fedsfm_ru

Герман Негляд о новых законодательных мерах в отношении операций с драгметаллами и драгоценными камнями В прямом эфире программы День Главное телеканала РБК статс секретарь заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал об изменениях в антиотмывочном законодательстве направленных на сокращение нелегального оборота драгметаллов и драгоценных камней Для кредитных организаций установлен обязательный контроль в отношении операций связанных с куплей продажей драгоценных металлов и драгоценных камней а также операций по счетам организаций осуществляющих соответствующую деятельность В соответствии с новым законом банки и кредитные организации будут направлять в Росфинмониторинг сведения о сделках с драгоценными металлами и камнями сумма которых превышает один млн рублей Речь идет о любых операциях независимо от наличия подозрений в их прозрачности Только в случае достоверного подтверждения связи операции с преступлением Росфинмониторинг будет передавать материалы в правоохранительные органы Это единичные случаи на общем фоне сказал Герман Негляд Смотрите запись эфира прямо сейчас fedsfm ru

Представитель Росфинмониторинга отметил важность внедрения в образовательный процесс знаний по финансовой безопасности Заместитель начальника отдела анализа и оценки рисков Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу Владимир Пономарев принял участие в XVI Всероссийском молодежном форуме «Машук». Мероприятие проходит в Пятигорске и объединяет 2,2 тыс. молодых педагогов и наставников из России и зарубежных стран. Выступая на мероприятии, сотрудник Росфинмониторинга отметил важность внедрения в образовательный процесс знаний по теме финансовой безопасности и развития просветительских проектов для молодежи. «В текущих условиях стремительной цифровизации финансовая безопасность должна стать частью образовательного процесса с раннего возраста, это позволит обеспечить защиту наших граждан и страны в целом», - сказал Владимир Пономарев. Представитель ведомства пригласил участников форума присоединиться к Международному движению по финансовой безопасности и рассказал о возможностях цифровой платформы «Содружество», как источника образовательного контента для школьников и студентов. Подробнее на сайте

В Москве стартовала программа для молодых финансовых разведчиков «Новое поколение 2025» 11 августа в Москве на площадке Международного учебно-методического центра финансового мониторинга стартовала программа «Новое поколение 2025». Участников поприветствовали директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов. Программа для молодых финансовых разведчиков в третий раз реализуется Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и МУМЦФМ под эгидой Международного движения по финансовой безопасности. В этом году в ней принимают участие делегаты из 7 государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ . За пять дней деловой и культурной программы представители подразделений финансовой разведки Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана посетят Банк России, ФНС России, Банк ВТБ, а также примут участие в круглых столах, семинарах, мастер-классах и других мероприятиях. Юрий Чиханчин пожелал участникам дальнейших профессиональных успехов и отметил значимость обучающих мероприятий программы «Новое поколение» для развития ключевых навыков и компетенций в рамках подготовки представителей национальных антиотмывочных систем к предстоящему раунду взаимных оценок. «Рад приветствовать вас в Москве на открытии программы «Новое поколение 2025». Эта встреча ассоциируется еще и с тем, что у нас продолжает активно развиваться Международное движение по финансовой безопасности, и вы являетесь его частью. В ходе обучения вы не только будете готовиться к оценочным мероприятиям, но и сможете прогнозировать, что ждет как международную, так и национальные антиотмывочные системы в будущем, как они будут развиваться с приходом новых технологий и форм расчетов, появлением новых вызовов и угроз», - сказал Юрий Чиханчин. В первый день программы делегаты примут участие в: ⏺деловой игре «Об особенностях нового раунда взаимных оценок ФАТФ/ЕАГ»; ⏺круглом столе «Эффективный международный информационный обмен»; ⏺кейс-игре по выявлению и блокированию активов лиц, связанных с террористической деятельностью.

Утверждены новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона Правительство Российской Федерации утвердило новые требования к правилам внутреннего контроля в рамках антиотмывочного закона для отдельных профессий и видов деятельности Постановление Правительства РФ от 07.08.2025 № 1180 . Такие правила разрабатывают нотариусы, адвокаты, аудиторы, предприниматели, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги. Сведения о подозрительных операциях или сделках своих клиентов, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма, передаются в Росфинмониторинг. В перечень тех, кто должен разрабатывать правила внутреннего контроля, добавлены организаторы майнинг-пула и лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты. Расширен перечень процедур по организации внутреннего контроля для противодействия финансированию экстремистской деятельности. Для нотариусов определены дополнительные программы в целях реализации антиотмывочных требований. Такие программы будут осуществляться в случае удостоверения сделок, совершения исполнительных надписей, приема в депозит денег и ценных бумаг, а также при действиях, связанных с увеличением уставного капитала ООО по договору займа. Нотариусы могут отказать в совершении этих нотариальных действий, если есть подозрение, что с их помощью легализуют преступный доход. Более того, они вправе заморозить деньги и ценные бумаги клиента, принятые на депозит. Постановление подготовлено для приведения в соответствие актов Правительства с новыми положениями антиотмывочного закона.

В Росфинмониторинге создан образовательный портал для сотрудников В Федеральной службе по финансовому мониторингу начал работу учебный портал для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства. На портале уже зарегистрировано порядка 700 пользователей. Учебный портал направлен на повышение профессиональных навыков сотрудников, развитие корпоративной культуры и клиентоцентричности для внутренних клиентов. На платформе доступны профильные курсы на темы, посвященные информационной безопасности, антиотмывочному законодательству, новым технологиям и многие другие. Росфинмониторинг принимает участие в реализации федерального проекта «Государство для людей». Проект направлен в том числе на внедрение клиентоцентричного подхода в деятельность органов и организаций посредством реализации кадровой политики, основанной на принципах клиентоцентричности. Среди инструментов реализации - внедрение новых технологий по проектированию и реинжинирингу внутриведомственных и межведомственных процессов. #ГДЛ #клиентоцентричность

В Новосибирске под председательством Галины Бобрышевой прошло установочное совещание с руководителями контрольно-надзорных органов СФО Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева посетила с рабочим визитом г. Новосибирск, где провела установочное совещание с руководителями контрольно-надзорных органов по подготовке к очередному раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ . В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Казначейства России Александр Михайлик, начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Казначейства России Людмила Муромцева, руководители межрегиональных и региональных подразделений Росфинмониторинга, Казначейства России, Банка России, ФНС России, Роскомнадзора, Пробирной палаты, а также представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ . В своем вступительном слове Галина Бобрышева отметила важность координации общих усилий и укрепления межведомственного взаимодействия в рамках подготовки к очередному раунду взаимных оценок. В ходе совещания определены основные направления подготовки к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ в развитие решений заседания Межведомственной комиссии, образованной по распоряжению Президента Российской Федерации.

Александр Бастрыкин: искусственный интеллект открывает новую главу в эволюции киберпреступности В интервью для журнала «Финансовая безопасность» председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин рассказал о работе по противодействию финансовым мошенничествам и методике расследования преступлений, связанных с дистанционными хищениями, использованием онлайн-сервисов и криптовалют. Как отмечает Александр Бастрыкин: Преступники все чаще используют технологии искусственного интеллекта. Например, нейросети стали мощным инструментом, позволившим существенно повысить эффект от ранее известных видов киберпреступлений, а также породившим новые виды преступных деяний. Следственный комитет, основываясь на складывающейся следственной практике, принимает активное участие наряду с иными федеральными органами власти в совершенствовании законодательства в сфере ИКТ. Межведомственное взаимодействие организовано как в рамках общих мероприятий, включая совместные совещания, заседания рабочих групп, семинары, так и по конкретным материалам проверок и уголовным делам. «При расследовании преступлений в сфере экономики и коррупционных преступлений, а также фактов легализации доходов, полученных преступным путем, важное значение имеет взаимодействие с органами Росфинмониторинга. В процессе нашей совместной работы обнаруживаются незаконные финансовые операции и многоступенчатые финансовые схемы, удается получить важную информацию для расследования сложных коррупционных преступлений, связанных в том числе с хищениями бюджетных средств», - сказал Александр Бастрыкин. ⌨ ИИ-технологии становятся фактором, влияющим на баланс сил между правоохранителями и преступниками. Сегодня сотрудниками СК России: ⏺ведется поиск и анализ цифровых следов и иной криминалистически значимой информации о расследуемых преступлениях в ИКТ-пространстве; ⏺проводятся исследования в области криминалистической техники, предназначенной для поиска, фиксации и изъятия цифровых следов; ⏺разрабатываются системы поддержки принятия решений построение поисковых портретов преступников и автоматизации технических операций в работе следователя перевод устной речи в письменную . Читайте интервью на с. 6 выпуска №46 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас

Представитель Росфинмониторинга отметила рост числа финрасследований, связанных с использованием криптовалют в преступных целях Советник Управления развития информационных технологий финансового мониторинга Федеральной службы по финансовому мониторингу Наталья Мануйлова выступила на Международной конференции по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием ИКТ ICT-Crime-2025. Наталья Мануйлова приняла участие в семинаре, посвященном обмену опытом государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СВМДА в области противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В своем докладе представитель Росфинмониторинга рассказала о функционале российского цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявить цифровой след преступников. Как отметила выступающая, количество финансовых расследований, связанных с использованием криптовалют для отмывания доходов, продолжает ежегодно увеличиваться. «Преступники понимают, что проведение финансовых операций в традиционной финансовой системе для них слишком рискованны, и все чаще используют цифровые активы. Количество уголовных дел с оборотом криптовалюты, возбужденных по материалам Росфинмониторинга в 2025 году, на настоящий момент достигло значения 2024 года», - сказала Наталья Мануйлова. Подробнее на сайте

Представители Росфинмониторинга приняли участие в круглом столе в Совете Федерации на тему регулирования оборота цифровых валют в России Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков и заместитель начальника нормативно-правового отдела Юридического управления Службы Кирилл Грошиков приняли участие в работе круглого стола, который прошел в Совете Федерации и был посвящен вопросам регулирования оборота цифровых валют в России. Модератором выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин. В мероприятии приняли участие парламентарии, представители Банка России, Минцифры России, ФНС России, правоохранительных органов, кредитных и других организаций. Эксперты обсудили: международный опыт правового регулирования виртуальных активов; вопросы противодействия использованию преступниками криптовалют для отмывания денег; развитие систем скоринга блокчейн-транзакций в российских финансовых институтах и другие темы. Евгений Шевляков подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления диалога и взаимодействия в вопросах развития отдельных функций цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» и инициатив в рамках проблематики круглого стола. Представители правоохранительного блока отметили эффективность использования сервиса. Подробнее на сайте Фото пресс-службы СФ

Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга убедили студентку из Подмосковья передать курьеру 5 млн рублей 19-летней студентке поступил звонок якобы из учебного заведения. Собеседница попросила ее назвать код из СМС для подтверждения операции в связи с переводом зачетных книжек в электронный формат. Затем с девушкой вновь связались мошенники: теперь под видом сотрудников правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они сообщили, что гражданка якобы стала жертвой злоумышленников, которые получили доступ к ее личному кабинету на Госуслугах и персональным данным. Аферисты также убедили потерпевшую, что у них есть информация о финансировании армии Украины одним из ее родителей и предложили способ уйти от уголовной ответственности. Девушка согласилась на требования: взяла из сейфа отца 5 млн рублей и передала их курьеру для зачисления на «безопасный счет». Криминальным курьером оказался ранее судимый 36-летний житель г. Видное, который нашел работу в интернете. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. По информации МВД России