставлению тайваньским компаниям-поставщикам информации о конечном пользователе товаров при осуществлении поставок в страны "с высоким риском реэкспорта" ОАЭ, Турция, страны Центральной Азии . Постепенно идет работа над ужесточением наказаний за нарушение экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Максимальный размер штрафа за обход санкционного законодательства Тайваня по указанным основаниям теперь может достигать 1 млн юаней. Вместе с тем информация о таких расследованиях пока не публиковалась.

Западом используются все больше вторичные санкции. В 2023 году был просто их всплеск: тогда под них попало почти 400 юридических лиц. Это вызывает сложности в российско-китайских отношениях: банки КНР сильно опасаются проводить транзакции, связанные с Россией. Этот вопрос, как мы знаем, обсуждался в ходе визита российского президента в КНР. Этот вопрос также ставился и на уровне правительства, и нашими дипломатами, и в экспертном диалоге. Есть понимание, что его нужно решать, и думаю, что он будет решаться. Другого выхода у нас нет. Россия остается крупным рынком и партнером Китая, поэтому финансовые механизмы, независимые от рисков вторичных санкций, будут появляться и развиваться. Китай — крупная экономика и великая держава. Просто будут появляться параллельно существующие механизмы транзакций, независимые от Запада. Это могут быть, например, региональные банки. И даже если США будут в отношении этих банков вводить вторичные санкции, то это не повредит их работе с Россией. Между нашими странами активно ведется торговля. Существенно вырос китайский экспорт в Россию, российский экспорт в КНР тоже вырос достаточно серьезно. Нужно обслуживать сделки на сотни миллиардов долларов. И вторичные санкции не остановят этот поток. Генеральный директор РСМД Иван Тимофеев в преддверии международной конференции #RUCN2024 рассказал ТАСС о перспективах отношений Пекина с Москвой, Вашингтоном и Брюсселем, пределе антироссийских санкций, а также перечислил сценарии развития ситуации вокруг Украины.

17 мая Совет ЕС ввел запрет на вещание на территории Евросоюза четырех СМИ, которые, по мнению европейских властей, «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ». Среди них: - Российские информационные агенства «РИА Новости», «Известия», «Российская газета»; - Чешское издание Voice of Europe. Вместе с тем ограничения не распространяются на ведение иной деятельности СМИ, в том числе проведения журналистских расследований и интервью. В свою очередь, Еврокомиссия опубликовала пояснения к принятым ограничениям в отношении СМИ. Ключевые моменты: - Материалы СМИ, в отношении которых действуют ограничения ЕС, могут быть использованы другими новостными агентствами для «объективного распространения информации»; - Ограничения подразумевают запрет на предоставление заблокированным СМИ интернет-услуг, спутниковой связи и услуг хостинга.

Парламент Эстонии Рийгикогу принял закон, позволяющий передавать заблокированные в соответствии с санкционным законодательством активы российских лиц в пользу Украины. Новые меры приняты в рамках поправок в закон "О международных санкциях", определяющих правовые механизмы конфискации средств в качестве "возмещения нанесенного ущерба". Решение об изъятии имущества принимает МИД Эстонии в ходе административного производства, которое подразумевает: - Установление факта причинения ущерба в процессе противозаконного действия в нарушение международного права; - Определение нарушения причинившим ущерб государством обязательств о компенсации вреда перед пострадавшей стороной; - Заявление ходатайства пострадавшим государством о проведении административного процесса эстонскому ведомству; - Согласование условий использования и передачи конфискованных средств между Эстонией и ходатайствующим государством; - Доказательство причастности владельца имущества к противоправным действиям. В свою очередь, собственник имеет право оспорить решение в административном суде.

14 мая Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении одного физического и трех юридических лиц из России за осуществление транзакций в пользу Олега Дерипаски, внесенного в SDN-List в 2018 г. Среди них: - Гражданин РФ Белоглазов Дмитрий Александрович; - Финансовая компании ООО «Титул»; - МКАО «Распериа трейдинг лимитед»; - Кредитно-финансовое учреждение АО «Илиадис». Согласно информации ведомства, в июне 2023 г. Дерипаска О. вступил в сговор с владельцем ООО «Титул» Белоглазовым Д.А. для продажи замороженных акций на сумму более 1,5 млрд. долларов в одной из европейских компаний. Позже была учреждена компания АО «Илиада», которая в 2024 г. приобрела контролируемую Дерипаской О. российскую холдинговую компанию МКАО «Распериа».

В начале недели Президент США подписал закон, вводящий запрет на импорт обогащенного урана из России H.R. 1042 . Главным образом, речь идет о необлученном низкообогащенном уране, произведенном в РФ или российскими предприятиями за рубежом. Ранее законопроект был утвержден Палатой представителей и одобрен Сенатом Конгресса США. При этом предусмотрено исключение из запрета, позволяющее Минэнерго США разрешать импорт предусмотренного законодательством объема урана до 500 тыс. килограмм в случае отсутствия альтернативных источников поставок до января 2028 г. Ограничение начнет действовать через 90 дней после вступления закона в силу, срок действия которого истекает в декабре 2040 г.

В январе Литва, Латвия и Эстония подписали соглашение об усилении обеспечения соблюдения санкционного законодательства и экспортного контроля ЕС в отношении России. Документ содержит ряд положений по реализации согласованного порядка проведения таможенного контроля и обмена информацией между ведомствами. В частности, государства утвердили общее требование к поставщикам и производителям по предоставлению дополнительной экспортной документации, содержащей информацию о конечном получателе и транзите. Соглашение действует с 31 января 2024 г. С этого момента таможенным органам государств запрещено допускать к экспорту контролируемые товары и технологии в том числе, если экспортеры не предоставили необходимые документы, свидетельствующие об отсутствии риска обхода санкций. 9 мая с.г. к Соглашению присоединились Финляндия и Польша.

В начале недели Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении гражданина России, предполагаемого владельца, руководителя и разработчика российской хакерской группировки LockBit Group - Хорошева Дмитрия Юрьевича - за участие в использовании вредоносных программ. Тогда же Минюст США обнародовал против Д.Ю. Хорошева обвинительное заключение. Согласно судебным документам, в период с сентября 2019 г. по май 2024 г. обвиняемый участвовал в разработке и распространении программы-вымогателя LockBit. В общей сложности, группировка получила около 500 млн долларов из них 100 млн долларов в пользу Д.Ю. Хорошева от более 2500 лиц из 120 стран, в том числе из США. С учетом 26 пунктов обвинения, максимальный срок лишения свободы составляет 185 лет. Д.Ю. Хорошеву также предписывается выплата штрафа в размере 250 тыс. долларов. Расследование по делу продолжается. В период с 2022 г. по 2024 г. уже были предъявлены обвинения как минимум четверым причастным к разработке и использованию LockBit, среди которых: Сунгатов А., Кондратьев И., Астамиров Р.М., Матвеев М., Васильев М. Блокирующие санкции в отношении Д.Ю. Хорошева также были введены со стороны Великобритании и Австралии.