sanctionsrisk

Параметры 16-го пакета санкций ЕС. В СМИ начались обсуждения будущего пакета санкций Евросоюза. Bloomberg с опорой на свои источники вчера сообщил, что ограничения в рамках нового 16 пакета санкций ЕС будут включать в себя: "Поэтапный отказ от сжиженного природного газа СПГ российского происхождения". То есть то, что обсуждалось в ЕС уже длительное время. На практике это может не предполагать полного или частичного запрета на импорт российского СПГ. Речь скорее идет о блокировании российских энергетических проектов, расширении списка заблокированных судов, участвующих в транспортировке СПГ из России, расширении запрета на транзит СПГ через территорию ЕС. "Введение запрета на импорт российского первичного алюминия". Полный запрет маловероятен, но первые шаги вполне могут быть сделаны. "Новые санкции в отношении судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты". Речь идет о расширении сравнительно нового списка судов из Приложения XLII Ст.3s . Сейчас под ограничениями находятся 79 российских танкеров. С учетом масштабных блокировок от OFAC 10 января с.г., перечень судов может быть частично или полностью позаимствован у США. "Расширение числа банков без доступа к системе SWIFT". В дополнение к указанному выше мы традиционно ожидаем расширения списка заблокированных лиц по Регламенту 269/2014, а также новых включений в приложение IV Регламента 833/2014, фиксирующее вторичные санкции в отношении компаний из третьих стран. По всей видимости, новый пакет стоит ожидать к годовщине начала СВО 24 февраля.

Украина расширила санкции в отношении России. Согласно опубликованному сегодня Указу Президента Украины, под блокирующие ограничения попали 75 физических и 65 юридических лиц из России сроком на 10 лет. Среди них: - Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина; - Генеральный директор "Диасофт" Александр Глазков; - Владелец платежной системы "Киберплат" Андрей Грибов; - Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин; - Сооснователь компании "АТОЛ" Алексей Макаров. - Операционный и платежный клиринговый центр АО "Национальная система платежных карт"; - Разработчик компьютерного программного обеспечения ООО "Атол Сигма"; - Разработчик баз данных и информационных ресурсов ООО "Ярдофф Групп"; - Поставщик программных решений для финтех компаний АО "Цифровые привычки"; - Платежная система ЗАО "Золотая Корона"; - Разработчик информационных и телекоммуникационных систем АО "Синимекс-Информатика"; - Производитель строительного материала ООО "Универсальные Технологии"; - Разработчик компьютерных технологий ООО "ЮЗТЕХ". Полный перечень лиц и компаний по ссылке:

Новые санкции США против российского ТЭК являются самыми масштабными за последние месяцы. Хотя несколько десятков российских судов, перевозящих нефть и газ, были включены в новый пакет ограничений уходящей администрации Джо Байдена против российской экономики, это не приведет к сокращению объемов российского экспорта энергоносителей. Будут дополнительные расходы, которые увеличат дисконт на российские сорта нефти. О новых санкциях в отношении России и Венесуэлы, перспективах сотрудничества двух стран, а также о возможностях в рамках БРИКС читайте в моем комментарии для испаноязычного SPUTNIK. IG Energy

Следом за США Великобритания ввела блокирующие санкции против российских нефтяных компаний. Под ограничения попали: - ПАО «Сургутнефтгаз»; - АЗС «Газпромнефть».

Гражданин Канады приговорен к 40 месяцам тюремного заключения за незаконные поставки в РФ электроники двойного назначения. С ноября 2023 г. мы следим за ходом уголовного дела в отношении трех граждан России и Канады Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева , обвиняемых в экспорте американской электроники российским оборонным предприятиям. Прочитать предыдущие разборы можно здесь и здесь. На этой неделе стало известно о вынесении приговора в отношении одного из фигурантов дела - Н. Гольцева: Доказательства вины Н. Гольцева были получены из электронной переписки с его супругой и соучастницей преступления Кристиной Пузыревой, которая была приговорена к двум годам тюремного заключения в июле 2024 г. В переписке обвиняемые обсуждали, что электронные компоненты будут поставлены в Россию для последующего использования в военных действиях на Украине; Н. Гольцев был приговорен к 40 месяцам тюремного заключения. Суд также принял решение о конфискации у обвиняемого около 1,68 млн долларов США, незаконно полученных в ходе преступления; Расследование по делу продолжается. Третий фигурант дела Салимджон Насриддинов ожидает вынесения приговора.

МИД России объявил о введении ограничительных мер в отношении граждан стран ЕС в ответ на 15-й пакет санкций Евросоюза. Согласно заявлению ведомства, Россия расширила список физических лиц, которым будет запрещен въезд на территорию РФ. Их имена не уточняются, однако сообщается, что в их числе: - Представители оборонного сектора стран ЕС, государственные и частные компании, а также граждане стран ЕС, предположительно причастные к оказанию военной помощи Украине; - Сотрудники государственных органов стран ЕС, причастные к преследованию российских должностных лиц, выступающие за конфискацию российских государственных активов, передачу Украине прибыли от них, ответственные за введение антироссийских ограничений; - Представители научного сообщества стран ЕС; - Депутаты государств-членов ЕС и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции и законопроекты.

Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. Управление по контролю за гражданскими активами OFAC подчеркивает, что временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до включения Газпромбанка в SDN List. В отношении новых проектов, например строительства АЭС «Пакш-2», лицензия не действует. IG Energy

В начале недели Минюст США обнародовал обвинительное заключение в отношении двух руководителей американской логистической компании Eleview International Inc. Eleview - Олега Наяндина и Виталия Борисенко - за поставки товаров и технологий американского происхождения в РФ. Согласно информации ведомства, в период с марта 2022 г. по июнь 2023 г. обвиняемые от лица компании закупали у американских производителей товары и технологии на общую сумму более 6,5 млн долларов для последующего реэкспорта в Россию через Турцию, Финляндию и Казахстан. Сообщается, что соучастники создали сайт, позволяющий российским лицам напрямую заказывать продукцию из США. При этом американским дистрибьюторам предоставлялась ложная информация о направлении экспорта. В рамках одной из схем О. Наяндин и В. Борисенко экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около 1,48 млн долларов в Турцию. По мнению властей США, на самом деле продукция поставлялась российской компании, которая сотрудничает с государственными спецслужбами. Во втором случае сообщники предположительно поставляли электронное оборудование для БПЛА на сумму 3,45 млн долларов через Финляндию. Утверждается, что для осуществления последующего реэкспорта в РФ на товаре указывался номер отслеживания Почты России. Наконец, еще одна схема нарушения представляла собой экспорт продукции двойного назначения через Казахстан. Общая стоимость таких товаров составила более 1,47 млн долларов. В. Борисенко и О. Наяндину предъявлены обвинения за нарушение Закона «О реформе экспортного контроля» ECRA . Теперь им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Вчера Великобритания ввела блокирующие санкции в отношении шести российских граждан и компаний, среди которых: - Специализирующееся на предоставлении услуг рекламных, организационных, аналитических, пр. по реализации социально-политических проектов "Агентство социального проектирования" "АСП" ; - Специализирующаяся на разработке компьютерного программного обеспечения компания "ГК Структура"; - Всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог". - Основатель ООО "Агентство социального проектирования" "АСП" и руководитель ГК "Структура" - Илья Гамбашидзе; - Директор ООО "АСП" и совладелец ГК "Структура" - Николай Тупикин; - Руководитель проектов "АСП" - Андрей Перла. Согласно информации ведомства, попавшие под санкции лица причастны к распространению в СМИ ложной информации, поддельных документов и пр. Утверждается, что с этой целью ООО "АСП" создала более 120 поддельных британских правительственных сайтов. Кроме того, компания предположительно "пыталась спровоцировать протесты в некоторых европейских странах". В отношении указанных выше лиц ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны США и ЕС.

В конце прошлого месяца Государственный совет КНР опубликовал изменения к правилам реализации мер в области экспортного контроля товаров и технологий двойного назначения. Среди них: - Вводится требование о получении лицензии от Министерства коммерции КНР для осуществления поставок соответствующих товаров в третьи страны. Срок действия специальной лицензии - 1 год, общей - 3 года; - Профильные ведомства, в том числе Главное таможенное управление, наделяются правом проверки конечного получателя продукции в том числе их "уровня риска" ; - Запрещается изменять информацию о конечном получателе или передавать товары третьей стороне без согласия профильного ведомства; - Законодательство в области экспортного контроля распространяется не только на поставщиков из КНР, но и на лиц из третьих стран, осуществляющих поставку товаров и технологий двойного назначения китайского производства; - Запрещается предоставлять услуги, включая агентирование, фрахтование, таможенное декларирование и др., связанные с незаконным экспортом подсанкционной продукции двойного назначения; - Предусматривается уголовное и административное преследование за нарушение правил экспортного контроля, в том числе за 1 поставки товаров и технологий двойного назначения без получения лицензии; 2 нарушение требований и условий лицензии срока действия, условий и др. ; 3 поставки запрещенной к экспорту продукции двойного назначения и пр.; - Максимально возможное административное наказание может составить 1 от 500 тыс. до 3 млн юаней в отношении осуществляющего незаконный экспорт лица; 2 от 100 до 500 тыс. юаней в отношении лица, предоставляющего услуги в пользу незаконного экспорта. Новые торговые меры вступят в силу 1 декабря с.г.