LisaBasilioCh

Еще минус один ЦБ РФ отозвал лицензию у РМП Банка После обысков и ареста некоторых владельцев о которых первым рассказал канал Лиса Basilio ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка развития и модернизации промышленности РМП Банк Приказ регулятора датирован 10 апреля В рейтинге отечественных банков он занимал 292 место по величине активов Назначена временная администрация функции которой возложены на ГК АСВ Также аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг В приказе ЦБ указано что кредитно финансовая организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации отмыванию доходов полученных преступным путем Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово розничном секторе Руководством и собственниками Банка РМП АО не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций сурово констатирует Центробанк Именно о подобных ситуациях в действиях банка РМП мы рассказывали в самом конце марта В январе в финансовой организации прошли обыски ГУЭБ и ПК Центрального аппарата МВД Некоторые акционеры были задержаны и затем отправлены под домашний арест Напомним ранее президент банка ВТБ Андрей Костин предложил ЦБ РФ сократить число коммерческих банков работающих в стране Лиса Basilio Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией nv1955 protonmail com

Великолукский мясокомбинат под угрозой банкротства Расположенное в Псковской области мясоперерабатывающее предприятие федерального масштаба может дойти до банкротства Судя по информации портала Электронное правосудие иск к комбинату в двух инстанциях на сумму порядка 260 млн рублей выиграло юридическое ООО Армалекс Сейчас дело рассматривает кассационная инстанция следующее заседание по нему состоится в июне Судя по публикациям СМИ Армалекс уже намерено пытаться добиться банкротства поедприятия должника Впрочем по мнению канала Лиса Basilio это юридическое действие невозможно до решения кассации Великолукский агропромышленный холдинг включён в перечень системообразующих организаций участвующих в организации социальной стабильности и продовольственной безопасности страны В 2024 году выручка предприятия составила порядка 56 млрд рублей Однако в этом же году оно было вынуждено окончательно закрыть сеть своих розничных магазинов что вряд ли говорит о позитивности положения в целом Что касается истца то ООО Армалекс зарегистрировано в 2022 году имеет юридический адрес в Сосновой Поляне что на окраине Петербурга и единолично принадлежит своему директору Алексею Бабкину Впочем не стоит недооценивать серьезность намерений исходя из конкретного юрлица упоминание Долговой группы Армалекс встречаются в СМИ как минимум лет 10 и в связи с достаточно резонансными историями Лиса Basilio Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией nv1955 protonmail com

Ведущий налогоплательщик Тамбовской области ООО Металл Сервис оказался в центре налоговых проверок Судя по всему компания выручка которой за 2024 год составила более 40 млрд рублей применяет схемы незаконной налоговой оптимизации главным образом для выплаты заработной платы в конвертах сотрудникам за переработку Организация значительно увеличила выручку в 2022 2025 годах почти удвоив её в значительной степени благодаря стабильным государственным контрактам Константину Жукову владельцу ООО Металл Сервис неоднократно удавалось избегать доначислений по итогам налоговых проверок благодаря серьёзной поддержке в силовом блоке региона Он настолько окреп финансово и обзавёлся серьёзными связями что будучи одним из лидеров предпринимательской среды региона встречался с Владимиром Путиным в 2025 году Секрет успеха помимо прочего заключался в возможности беспрепятственно приобретать бумажный НДС и наличность у проверенных посредников Проблемы начались после покупки бумажного эх НДС на 2 млрд рублей чтобы оптимизировать расходы и уйти от уплаты налогов пришлось связаться с несколькими группами обнальщиков из Москвы которые в короткий срок оформили такой объём бумаги что он оказался фикцией обошедшейся в десятки миллионов рублей Как рассказали каналу Лиса Basilio в местном бизнес сообществе региональные налоговые органы из за этого неудачного инцидента сразу дистанцировались от токсичного налогоплательщика понимая что ситуация уже привлекла внимание Москвы и попытки оказать поддержку в её урегулировании могут обернуться в лучшем случае увольнением В случае проверки по налогам за последние три года Жуков и его компания могут стать рекордсменами по налоговым доначислениям в регионе побив предыдущий рекорд в 1 6 млрд рублей Лиса Basilio

Взятка и арест Ярославская область осталась без замминистра по строительству Центральный районный суд Челябинска 4 апреля отправил под стражу на два месяца Вячеслава Коробейникова Заместитель министра строительства и ЖКХ Ярославской области был задержан сотрудниками ФСБ после обыска в своей квартире по подозрению в получении взятки в 270 тысяч рублей Это не рядовой скандал а история про то как деньги выделенные государством на чистую питьевую воду для людей превращались в личный доход функционера Криминальная история касалась прежнего места работы Коробейникова в качестве заместителя главы Карабашского городского округа Челябинской области По версии следствия директор коммерческой фирмы платил чиновнику за покровительство и бездействие при исполнении муниципального контракта в рамках программы Чистая вода нацпроекта Жилье и городская среда То есть человек который по долгу службы обязан был контролировать чтобы люди получили нормальный водопровод вместо этого закрывал глаза на все подряд но не бесплатно разумеется Взятка бралась в период 2022 2023 года Затем Коробейников перебрался в Ярославль где стал заместителем министра отвечающего за строительство и ЖКХ Кстати и за программу Чистая вода которую курирует департамент по ЖКХ Интересно что по данным СМИ Коробейников был задержан именно в Челябинской области где находился в командировке Уж какая служебная необходимость могла отправить ярославского чиновника за полторы тысячи километров в Челябинск для канала Лиса Basilio остается загадкой Было бы любопытно предположить что уйдя на повышение в Ярославль Коробейников сохранил некие отношения в прежней сфере влияния Но это лишь теория не подкрепленная реальной информацией от следствия По другой версии в Челябинске он находился в отпуске Лиса Basilio

Кризис РЖД не помеха председатель правления Белозёров останется на посту На прошлой неделе Олег Белозёров официально переназначен на пост главы РЖД до 2031 года Руководит монополией он с 2015 года и назвать результаты его работы впечатляющими язык не поворачивается Но факт остается фактом Сразу после переутверждения Белозёров дал прессе бодрые комментарии по его словам железнодорожные перевозки угля нефти и нефтепродуктов движутся чуть быстрее благодаря ситуации на мировом энергорынке Конкретных цифр чиновник не привёл но ранее опубликованная статистика выглядит куда менее оптимистично погрузка на сети РЖД в 2025 году снизилась на 5 6 до 1 116 млрд тонн а чистый долг компании вырос почти на 20 достигнув 3 3 трлн рублей О бедственном положении РЖД канал Лиса Basilio писал недавно компания вынуждена продавать активы и судя по цифрам вообще не далека от банкротства Как отмечают различные медиа сейчас амбициозный проект Северного широтного хода который должен был соединить удалённые районы Ямало Ненецкого автономного округа заморожен и вряд ли будет реализован При этом тарифы монополии ставят под угрозу транспортную связность страны в Воркуте за последние десять лет стоимость перевозок по сети РЖД выросла на 700 что критично для города полностью зависимого от железной дороги Не меньше проблем и с кадрами Коррупционные скандалы с участием высокопоставленных сотрудников РЖД от взяток до мзды за сокрытие фактов некачественного обслуживания вагонов ставят под угрозу безопасность пассажиров и грузов Незадолго до переназначения был задержан начальник управления вагонного хозяйства по делу о 12 миллионной взятке а ранее в центре внимания оказалась группа функционеров Центральной дирекции инфраструктуры Сам Белозёров заявлял о сокращении центрального аппарата РЖД на 15 что затронет около 6 тыс сотрудников Лиса Basilio

Имущество покойного экс мэра Вологды Шулепова ушло государству Удивляют масштабы История с конфискацией имущества Евгения Шулепова получила дополнительный резонанс после уточнения масштабов активов которые по решению Вологодского городского суда обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ Речь идет не о единичных объектах а о значительном имущественном комплексе включающем 47 объектов недвижимости часть из которых расположена в Москве а также транспортные средства премиум класса включая автомобили марок Lexus и BMW и маломерное судно Кроме того суд постановил изъять денежные средства на банковских счетах на сумму свыше 72 млн рублей наличные средства в размере 16 7 тыс долларов и 20 тыс евро изъятые в ходе следственных действий а также дополнительно 61 4 млн рублей представляющие собой эквивалент стоимости ранее реализованных объектов недвижимости в Сочи Таким образом совокупный объем подтвержденных денежных активов превышает 130 млн рублей при том что стоимость недвижимости транспортных средств и иного имущества в эту сумму не включена Напомним бывший мэр Вологды и экс депутат Госдумы Евгений Шулепов которого обвиняли в коррупции умер в больнице В 2024 году назад его отправили в СИЗО после чего он перенес инсульт Перед смертью суд срочно изменил ему меру пресечения Привлекает соотношение этих активов с суммой фигурировавшей в уголовном деле Канал Лиса Basilio отметил что в нем речь шла о получении взяток на сумму порядка 11 3 млн рублей что создает заметный дисбаланс между официально установленным объемом незаконного вознаграждения и фактическим объемом имущества Суд также указал что конфискации подлежит не только имущество самого Евгения Шулепова но и активы физических и юридических лиц которые по версии надзорных органов могли содействовать в их приобретении и оформлении При этом решение суда на данный момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано однако уже сейчас очевидно что речь идет о масштабном имущественном комплексе сформированном по мнению прокуратуры с использованием коррупционных механизмов Лиса Basilio

В команде экс мэра Челябинска новые задержания ФСБ В Челябинске продолжаются масштабные проверки в рядах бывшей администрации экс мэра а ныне сенатора Совета Федерации Натальи Котовой а также ее давнего покровителя Алексея Текслера В 2024 году когда в мэрии проходили обыски заступничество Текслера позволило Котовой спокойно покинуть пост и получить место в Совете Федерации с иммунитетом от уголовного преследования Накануне ФСБ задержала двух высокопоставленных чиновников городской администрации заместителя главы города по городскому хозяйству Александра Астахова и начальника управления ЖКХ Вадима Храмцова Их подозревают в превышении должностных полномочий что привело к ущербу бюджету Челябинска на сумму свыше 150 млн рублей Оба пытались избежать ареста Астахов ходатайствовал о домашнем аресте Храмцов настаивал что действовал в рамках служебных обязанностей и предлагал внести залог в 500 тыс рублей Суд отклонил оба ходатайства теперь им предстоит находиться в СИЗО Следствие связывает дело с деятельностью МУП Производственное объединение водоснабжения и водоотведения По версии следствия Астахов и Храмцов при заключении контрактов с ООО Проекты и решения на ремонт аварийных участков в Ленинском и Калининском районах превысили полномочия Как это часто фиксирует канал Лиса Basilio бюджетные средства были израсходованы но качество работ и объемы не соответствовали договорам Сумма завышений по отдельным контрактам оценивается в 116 5 млн рублей общий ущерб более 150 млн Схема по сути повторяет старую практику свой подрядчик получает завышенные контракты город недоделанные сети и потерянные деньги Астахов занимает пост заместителя главы с октября 2019 года курируя городское хозяйство дороги и ЖКХ Храмцов пришел в администрацию в мае 2021 го и через год возглавил управление ЖКХ Оба чиновника были выдвиженцами Котовой При ее руководстве мэрии регулярно проходили обыски а внимание силовиков концентрировалось на распределении бюджетных средств и коммунальных контрактах Летом и осенью 2024 года ФСБ провела серию обысков в городской администрации кабинетах ключевых сотрудников и по местам жительства чиновников из ближнего круга Котовой Следователей интересовали контракты на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры Параллельно развивалось уголовное дело против советника Котовой Петра Конарева которого подозревали в махинациях с городским имуществом За последние два года под пристальное внимание правоохранителей попала почти вся команда Текслера на муниципальном уровне Котовой удалось избежать последствий но ряд ее соратников уже задержан или проходит по делам о коррупции заместитель Андрея Валейчика бывший вице губернатор Александр Богашов министр имущества Эльдар Белоусов экс министр дорожного хозяйства Алексей Нечаев глава Фонда капремонта Виктор Тихоненко и другие Лиса Basilio

Сделка для генерала Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняемый в получении взяток на сумму свыше 1 3 млрд рублей заявил о готовности заключить досудебное соглашение В обмен Иванов обещает раскрыть новые эпизоды коррупции и сообщить о незаконных активах ряда чиновников которые могут быть обращены в доход государства Что это за чиновники пока останутся только гадать Напомним что Иванов подчинялся лично Сергею Шойгу когда тот руководил военным ведомством Следствие считает что Иванов получал выгоду через подрядчика Олимпситистрой речь идёт о дорогостоящих работах строительстве и иных услугах на сотни миллионов рублей Среди эпизодов реставрация недвижимости в Москве строительство усадьбы в Тверской области и другие проекты Напомним ранее канал Лиса Basilio рассказывал о нарушениях в петербургском филиале подведомственного Минобороны ФГУП Главное управление специального строительства Сам Иванов вину во взятках отрицает признавая лишь злоупотребление должностными полномочиями Он утверждает что сотрудничество с подрядчиком было бизнес партнёрством ещё до госслужбы Сейчас защита настаивает на переквалификации обвинений и возобновлении следственных действий Лиса Basilio

Прокурорские назначения близкие нам Прокурор Санкт Петербурга Виктор Мельник назначен на должность заместителя генпрокурора РФ Он будет курировать органы прокуратуры в Дальневосточном федеральном округе Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным сегодня Его место на посту прокурора Северной Столицы занял Андрей Гуришев Ранее он возглавлял прокуратуру Новгородской области Этим же указом президента на должность прокурора Ленобласти назначен Петр Забурко бывший замом Мельника в прокуратуре Петербурга Лиса Basilio Вы всегда можете конфиденциально поделиться с нами дополнительной информацией nv1955 protonmail com

В Москве пунктов выдачи заказов ПВЗ оказалось больше чем аптек банков и продуктовых вместе взятых Тем временем ФНС будет следить за переводами россиян ЦБ обяжут передавать информацию о физлицах получающих доход от других физлиц без уплаты налогов Эта мера предусмотрена поправками Минфина в рамках обеления экономики Интересно что за последние 4 года число ПВЗ в Москве почти удвоилось в отличии от аптек и магазинов их количество почти не изменилось а банков даже немного уменьшилось Лиса Basilio