fedsfm_ru

О Заявлении глав государств участников СНГ о сотрудничестве в сфере ПОД ФТ ФРОМУ 10 октября в г Душанбе Республика Таджикистан с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось заседание Совета глав государств СНГ На заседании подписан пакет документов в том числе решение О Заявлении глав государств участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Проект Заявления разработан российской стороной В нем отмечена приоритетность задачи снижения общих рисков финансовой безопасности на территории Содружества в том числе для более полной реализации экономического потенциала государств участников СНГ Страны подтвердили готовность поддерживать технический неполитизированный характер международного сотрудничества по линии противодействия ОД ФТ ФРОМУ укреплять сотрудничество в целях проведения качественной и всеобъемлющей оценки рисков и развивать взаимодействие с заинтересованными государствами и профильными организациями включая региональные группы по типу ФАТФ В документе отмечаются усилия государств участников СНГ по развитию международно правовой базы в данной сфере в том числе в рамках Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации отмывания доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма от 13 октября 2023 года Укрепление взаимодействия особенно актуально на фоне роста угроз международного терроризма транснациональной преступности включая незаконный оборот наркотиков преступлений совершаемых с использованием информационно коммуникационных технологий а также рисков обхода мер направленных на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения Подчеркивается значимость развития Международного движения по финансовой безопасности и поощрения стремления молодого поколения к получению необходимых знаний и компетенций в этой области Подробнее на сайте fedsfm ru

По инициативе Росфинмониторинга модельный антиотмывочный закон Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ будет переработан Сотрудники Юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Влада Корчагина и Егор Овчинников приняли участие в заседании Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблее государств участников Содружества Независимых Государств МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам На заседании рассмотрено предложение Росфинмониторинга о переработке в 2026 2028 годах модельного закона МПА СНГ О противодействии легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Действующий модельный закон МПА СНГ О ПОД ФТ ФРОМУ разработанный Росфинмониторингом был принят в 2014 году За прошедшие одиннадцать лет экономические отношения претерпели существенные изменения обновлены положения международных антиотмывочных стандартов что требует и пересмотра указанного закона Предложение Росфинмониторинга было поддержано членами Объединенной комиссии при МПА СНГ В ходе заседания отмечена значимость совместных усилий стран участниц СНГ по имплементации международных антиотмывочных стандартов в преддверии очередного раунда взаимных оценок fedsfm ru

При содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды Сотрудники ГУ МВД России по Санкт Петербургу и Ленинградской области при содействии МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и Северо Западного Главного управления Банка России пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды которая функционировала с 2022 года По предварительным данным организатором схемы стал предприниматель в криминальную деятельность также были вовлечены двое его родственников Действуя через подконтрольную фирму по монтажным работам злоумышленники под видом займов привлекали денежные средства граждан Взамен инвесторам обещали высокую доходность до 25 годовых За несколько лет аферисты привлекли средства не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей Полученные деньги участники схемы тратили по своему усмотрению Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ Подозреваемые задержаны fedsfm ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект наделяющий Росфинмониторинг полномочиями взаимодействовать с Национальной системой платежных карт НСПК Принятие законопроекта позволит Росфинмониторингу получать платежную информацию связанную с денежными переводами совершенными с использованием сервиса быстрых платежей Банка России СБП и национальной платежной системы МИР Порядок информационного взаимодействия Службы и НСПК включая состав передаваемых сведений будет определяться заключаемым между Росфинмониторингом и НСПК по согласованию с Банком России соглашением Возможность получения Службой информации у НСПК повысит оперативность проводимых Росфинмониторингом мероприятий а также позволит сократить нагрузку на банки за счет снижения количества направляемых им запросов fedsfm ru

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Неделя пролетела незаметно и с вами снова наш новостной дайджест Полезного чтения В Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению V Международной олимпиады по финансовой безопасности Финал Олимпиады впервые пройдёт в Красноярске на базе Сибирского федерального университета с 29 сентября по 3 октября 2025 года Площадка объединит около 600 школьников и студентов из 40 стран В этом году среди новых участников Бангладеш Иордания Мадагаскар Турция и Уругвай Программа финальной недели включает более 100 образовательных профессиональных культурных и спортивных мероприятий Делегация финансовой разведки Республики Беларусь посетила Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу Участники встречи обсудили опыт мониторинга и анализа криптовалютных операций актуальные риски и меры по их минимизации а также вопросы регулирования данного сектора Отмечена ключевая роль международного сотрудничества между финансовыми разведками включая оперативный обмен информацией совместную аналитику и координацию усилий По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества В 2025 году власти Таиланда заморозили транзакции на сумму 229 млн батов на счетах денежных мулов Комиссия по ценным бумагам и биржам в сотрудничестве с Банком Таиланда Управлением по борьбе с отмыванием денег и Бюро расследований киберпреступлений усилила борьбу с мошенничеством с использованием счетов денежных мулов подставных лиц В этом году заморожены транзакции на счетах более 30 тыс таких лиц Отмечается что мошенники обычно открывают счета мулов в местных банках а затем быстро конвертируют баты в криптовалюту для переводов за рубеж Филиппинское управление по борьбе с отмыванием денег заморозит 592 счета в рамках пресечения преступных схем на фоне борьбы с наводнениями Исполнительный директор Совета по борьбе с отмыванием денег заявил что объем задействованных активов отражает тревожные масштабы коррупции связанной с проектами по борьбе с наводнениями Постановление о замораживании счетов является шагом на пути к возбуждению гражданских и уголовных дел против причастных к криминальных схемам лиц Иран и Испания договорились укреплять сотрудничество в борьбе с отмыванием денег Посол Испании в Иране встретился с заместителем министра экономики и главой подразделения финансовой разведки Ирана с целью обсуждения обмена опытом и экспертными знаниями между двумя странами Посол Испании приветствовал предложения Ирана высоко оценил усилия финансовой разведки и выразил готовность и дальше работать над укреплением двустороннего сотрудничества в инициативах по борьбе с отмыванием денег Европейская прокуратура EPPO представила в Суд по экономическим делам три соглашения о признании вины в рамках расследования масштабного уклонения от уплаты налогов и отмывании денег Сообщается что действия обвиняемых нанесли ущерб государственным бюджетам Австрии Германии Италии Франции Испании на сумму 5 млн евро Один из обвиняемых также признал себя виновным в отмывании более 1 4 миллиона евро fedsfm ru АнтиотмывочныеНовости

Здравствуйте дорогие подписчики нашего канала Антиотмывочный дайджест за сентябрьскую неделю читайте прямо сейчас Сенат Казахстана одобрил Закон о борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путем финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения Закон направлен на адаптацию национального законодательства под изменяющиеся реалии финансового рынка а также на реализацию международных обязательств по соответствию мировым стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма выработанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ Гана опубликовала результаты национальной оценки рисков Согласно отчету основными видами преступлений с которыми сталкивается страна являются мошенничество подделка документов налоговые правонарушения а также незаконный оборот наркотиков Отсутствие регулирования в секторе недвижимости недостаточный надзор за сектором НКО и отсутствие своевременного доступа к надежной информации о бенефициарных владельцах остаются уязвимыми местами в системе Ганы по борьбе с отмыванием денег финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения В Греции раскрыта схема отмывания денег через букмекерские компании госслужащими Греческое подразделение по борьбе с отмыванием денег выявило 200 человек включая высокопоставленных государственных служащих которые по имеющимся данным занимались отмыванием денег через букмекерские компании Суммы ставок составляли от 100 до 1 миллиона евро Отмечается что игроки передавали наличные неизвестного происхождения агентам которые переводили средства на счета для ставок Оттуда деньги переводились на личные банковские счета что придавало им видимость законности Несоответствие в доходах фигурантов и суммами ставок было выявлено в ходе проверки налоговых деклараций Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Центр религиоведческих исследований подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию террористической деятельности Документ предусматривает совместную работу по ряду ключевых направлений включая проведение прикладных и типологических исследований создание рабочих групп по вопросам национальной и секторальной оценки рисков организацию конференций семинаров и экспертных встреч а также разработку институциональных мер по совершенствованию национальной системы противодействия финансированию терроризма В Канаде казино оштрафовано на 199 тысяч долларов за несоблюдение правил документирования оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов FINTRAC заявил что практика казино в части информирования о высокорисковых операциях не соответствует требованиям законодательства о проведении документированной оценки рисков для предотвращения возможных преступлений связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма Агентство также сообщило что заведение не предоставило документы о ежегодном анализе своей программы соответствия требованиям fedsfm ru АнтиотмывочныеНовости

Арбитражный суд Москвы признал законными решения вынесенные в отношении фигурантов картельного сговора Сговор был выявлен ранее в результате межведомственного взаимодействия МРУ Росфинмониторинга по ЦФО и ФАС России Картельное соглашение было заключено между двумя фирмами и тремя индивидуальными предпринимателями в рамках 172 торгов Предмет торгов поставка медицинских изделий и расходных материалов для нужд учреждений здравоохранения на сумму более 510 млн рублей Подробнее на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по г Москве

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом Памятная дата была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями захвата группой боевиков школы 1 в Беслане Память о жертвах теракта навсегда останется в сердцах россиян Одно из основных направлений деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу противодействие финансированию терроризма и экстремистской деятельности Из Отчета о работе ведомства за 2024 год По состоянию на 31 декабря 2024 года в Перечень организаций и физических лиц в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму далее Перечень были включены сведения в отношении более 16 тыс физических лиц и свыше 800 организаций Решением Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма в том числе по запросам иностранных государств заблокированы финансовые активы около 1 5 тыс лиц 3 165 физических лиц и 80 организаций включено в Перечень в 2024 году Заморожено активов фигурантов Перечня на сумму 245 млн рублей Пример ФСБ России во взаимодействии с Росфинмониторингом и Следственным комитетом Российской Федерации ликвидирован международный канал ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации Катиба Таухид валь Джихад координация которого осуществлялась эмиссарами МТО находящимися в Сирийской Арабской Республике В результате проведенных мероприятий на территории 22 российских регионов задержано 49 участников пособнической террористической сети причастных к сбору и перечислению денежных средств на нужды действующих в Сирии боевиков Кроме того отдельные из них с использованием интернет ресурсов распространяли в мусульманской умме Российской Федерации радикальную исламскую идеологию и оправдывали ведение террористической деятельности Следственными органами возбуждены уголовные дела Подробнее на с 26 Отчета о работе Росфинмониторинга за 2024 год fedsfm ru

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Вашему вниманию представляем последний летний антиотмывочный дайджест Полезного и интересного чтения В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении 1 6 млрд тенге в сфере оборонного заказа В 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица республиканского государственного предприятия Казспецэкспорт и недобросовестные поставщики обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств выделенных на закупку продукции военного назначения Приговором суда генеральный директор предприятия осужден к 11 годам лишения свободы директор департамента к 10 годам Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы Кроме того судом в интересах государства удовлетворен иск на 1 6 млрд тенге а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики ГСФР регламентировала порядок проведения стратегического анализа в сфере ПОД ФТ Приказом ГСФР утверждено Руководство по проведению стратегического анализа Документ прошёл экспертное рассмотрение в секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ Руководство формирует единую методологическую базу для выявления тенденций типологий и факторов риска в сфере ПОД ФТ и перевода аналитических выводов в конкретные управленческие решения приоритизацию надзорных мероприятий актуализацию индикаторов настройку процедур противодействия отмыванию денег и знай своего клиента а также планирование совместных действий с правоохранительными органами и частным сектором В Бразилии прошли рейды по борьбе с организованной преступностью в топливном секторе Бразильская полиция и налоговые органы провели серию рейдов по всей стране направленных на выявление схем отмывания денег и мошенничества связанных с организованной преступностью в топливном секторе Федеральная налоговая служба сообщила что были выявлены схемы связанные с импортом топлива на сумму более 10 млрд реалов и продажей топлива на внутреннем рынке на сумму 52 млрд реалов Министерство внутренних дел Болгарии создаст специализированную оперативную группу по борьбе с отмыванием денег Согласно заявлению министра внутренних дел повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма а также исключение Болгарии из серого списка МАНИВЭЛ среди приоритетов работы МВД Создание специальной следственной группы в этой области является первым шагом который серьезно повысит качество проводимых расследований и будет способствовать реализации приоритетов правительства В США религиозные лидеры обвиняются в организации принудительного труда и отмывании денег Согласно судебным документам обвиняемые организовали работу кол центров с целью сбора средств для церкви С 2014 года церковь получила пожертвования на сумму около 50 млн долларов Следователи утверждают что для поощрения пожертвований работникам колл центров предлагалось ложно заявлять что деньги будут потрачены на благотворительные цели такие как обеспечение нуждающихся общин колодцами с водой или поддержка жертв торговли людьми Полученные средства использовались на личные нужды организаторов включая покупку транспортных средств резиденций и предметов роскоши fedsfm ru АнтиотмывочныеНовости

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала В новом дайджесте актуальные новости из мира борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Полезного чтения За первое полугодие 2025 года Комитет госконтроля Республики Беларусь выявил более 500 преступлений в экономической сфере Комитет государственного контроля Республики Беларусь подвел итоги работы за первое полугодие 2025 года Реализован комплекс мер по профилактике выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в экономической сфере Выявлено 546 преступлений в том числе 328 тяжких и особо тяжких Выявлены схемы хищения с коррупционными проявлениями а также схемы закупок государственными предприятиями товаров у коммерческих организаций посредников По этим фактам в правоохранительные и контролирующие органы направлено более 430 материалов Представители финансовых разведок России и Индонезии обсудили вопросы сотрудничества в антиотмывочной сфере Росфинмониторинг поделился с коллегами из Подразделения финансовой разведки Индонезии PPATK практиками противодействия использованию виртуальных активов в преступных целях и представил функционал цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций Прозрачный блокчейн Обсуждены перспективы подключения партнеров к Международному движению по финансовой безопасности Участники встречи подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двусторонних связей и условились продолжить контакты по широкому спектру вопросов представляющих взаимный интерес Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит расследование по факту хищения субсидий Подозреваемый в течение 2 х лет незаконно получал субсидии выделенные государством для переработки молочной продукции Для подтверждения затрат предоставлялись фиктивные документы При этом часть незаконно полученных средств была потрачена на азартные игры в казино Общий ущерб превысил 300 млн тенге В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Расследование продолжается Банковское мошенничество на миллиарды рупий в офисах Reliance Communications проведен обыск Центральное бюро расследований Индии CBI провело обыски в помещениях Reliance Communications RCOM и резиденции бывшего директора компании Анила Амбани Обыски проведены спустя несколько недель после допроса подозреваемого по делу об отмывании денег связанному с предполагаемыми многочисленными случаями мошенничества с банковскими кредитами на миллиарды рупий ГРЕКО призывает Данию принять меры по борьбе с коррупцией Дании не удалось добиться достаточного прогресса в предотвращении коррупции в правительстве и правоохранительных органах заявила Группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией Как отмечается Дания полностью выполнила только 2 из 14 опубликованных в 2019 году рекомендаций С момента последней проверки соответствия в декабре 2023 года прогресса достигнуто не было АнтиотмывочныеНовости fedsfm ru