sanctionsrisk

Вчера Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений экспортного контроля ЕС с литовской транспортной компанией. Согласно материалам дела, компания экспортировала более 200 дорогостоящих транспортных средств в Россию через Белоруссию, Казахстан и Турцию в нарушение Регламента 833/2014. В результате в отношении компании был введен штраф в размере 13,6 млн евро, а также конфискованы шесть полуприцепов. По соображениям конфиденциальности информации название организации не упоминается. Однако литовские СМИ предполагают, что речь может идти о логистической компании Biovarda.

В конце июля Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 28 физических лиц из Белоруссии, признанных причастными к нарушению прав человека и поддержке действующей власти. Главным образом, под ограничения попали представители силовых структур, судебной власти, исправительных учреждений, а также сотрудники и руководители СМИ страны, среди которых: - Начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией ГУБОПиК Андрей Ананенко и его заместители - Михаил Бедункевич и Дмитрий Ковач; - Руководители и сотрудники исправительных учреждений: Виктор Дубровка, Андрей Цедрик, Василий Коледа, Денис Толстенков и др.; - Судьи районных и областных судов: Вячеслав Тулейко, Елена Ананич, Анатолий Сотников, Андрей Млечко, Игорь Шведов, Василий Скок, Алексей Хлыщенков и пр.; - Прокурор Подковырова Ирина; - Генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство» БелТА Ирина Акулович; - Директор и главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук; - Ведущий телепрограммы «Сенат» на телеканале СТВ, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Белоруссии Никита Рачиловский. На сегодняшний день в санкционном списке ЕС числятся 261 физических и 37 юридических лиц из Белоруссии.

2 августа Минфин США опубликовал новые генеральные лицензии, связанные с введенными 12 июня блокирующими санкциями в отношении России. Генеральная лицензия №99А разрешает до 12 октября 2024 г. операции, необходимые для 1 сворачивания заключенных до 12 июня сделок с ПАО «Московская биржа», Национальным клиринговым центром НКЦ , Национальным расчетным депозитарием НРД и их дочерними компаниями при условии, что любой платеж в их пользу будет произведен на заблокированный счет; 2 цессии и перевода долга, а также отчуждения акций, выпущенных указанными выше организациями, неамериканским лицам. Генеральная лицензия №100А авторизует до 12 октября с.г. все операции, которые необходимы для цессии и отчуждения ценных бумаг в пользу незаблокированных и неамериканских лиц, а также для конвертации валют с участием ПАО «Московская биржа», НКЦ, НРД и их дочерними компаниями, действующих в качестве депозитария ценных бумаг, расчетного депозитария, клирингового центра и пр. Все описанные выше лицензии заменяют Генеральные лицензии №99 и №100, разрешающие проведение операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа. Вместе с тем OFSI также выпустил аналогичное разрешение, действие которого истекает 12 октября.

На прошлой неделе Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух граждан России, предполагаемых членов хакерской группировки Cyber Army of Russia Reborn CARR - Дениса Дегтяренко и Юлии Панкратовой - за участие в кибероперациях против американских и европейских промышленных и правительственных организаций. По данным ведомства, с конца 2023 г. соучастники осуществляли взлом систем промышленного контроля на нескольких объектах КИИ критической информационной инфраструктуры , включая гидроэлектростанции, объекты водоснабжения и энергоснабжения, в США и Европе. В частности, в январе 2024 г. Д. Дегтяренко и Ю. Панкратова предположительно взломали систему диспетчерского управления и сбора данных SCADA американской энергетической компании. В результате, CARR получила контроль над сигнализациями и насосами для резервуаров.

На прошлой неделе Высший земельный суд Штутгарта вынес судебный приговор двум гражданам России и Германии за поставки в Россию электронных компонентов военного назначения. Согласно материалам дела, в период с января 2020 г. по май 2023 г. обвиняемые от лица немецкой компании экспортировали около 120 тыс. электронных компонентов преобразователи, усилители и транзисторы , в том числе используемых в производстве дронов «Орлан-10», в Россию через компании, находящиеся в КНР, Кыргызстане, Казахстане, ОАЭ и Турции, в нарушение Регламента ЕС 833/2014. С учетом ряда смягчающих обстоятельств, включая признание вины, суд приговорил сообщников к одному и шести годам лишения свободы соответственно, а также принял решение о конфискации незаконно полученной прибыли в размере 880 тыс. евро. По соображениям конфиденциальности информации имена обвиняемых в материалах следствия не упоминаются. Однако с учетом схожести составов преступления речь, скорее всего, идет о гражданине Германии Вальдемаре В. и его соучастнице Натали С. Подробно об этом деле мы писали ранее.

Японские СМИ со ссылкой на расследование национальной полиции сообщают о первом случае уголовного преследования за организацию поставок в Россию товаров и технологий, которые предположительно могут быть использованы в военных целях. 10 июня полиция префектуры Осака арестовала гражданина РФ, генерального директора зарегистрированной в Японии торговой компании Astrade Андрея Сову. C момента своего основания в 2010 г. Astrade специализировалась на поставках японской продукции, включая подержанные транспортные средства, продукты питания и товары первой необходимости, в Россию, Белоруссию и Казахстан. Вместе с тем, начиная с июля 2022 г. прямой экспорт товаров в Россию прекратился, а поставки стали осуществляться через Южную Корею. Один из таких случаев был выявлен в январе 2023 г., когда подозреваемый от лица компании экспортировал четыре гидроцикла, судовой дизельный двигатель и подержанный мотоцикл в Россию через Южную Корею. Вся продукция была предположительно поставлена во Владивосток. Общая стоимость поставок составила более 40 млн йен. Расследование по делу продолжается. Максимально возможное наказание, предусмотренное законодательством Японии, может составить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до 10 млн йен.

В ответ на ограничительные меры Канады от 13 июня МИД России объявил о введении санкций в отношении 99 канадских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители государственных органов, руководители и сотрудники оборонных компаний, эксперты и руководители медиа. Среди них: - Сенаторы Парламента Канады Мохаммад Аль-Зайбак, Тони Вароне, Джоан Кингстон, др.; - Мэр Торонто Оливия Чоу и ее заместитель Дженнифер Маккелви; - Бывшие и действующие представители Банка Канады: бывший председатель Стивен Полоз и старший заместитель председателя Кэролин Роджерс; - Сотрудники Королевской канадской конной полиции Ив Гравель, Мэтью Галант, Нэнси Билодо, пр.; - Представители Министерства юстиции Канады: Саманта Мэйслин-Диксон, Мари-Клод Роберж, Сара Шерхолс, Надия Зед, др.; - Сотрудники офиса Министра иностранных дел Канады: начальник офиса Питер Уилкинсон и старший советник по вопросам парламентских связей Мэтью Трнкус; - Министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марк Миллер; - Заместитель директора Канадской службы безопасности и разведки Мишель Тессье; - Главные редакторы канадской газеты "Глоуб энд мейл" "Тhе Globe and Mail" : Джеффри Йорк и Эрик Регъюли; - Президент и генеральный директор компании "Верчуал марин" "Virtual Marine" Рэнди Биллард; - Генеральный директор компании "НОРТАК дефенс" "NORTAC Defence" - Со-основатель и генеральный директор компании "Саппер лэбз" "Sаррег Labs" Аллен Дийон. На данный момент в российском санкционном списке числятся 1692 граждан Канады.

На прошлой неделе Совет ЕС принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии. Ограничительные меры включают в себя очередное расширение экспортного контроля, запреты на предоставление некоторых услуг, а также новые транспортные санкции. Среди них: Расширение торговых ограничений ,включая запрет на: 1 экспорт используемых при переработке нефти и сжижении газа товаров и технологий; 2 экспорт товаров и технологий морского судоходства, включая соответствующие суда, системы, оборудование и комплектующие; 3 экспорт "товаров роскоши", в том числе драгоценных металлов, дорогостоящих автомобилей и пр.; 4 импорт, покупку или передачу белорусских алмазов непромышленного использования, включающих синтетические и природные алмазы, ювелирные изделия с бриллиантами; 5 импорт угля и белорусского золота; 6 импорт гелия и минеральных ресурсов, включая сырую нефть; 7 транзит через территорию государства-члена Евросоюза товаров и технологий двойного назначения; Статьей 1jc вводится запрет на предоставление ряда услуг "правительству, государственным органам, корпорациям или агентствам, а также физическим или юридическим лицам, действующим от их имени". Среди таких услуг: - Аудиторские услуги ведение бухгалтерского учета, обязательный аудит, налоговое консультирование и консультирование по вопросам ведения бизнеса и пр. ; - IT-консультационные услуги, инженерные, архитектурные и юридические услуги; - Рекламные услуги, а также услуги по исследованию рынка, опросу общественного мнения, тестированию продукции и техническому осмотру. Расширяется запрет на перевозку и транзит грузов через территорию ЕС автомобильным транспортом, включая прицепы и полуприцепы. Аналогично с антироссийским пакетом, ограничения теперь распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат белорусскому физическому или юридическому лицу. Вводится механизм применения вторичных ограничений, предусматривающий блокирующие санкции в отношении лиц, способствующих обходу ранее введенных ограничений Ст. 4 1 Решения 2012/642 .

Сегодня Совет ЕС ввел блокирующие санкции в отношении двух физических и четырех юридических лиц из России. Среди них: - Владелец ООО "Титул" Дмитрий Белоглазов. - ООО "Титул" и ее дочерняя компания АО "Илиадис"; - МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед". Утверждается, что компания "Титул" учредила дочернюю компанию АО "Илиадис" с целью приобретения доли Олега Дерипаски включен в список блокирующих санкций ЕС в 2018 г. в МКАО "Расперия Трейдинг Лимитед". Одновременно с этим компания получила принадлежащие "Распериа" акции европейской компании Strabag AD. В результате О. Дерипаска, предположительно, получил сумму эквивалентную замороженным активам. Под ограничения также попали: - Транспортная компания и крупнейший контейнерный оператор ПАО "Трансконтейнер"; - Генеральный директор ПАО "Трансконтейнер" Михаил Концерев. По информации Совета ЕС, ПАО "Трансконтейнер" был включен в санкционный список за работу в терминале ОЭЗ «Алабуга» попала под блокирующие санкции ЕС в декабре 2023 г. , а также предполагаемое содействие поставкам вооружений между РФ и КНДР.

24 июня был также расширен перечень российских СМИ, в отношении которых введены ограничения на вещание на территории ЕС: - Голос Европы; - РИА Новости; - Известия; - "Российская газета". В ответ на ограничительные меры ЕС МИД России объявил о введении запрета на вещание 81 СМИ Евросоюза на территории РФ. Среди них: - Австрийский медиахолдинг "Osterreich"; - Бельгийские журналы "Le Vif" и "Knack"; - Болгарская газета "24 Chasa"; - Немецкие газеты "Die Zeit" и "Frankfurter Allgemeine Zeitung", а также журнал "Der Spiegel"; - Французские телеканалы "CNews" и "LCI", газеты "Le Monde", "La Croix" и "Liberation"; - Литовские интернет-порталы "LRT", "15min. lt", "lrytas. lt"; - Испанские газеты "El Mundo" и "El Pais"; - Итальянские газеты "La Stampa" и "La Repubblica"; - Общеевропейские медиакомпании "Agency Europe", "Politico", "Svoboda Satellite Package", "Euobserver". Согласно информации МИД РФ, ограничения в отношении перечисленных выше СМИ могут быть пересмотрены в случае снятия запрета на вещание на территории ЕС российских медиаоператоров.