fedsfm_ru

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Традиционно в воскресенье подготовили для вас обзор антиотмывочных новостей за неделю Полезного чтения В Беларуси за финансирование экстремистской и террористической деятельности топ менеджер крупной IT компании приговорен к 13 годам лишения свободы Установлено что на протяжении 2021 2024 годов директор компании разработчика компьютерных игр переводил криптовалюту представителям террористических и экстремистских организаций Всего он совершил более 60 платежей на общую сумму свыше 280 тыс долларов США в адрес 4 х экстремистских и 3 х террористических организаций В Ташкенте прошел семинар по борьбе с отмыванием денег с использованием виртуальных активов и технологий блокчейна Мероприятие организовано программным офисом ОБСЕ В семинаре приняли участие представители Генеральной прокуратуры Академии правоохранительных органов Министерства внутренних дел Службы государственной безопасности Центрального банка и Национального агентства по перспективным проектам Республики Узбекистан Участники изучили методы отслеживания и анализа криптовалютных транзакций в том числе с использованием инструментов криминалистической экспертизы блокчейна Таможенная служба Омана выпустила новое руководство в котором разъясняются правила декларирования наличных денег при пересечении границ Султаната Документ издан с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма Согласно руководству при въезде в Султанат выезде из него или транзите через него необходимо декларировать денежные суммы равные или превышающие 6 тыс оманских реалов или их эквивалент в других валютах Комиссия по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями EFCC Нигерии призвала автодилеров к бдительности в связи с рисками отмывания доходов от преступной деятельности через покупку машин Выступая на тренинге для членов отделения Ассоциации автодилеров Нигерии в Ошогбо председатель EFCC отметил особую роль механизма знай своего клиента и надлежащей проверки клиента в предотвращении злоупотребления дилерскими центрами для отмывания грязных денег и защиты репутации бизнеса Австралийский центр обработки и анализа сообщений о финансовых операциях AUSTRAC оштрафовал оператора крипто банкоматов на 56 тыс австралийских долларов за уязвимости в программе антиотмывочного комплаенса Центр поручил оператору привлечь сторонних аналитиков для проверки транзакций и сообщения о них в AUSTRAC Эксперты оценят внедрила ли компания эффективные средства контроля за крупными денежными операциями а также проведут оценку рисков борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма В 2024 году сумма ущерба от онлайн мошенничества в Канаде составила 643 миллиона долларов Об этом говорится в отчете Канадского центра анализа финансовых операций и отчетности FINTRAC за 2024 2025 гг В документе отмечается резкий рост числа случаев мошенничества киберпреступлений сексуальной эксплуатации детей в Интернете и ряда других онлайн преступлений которые часто напрямую связаны с иными финансовыми преступлениями такими как отмывание денег и финансирование терроризма fedsfm ru АнтиотмывочныеНовости Росфинмониторинг в MAX

Заключительный этап антитеррористического учения компетентных органов государств участников СНГ Содружество Антитеррор 2025 прошел в Республике Таджикистан Руководитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств участников Содружества Независимых Государств СРПФР заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев принял участие в мероприятиях заключительного этапа совместного антитеррористического учения компетентных органов государств участников СНГ Содружество Антитеррор 2025 Учения проведены Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан под эгидой АТЦ СНГ Участие приняли компетентные органы Республики Армения Республики Беларусь Республики Казахстан Кыргызской Республики Российской Федерации Республики Таджикистан Республики Узбекистан На первом этапе обеспечена отработка учебной вводной по противодействию финансированию террористической деятельности Для этого были привлечены подразделения финансовой разведки стран Содружества через площадку СРПФР Применение имеющихся в распоряжении финразведки инструментов таких как Международный центр оценки рисков МЦОР и сервис мониторинга криптовалютных транзакций Прозрачный блокчейн направлено на повышение эффективности совместной с компетентными органами работы по нейтрализации террористической угрозы fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Спешим поделиться с вами антиотмывочными новостями из разных уголков планеты Полезного чтения Во Франции прошло Пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ Участники сессии обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Утверждены отчеты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР В России преобразована комиссия по противодействию финансированию терроризма Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ которым Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма преобразована в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности Новая структура сможет рассматривать причастность лиц не только к террористической но также к экстремистской и диверсионной деятельности В ее полномочия входит заморозка банковских счетов и имущества фигурантов а также сбор и анализ информации от российских и зарубежных организаций 83 человека в шести африканских странах арестованы в ходе операции по борьбе с финансированием терроризма Операция Катализатор Интерпола и Африпола была направлена на выявление и пресечение финансовых потоков и схем связанных с финансированием терроризма и сетями его поддержки В ходе операции власти Анголы Камеруна Кении Намибии Нигерии Южного Судана проверили более 15 тысяч лиц и организаций выявив около 260 млн долларов предположительно связанных с террористической деятельностью Арестовано около 600 тысяч долларов проводятся дополнительные расследования с целью выявления и возврата активов В Казахстане пресечена финансовая пирамида организаторы которой для создания видимости легитимности проводили благотворительные акции в детских домах Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Установлено что подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов США с гарантией 100 доходности Пирамида действовала через интернет платформу построенную на матричной системе из шести бонусных уровней выплаты начислялись в криптовалюте Для создания видимости легитимности организаторы проводили благотворительные акции в детских домах В финансовую пирамиду были вовлечены 117 участников Наложен арест на криптовалюту в сумме 32 тысяч долларов Канадский регулятор по борьбе с отмыванием денег оштрафовал крипто компанию на 176 9 млн канадских долларов Это крупнейший штраф когда либо назначенный Канадским центром анализа финансовых транзакций и отчетов FINTRAC Сообщается что компания не отправляла отчеты о подозрительных транзакциях когда были основания подозревать что они связаны с отмыванием денег от торговли материалами о сексуальном насилии над детьми мошенничества и др преступлений fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX

В Ханое Вьетнам подписана Конвенция ООН против киберпреступности Документ нацелен на укрепление международного правоохранительного сотрудничества по противодействию использованию информационно коммуникационных технологий в преступных целях Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности противоправным действиям в цифровой сфере Преступления такого рода зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии незаконным оборотом наркотиков и оружия представляют серьёзную угрозу безопасности как отдельных граждан так и целых государств подчеркнул Президент России Владимир Путин в послании участникам и гостям церемонии подписания Глава государства подчеркнул что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью Инициатива о разработке универсального международного договора о противодействии использованию ИКТ в преступных целях была выдвинута Россией в 2019 году и поддержана большинством стран мира fedsm ru Росфинмониторинг в MAX

Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ которая проходила с 20 по 24 октября Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью меры принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД ФТ ФРОМУ Утвержден ряд документов в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД ФТ ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16 Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии первые среди государств членов ФАТФ в новом оценочном раунде После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения принятого в феврале 2023 года Из серого списка ФАТФ исключены Буркина Фасо Мозамбик Нигерия и ЮАР Чёрный список остался без изменений fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX

Юрий Чиханчин выступил на 35 м Заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств членов СНГ Председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств участников Содружества Независимых Государств СРПФР директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин с рабочим визитом посетил г Душанбе Республика Таджикистан где принял участие в 35 м Заседании Координационного совета Генеральных прокуроров государств членов СНГ В своем выступлении Юрий Чиханчин подчеркнул необходимость наращивания информационного обмена между финансовыми разведками и иными компетентными органами для минимизации общих рисков среди которых использование новых технологий в преступных целях Глава СРПФР отметил важность взаимодействия всех ветвей власти по линии противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма а также роль генеральных прокуратур в подготовке к очередному раунду взаимных оценок национальных антиотмывочных систем Практика работы по финансовым расследованиям и уголовным делам в странах СНГ показывает что значительное количество преступлений оставляет финансовый след Это дает возможность не только документировать преступную деятельность но и пресекать ее в том числе с целью совместного поиска и возврата криминальных активов К примеру в России органы прокуратуры вовлечены в контур взаимодействия в сфере ПОД ФТ и являются одной из сторон специальной межведомственной инструкции Это позволило по результатам совместной обработки запросов подтвердить что финансовая составляющая лежит в основе более чем 70 уголовных дел сказал Юрий Чиханчин Председатель СРПФР рассказал о совместной работе в рамках Международного центра оценки рисков МЦОР который был создан по поручению глав государств участников СНГ В базе МЦОР хранятся данные о десятках тысяч компаний и физлиц представляющих оперативный интерес Эта информация используется компетентными органами для проведения расследований Подробнее на сайте fedsfm ru Росфинмониторинг в МАХ

Госдума в первом чтении приняла законопроект освобождающий Росфинмониторинг от публикации данных о целевом обучении 15 октября Государственной Думой в первом чтении принят законопроект который предполагает освобождение Росфинмониторинга от публикации данных о целевом обучении на портале Работа в России Законопроект представил статс секретарь заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд Он отметил что Федеральная служба по финансовому мониторингу выполняет государственные задачи связанные с вопросами экономической и национальной безопасности в связи с чем к кадрам должны предъявляться специальные требования В связи с выполняемыми Службой задачами особую важность приобретают требования к кадровому составу в том числе на этапе подбора будущих сотрудников среди абитуриентов вузов с использованием возможностей целевого обучения Принятие законопроекта позволит более полно проводить отбор на этапе заключения договора о целевом обучении Законопроект 997293 8 разработан во исполнение указания Президента Российской Федерации fedsfm ru

Стартовал второй этап комплексной оперативно профилактической операции Нелегал 2025 Операция проводится в два этапа ежегодно при участии Росфинмониторинга сотрудниками МВД России ФСБ России компетентными органами государств членов Организации Договора о коллективной безопасности Основная цель противодействие незаконной миграции выявление и предотвращение нарушений миграционного законодательства fedsfm ru

Международная олимпиада по финансовой безопасности уникальный шанс проявить себя С 29 сентября по 3 октября в Красноярске на площадке Сибирского федерального университета СФУ прошла V Международная олимпиада по финансовой безопасности В финал вышли около 600 школьников и студентов из 40 стран Финалисты решали сложнейшие финансовые задачи участвовали в мастер классах встречах с экспертами и работодателями спортивных и культурных мероприятиях Как прошла финальная неделя смотрите в ролике fedsfm ru

О Заявлении глав государств участников СНГ о сотрудничестве в сфере ПОД ФТ ФРОМУ 10 октября в г Душанбе Республика Таджикистан с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина состоялось заседание Совета глав государств СНГ На заседании подписан пакет документов в том числе решение О Заявлении глав государств участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в сфере противодействия легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Проект Заявления разработан российской стороной В нем отмечена приоритетность задачи снижения общих рисков финансовой безопасности на территории Содружества в том числе для более полной реализации экономического потенциала государств участников СНГ Страны подтвердили готовность поддерживать технический неполитизированный характер международного сотрудничества по линии противодействия ОД ФТ ФРОМУ укреплять сотрудничество в целях проведения качественной и всеобъемлющей оценки рисков и развивать взаимодействие с заинтересованными государствами и профильными организациями включая региональные группы по типу ФАТФ В документе отмечаются усилия государств участников СНГ по развитию международно правовой базы в данной сфере в том числе в рамках Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации отмывания доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма от 13 октября 2023 года Укрепление взаимодействия особенно актуально на фоне роста угроз международного терроризма транснациональной преступности включая незаконный оборот наркотиков преступлений совершаемых с использованием информационно коммуникационных технологий а также рисков обхода мер направленных на противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения Подчеркивается значимость развития Международного движения по финансовой безопасности и поощрения стремления молодого поколения к получению необходимых знаний и компетенций в этой области Подробнее на сайте fedsfm ru