sanctionsrisk

Китай установил правила противодействия незаконной экстерриториальной юрисдикции иностранных государств Часть 1 13 апреля премьер министр Китая Ли Цян подписал указ Государственного совета о новом своде правил противодействия незаконным экстерриториальным юрисдикционным мерам иностранных государств В документе 20 статей Принят на основании законов КНР О национальной безопасности О внешних сношениях О борьбе с иностранными санкциями Главное Иностранные санкции форма вмешательства во внутренние дела КНР КНР вправе принимать контрмеры а также осуществлять экстерриториальную юрисдикцию в отношении действий имеющих надлежащую связь с Китаем Полномочия причислять ту или иную экстерриториальную меру к неправомерным возложена на юридический департамент Госсовета После признания той или иной меры неправомерной всем субъектам чьи личным законом является право КНР запрещено применять её Это такой камень в огород международных англо американских банков в Гонконге Однако если такому субъекту жизненно важно соблюдать тот или иной режим санкций можно обратиться за специальной лицензией в юрдеп Госсовета контрмеры комплаенс

Дочерняя компания Apple оштрафована за нарушение антироссийских санкций Apple Distribution International Ltd ADI зарегистрированная в Ирландии дочерняя компания американской Apple Inc Как сообщает британский OFSI в июне и июле 2022 г ADI произвела два платежа в пользу российского стримингового сервиса Okko на общую сумму 635 5 тыс через британский банк На момент транзакции Okko принадлежал АО Новые возможности находящемуся под блокирующими санкциями Великобриии Уже в октябре 2022 г ADI самостоятельно сообщила OFSI о нарушениях В результате в отношении компании был наложен штраф в размере 390 тыс assets publishing service gov uk media 69ca1da04321776215360a1c ADI Public Penalty Notice pdf

Минфин США снял вторичные санкции с нескольких иностранных компаний и физических лиц Среди них 1 Турецкие компании BSB Group и Turken Digital а также их владелец Берк Туркен Обе компании попали под ограничения в ноябре 2023 г По данным властей США они содейстовали поставкам американских технологий российским компаниям под санкциями В частности Turken Digital предположительно работала с российской технологической компанией ООО ТБС по вопросам проведения платежей и поставок товаров из Турции в РФ 2 Расположенная в ОАЭ нефтегазовая компания Futuris FZE Futuris FZE была включена в SDN List в декабре 2023 г за поставки в Россию технологий включая предохранители металлорежущее оборудование и электрооборудование Кроме того блокирующие ограничения были сняты с граждан РФ Екатерины Тюриковой и Бориса Воронцова Однако во всех случаях мотивы для снятия санкций не уточняются ofac treasury gov recent actions 20260318 33

Управление торгового представителя США USTR инциировало расследование в отношении 60 стран крупнейших торговых партнеров В результате расследования будет установлено являются ли торговые практики данных государств неоправданными или ограничивающими торговлю США и соблюдают ли страны запрет на импорт товаров произведенных с использованием принудительного труда Среди 60 государств подлеждащих проверке Россия Китай Индия Турция ОАЭ Венесуэла Великобритания Бразилия Австралия Канада и пр Правовым основанием для начала расследования является Закон о торговле США 1974 г Согласно ему в случае выявления нарушений USTR вправе вводить тарифы или другие импортные ограничения в отношении государств придерживающихся неприемлемой торговой политики При этом предполагается что применение тарифов и пошлин на основании Закона о торговле является правомерным и не противоречит решению Верховного суда США о признании незаконности использования таможенных мер без одобрения Конгресса ustr gov about policy offices press office press releases 2026 march ustr initiates 60 section 301 investigations relating failures take action forced labor

США разрешили продажу российской сырой нефти до 11 апреля 1 Теперь уже не только для Индии но для любого государства желающего импортировать российскую нефть и нефтепродукты Кроме Ирана разумеется 2 Аналогично положениям предыдущей лицензии разрешающей поставки нефти из РФ в Индию речь идет о сделках по продаже сырья которое уже было погружено на танкеры на момент выдачи лицензии 3 Лицензия допускает использование российских морских судов ранее включенных в список блокирующих санкций SDN List Таким же образом США разрешают проведение операций связанных со страхованием регистрацией доставкой и продажей нефти др с участием любых российских компаний в том числе заблокированных 4 Срок действия всего 1 месяц Власти США полагают что это достаточный срок для выравнивания мировых цен на нефть но слишком ограниченный для получения Россией значительных доходов от экспорта энергоносителей Впрочем есть информация что в транзите на данный момент находится порядка 100 млн баррелей российской нефти ofac treasury gov media 935191 download inline

Минфин США опубликовал 30 дневную Генеральную лицензию разрешающую Индии осуществлять сделки с российской нефтью которая уже загружена в танкеры В частности речь идет о продаже доставке или разгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения до 4 апреля с г Посредством лицензии США фактически легитимизировали в терминах своего права и без того возросший экспорт российской нефти в Индию на фоне ситуации вокруг Ирана и перебоев поставок через Ормузский пролив При этом индийская сторона до сих пор не давала комментариев в связи с отменой США 25 ых пошлин и не подтверждала заявление Д Трампа о готовности Дели прекратить закупки нефти из РФ ofac treasury gov media 935101 download inline

Появилась информация о том что Суд ЕС подтвердил право государств членов принимать меры по конфискации товаров ввезенных из России в нарушение санкций Поводом для вынесения решения стал иск проживающего в ФРГ гражданина России который в январе 2023 г приобрел в РФ поддержанный автомобиль зарегистрировал его на свое имя а спустя несколько месяцев ввез на территорию Польши Затем автомобиль был доставлен в Германию без номерных знаков на прицепе Немецкая таможна отказала в регистрации автомобиля и конфискала его в связи с подозрением в нарушении санкций В результате действия немецкой таможни были признаны правомерными а иск гражданина РФ отклонен Важно отметить что решение касается не только автомобилей но всех товаров поименованных в Приложении XXI к Ст 3i которая фиксирует запрет на импорт в ЕС товаров приносящих России значительные доходы В их числе широкая номенклатура товаров включая продукты питания удобрения химикаты изделия из аллюминия пр Сохраняются исключения в отношении товаров предназначенных для личного пользования Однако окончательное решение остается за профильными органами infocuria curia europa eu tabs jurisprudence publishedId 22C 619 2F24 22 lang EN logicDocId id 315174 searchTerm 22C 619 2F24 22

Пять граждан России Украины и Германии задержаны в ФРГ за нарушение санкций ЕС Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование в отношении пяти граждан Германии России и Украины за предполагаемые нарушения экспортного контроля ЕС В документах имена подозреваемых зафиксированы как Артем И Борис М Евгений Р Никита С и Даниэль А По данным ведомства Никита С являясь единственным акционером и управляющим директором расположенной в Любеке торговой компании неоднократно приобретал от ее имени промышленную продукцию для последующего экспорта в Россию С целью сокрытия сделок он и другие обвиняемые использовали еще одну подставную компанию в Любеке фиктивных клиентов как внутри ЕС так и за его пределами а также российскую компанию в качестве получателя товаров в которой Никита С также занимал высокую должность Реальными конечными получателями продукции предположительно были 24 зарегистрированных в России производителя оружия Всего было организовано около 16 тыс незаконных поставок в Россию на общую сумму не менее 30 млн Суд принял решение об аресте имущества на эту сумму Кроме того на текущем этапе расследования четверо подозреваемых были арестованы еще один Даниэль А временно задержан www generalbundesanwalt de SharedDocs Pressemitteilungen DE 2026 Pressemitteilung vom 02 02 2026 html nn 478184

Д Трамп подписал исполнительный указ о введении дополнительных тарифов за поставку нефти на Кубу 30 января вступил в силу Исполнительный указ в соответствии с которым США вправе вводить долнительные пошлины на импорт товаров из государств причастных к поставке нефти и нефтепродуктов на Кубу При этом речь идет как о прямых поставках нефти так и о косвенном экспорте предполагающем поставки через третьи страны или посреднические компании Формальное основание поддержание Кубой связей с враждебными США странами и транснациональными террористическими группами включая Россию Китай Иран ХАМАС и Хезболлу а также оказание им поддержки По аналогии с предыдущими Указами Президента США в том числе по Индии и Бразилии правовым основанием для применения тарифов является Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях который обычно используется для введения санкций Иными словами новый указ дополняет режим ограничительных мер США в отношении Кубы www whitehouse gov presidential actions 2026 01 addressing threats to the united states by the government of cuba

Британский банк заплатил 160 тыс за нарушение санкций против России Вчера OFSI сообщил об урегулировании многочисленных нарушений антироссийского санкционного законодательства с британским Bank of Scotland входящим в группу компаний Lloyds Banking Group По информации OFSI в феврале 2023 г экс губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников открыл счет в британском Halifax Bank подразделении Bank of Scotland Хотя Д Овсянников находился под блокирующими санкциями Великобритании еще с 2020 г с целью открытия счета он использовал недавно полученный английский паспорт с изменениями в написании имени Эти изменения не позволили скрининговой системе выявить санкционный статус клиента Впоследствии банк обработал в пользу Д Овсянникова 24 платежа на общую сумму более 77 тыс Однако уже в марте того же года Lloyds самостоятельно раскрыла нарушения Bank of Scotland В результате OFSI оценил нарушения банка как серьезные в связи со значительной суммой платежей и доводом о том что банк имел разумные основания полагать что нарушает санкционное законодательство Однако с учетом самораскрытия нарушений итоговая сумма штрафа была снижена на 50 и составила 160 тыс assets publishing service gov uk media 697741f167ae94b3280137ee Penalty Publication Notice LBG 2026 pdf utm content utm medium email utm name utm source govdelivery