sanctionsrisk

Вторичные санкции превратились в один из ключевых политических рисков для зарубежных партнёров российского бизнеса. Внимание к ним существенно выросло после начала специальной военной операции и применения масштабных экономических санкций против России со стороны США и других западных стран. Россия быстро адаптировалась к ограничительным мерам, выстроив новую систему отношений с государствами и объединениями «глобального большинства», которые к западным санкциям не присоединились. Однако бизнес из неприсоединившихся стран по-прежнему уязвим. В частности, доллар США остаётся значимым средством международных расчётов. Производственные цепочки и цепочки поставок включают в себя множество технологий, компонентов и производственных элементов западных стран. Точечные финансовые или торговые санкции в отношении отдельных компаний из дружественных России юрисдикций могут нанести непоправимый ущерб их бизнесу. Интересно, что компании из стран постсоветского пространства относительно редко попадают под вторичные санкции. Это может быть связано как с отсутствием интересных для России производств, так и с особенностями финансовой инфраструктуры – финансовых хабов, аналогичных ОАЭ, на постсоветском пространстве нет. Вместе с тем заметное число компаний, попавших под вторичные санкции, базируется в недружественных странах – Германии, Великобритании, Швейцарии, на Кипре и других. Задача создания безопасных инструментов финансовых транзакций с дружественными странами остаётся на повестке дня для России и её партнёров, полагает Иван Тимофеев , программный директор Валдайского клуба. #Многополярность_и_Взаимосвязанность #санкции

1 октября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении семи физических и двух юридических лиц из России. Главным образом, под ограничения попали предполагаемые члены заблокированной в 2019 г. хакерской группы Evil Corp за участие в кибероперациях с использованием вредоносных программ. Среди них: - Специализирующиеся на предоставлении консалтинговых и иных услуг российские компании ООО "Солар-Инвест" и ООО "Вымпел-Содействие", а также их владелец и руководитель Эдуард Бендерский за содействие обходу ограничений лидеру хакерской группы включенному в SDN-List в 2019 г. Максиму Якубцу посредством предоставления материальной и технической помощи; - Предоставляющий техническое оборудование для хакерской группы Виктор Якубец; - Предполагаемый член Evil Corp Александр Рыженков, оказывающий содействие в разработке и распространении программ-вымогателей, включая Dridex 2.0, с целью осуществления операций против американских и европейских лиц и организаций; - Сергей Рыженков, Алексей Щетинин, Беят Рамазанов и Вадим Погодин, которые оказывали поддержку Evil Corp и М. Якубцу в распространении программ-вымогателей и проведении финансовых операций по обмену виртуальных и фиатных валют. Согласно информации ведомства, с помощью вредоносных программ члены хакерской группы получили более 100 млн долларов и доступ к банковским данным в 40 странах. Аналогичные ограничительные меры были также введены со стороны Великобритании и Австралии. Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина РФ А. Рыженкова. По данным следствия, начиная с 2017 г. обвиняемый при помощи собственной программы-вымогателя BitPaymer, фишинга, вредоносных ПО и др. получил доступ к данным американских компаний. Впоследствии А. Рыженков зашифровывал полученные данные и требовал выкуп за возвращение информации. Расследование по делу продолжается. А. Рыженков находится на свободе.

26 сентября Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении зарегистрированного на Сент-Винсент и Гренадинах онлайн-сервиса обмена цифровых валют Cryptex International Payment Service Provider и его администратора - гражданина РФ Сергея Иванова - за незаконное получение денежных средств посредством осуществления транзакций при помощи программ-вымогателей. Согласно пресс-релизу ведомства, Cryptex способствовал проведению транзакций на сумму более 720 млн долларов через сервисы, предположительно используемые злоумышленниками и киберпреступниками. Один из таких сервисов - заблокированная в 2023 г. биржа виртуальной валюты Garantex. Сотрудник Cryptex Сергей Иванов, по мнению властей США, в течение 20 лет использовал различные сервисы обработки платежей напр., UAPS с целью отмывания виртуальных денежных средств. Одновременно с этим FinCEN издал распоряжение, в соответствии с которым запрещается осуществление транзакций с участием принадлежащей С. Иванову интернет-платформы веб-домена PM2BTC. Тогда же Минюст США обнародовал против Сергея Иванова и его сообщника Тимура Шахмаметова обвинительное заключение. По данным следствия, в период с июля 2013 г. по август 2024 г. С Иванов способствовал обработке платежей в размере более 1,15 млрд долларов через собственные сервисы PM2BTC, UAPS и PinPays в пользу мошеннических платформ Rescator и принадлежащей Т. Шахмаметову Joker s Stash. Утверждается, что все транзакции производились за продажу незаконно собранных данных платежных карт. В результате Отдел по кибер-расследованиям Секретной службы США в координации с правоохранительными органами Нидерландов конфисковал PM2BTC, UAPS и Cryptex. Государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать аресту С. Иванова.

Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении одного физического и пяти юридических лиц из России и Южной Осетии. Все лица были заблокированы в соответствии с Исполнительными указами №14024 по России и №13722 по КНДР. Среди них: - Южноосетинский "Международный расчетный банк" МРБ ; - Российская строительная компания "Стройтрейд"; - Российские банки АО "РФК-банк" и ООО "ЦМРБанк"; - Вице-президент ООО "ЦМРБанк" Дмитрий Никулин; - Зарегистрированная в РФ финансовая организация, дочерняя структура АО "РФК-банк" - ПАО "Тимер Банк". Согласно информации ведомства, все перечисленные выше лица осуществляли финансовые операции с участием северокорейских организаций Korea Kwangson Banking Corporation KKBC и Foreign Trade Bank FTB , заблокированных в августе 2009 г. и марте 2013 г. соответственно. В частности, Д. Никулин от лица ООО "ЦМРБанк" способствовал проведению транзакций, включая открытие корреспондентских счетов, между северокорейскими банками и МРБ. По мнению властей США, некоторые открытые счета предназначались для оплаты поставок топлива из РФ в КНДР. Кроме того, в 2023 г. FTB и АО "РФК-банк" предположительно участвовали в создании компании "Стройтрейд" с целью покупки через ПАО "Тимер Банк" замороженных активов северокорейских предприятий у российских финансовых организаций. Впоследствии эти активы направлялись FTB.

Вчера Минфин США обнародовал обвинительное заключение по делу о нарушении американского экспортного контроля посредством поставок в Россию товаров и технологий военного назначения. Денис Постовой - гражданин России, владелец зарегистрированных в КНР компаний WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong и российской организации Vector Group. По данным следствия, начиная с февраля 2022 г. обвиняемый от лица собственных компаний экспортировал предположительно используемую в БПЛА микроэлектронику американского происхождения, включая микроконтроллеры, из США в Россию через КНР, Швейцарию и др. без получения лицензии. Американским дистрибьютерам при этом предоставлялась ложная информация о местонахождении получателей продукции. По мнению властей США, на самом деле товары поставлялись российской логистической компании Streloy E Commerce, включенной в SDN-List в декабре 2023 г. Все транзакции осуществлялись на американский банковский счет обвиняемого через финансовые институты КНР, Турции и др. Расследование по делу продолжается. Д. Постовому было предъявлено обвинение по нескольким пунктам: - Контрабанда товаров из США; - Сговор с целью совершения преступления; - Отмывание денежных средств; - Мошенничество.

На этой неделе Таможенный департамент Литвы сообщил об урегулировании нарушений санкционного законодательства ЕС в отношении России с двумя литовскими компаниями. Согласно материалам дела, организации их названия не уточняются предоставляли российским компаниям услуги по временному хранению товаров на складах, оформлению таможенных документов, декларированию соответствия произведенной заблокированными российскими предприятиями продукции, включая технический углерод и изопреновый каучук. В результате в отношении каждой литовской компании был введен штраф в размере 10 тыс. евро.

Вчера Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении десяти физических и двух юридических лиц из России за предполагаемое "вмешательство в президентские выборы в США". Среди них: Сотрудники российской медиагруппы Russia Today RT : - Главный редактор новостного агентства Маргарита Симоньян; - Заместители главного редактора Антон Анисимов и Елизавета Бродская; - Заместитель директора англоязычного информационного вещания Андрей Кияшко; - Менеджер проектов цифровых медиа Константин Калашников; - Сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева. Члены хакерской группы RaHDit: - Руководитель организации Алексей Гаращенко; - Помощники главы группировки Анастасии Ермошкина и Александр Неженцев. Российский государственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог" и ее генеральный директор Владимир Табак , а также АНО "Диалог Регионы". Тогда же Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух сотрудников российского новостного агентства Russia Today - граждан РФ Константина Калашникова и Елены Афанасьевой - за нарушение американского Закона "О регистрации иностранных агентов" FARA и мошенничество. Утверждается, что обвиняемые через RT осуществляли транзакции на общую сумму более 10 млн долларов для создания подставного американского медиа-агентства его название не уточняется с целью публикации комментариев о событиях и проблемах в США на каналах социальных сетей, включая YouTube, TikTok, X заблокированы в РФ и др. В частности, с момента своего создания в ноябре 2023 г. агентство опубликовало около 2 тыс. видеороликов, собравших на платформе YouTube более 16 млн просмотров. Общая сумма транзакций в период с октября 2023 г. по август с.г. в пользу американской компании составила более 9,7 млн долларов. Для сокрытия информации о нарушениях сообщники направляли денежные средства через расположенные в Турции, ОАЭ и на Маврикии компании, а также указывали в качестве назначения платежа покупку электроники в банковских выписках. Расследование по делу продолжается. К. Калашников и Е.Афанасьева остаются на свободе. Теперь им может грозить до 25 лет лишения свободы.

В ответ на ограничительные меры США от 23 августа МИД России объявил о введении санкций в отношении 92 американских граждан. Главным образом, в российский санкционный список были включены представители силовых структур и спецслужб, руководители компаний ВПК и финансовых институтов, а также сотрудники информационных агентств. Среди них: - Журналисты и сотрудники издания The Wall Street Journal: Ричард Вандерфорд, Аруна Вишвантаха, Майкл Гордон, Томас Гроув, Изабель Коулз и др.; - Сотрудники информационного агентства The New York Times: Марк Сантора, Эндрю Крамер, Нил Макфаркуар, Пол Сонн; - Обозреватели The Washington Post: Дэвид Стерн, Шейн Харрис, Адам Тейлор и пр.; - Глава космического командования ВС США Стивен Уайтинг; - Прокуроры отдела контрразведки и экспортного контроля управления национальной безопасности Минюста США Дерек Шугерт и Джошуа Керленд; - Юрист Минфина США Нил Макбрайд; - Основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки; - Сотрудники консультационной компании Booz Allen Hamilton: руководитель оборонного направления Джуди Дотсон и юрист корпорации Нэнси Лабен; - Соучредитель и генеральный директор компании Palantir Technologies Александр Карп; - Профессора и преподаватели американских образовательных организаций: Дэниэль Беркович и Филип Зеликов. На данный момент в российском санкционном списке числятся 2078 граждан США.

На прошлой неделе OFSI обновило перечень часто задаваемых вопросов, связанных с ограничительными мерами в отношении России. Ключевые моменты: - Британское законодательство предусматривает возможность открытия банковского счета для граждан РФ, проживающих на территории Великобритании и не включенных в список блокирующих санкций; - Обязательства соблюдения режима санкций Великобритании распространяются на расположенные в третьих странах дочерние структуры британских компаний; - Британское законодательство разрешает работу с инструментами денежного рынка и ценными бумагами российских лиц, не включенных в список блокирующих санкций; - Санкционное законодательство Великобритании обязывает операторов платежных систем и обслуживающие банки проводить тщательную проверку с целью недопущения проведения финансовых транзакций с платежными картами, которые были выпущены заблокированными российскими финансовыми институтами; - Предполагается ряд исключений из санкций по гуманитарным соображениям, в частности связанным с производством и поставками удобрений.

В августе прошлого года мы писали об аресте Артура Петрова, гражданина России и Германии, руководителя кипрской компании Astrafteros Technokosmos LTD Astrafteros за поставки в РФ товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. А. Петров был задержан на территории Кипра по запросу властей США. По данным следствия, обвиняемый и двое его сообщников закупали у американских производителей микроэлектронику, в том числе микроконтроллеры и интегральные схемы, через кипрскую компанию для дальнейшего реэкспорта в Россию. Общая сумма закупок составила более 225 тыс. долларов. Для сокрытия информации о незаконных поставках соучастники предоставляли американским дистрибьютерам ложную информацию о направлении экспорта. В частности, в качестве конечных получателей обозначались расположенные на Кипре компании. По мнению властей США, товары поставлялись российской оборонной компании ООО «Электроком ВПК». В августе 2024 г. по запросу американских властей А. Петров был экстрадирован в США. Сейчас ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая сговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда товаров из США, мошенничество, отмывание денежных средств, др. В случае доказательства вины ему может грозить до 100 лет лишения свободы.