fedsfm_ru

Команда Росфинмониторинга заняла второе место в соревновании по волейболу X Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации Турнир по волейболу прошел в Спортивно-гостиничном комплексе «Луч» в Москве. Победители получили памятные награды: призовой кубок, медали и грамоты. По результатам соревнования победу одержала команда Казначейства России. Представители Росфинмониторинга заняли второе место. Бронзу завоевали сотрудники Минфина России. Поздравляем участников спартакиады с достойной победой! Желаем коллегам успехов во всех начинаниях и сил на пути к новым свершениям!

В Санкт-Петербурге сотрудник транспортной полиции и предприниматель подозреваются во взяточничестве Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и регионального Управления ФСБ России. По предварительным данным, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в сговоре с иными лицами получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме более 490 тысяч рублей. Деньги были переданы за обеспечение беспрепятственного перемещения груза из Санкт-Петербурга в Москву на скоростных поездах в нарушение действующего порядка оказания услуг перевозки. ‍ Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ получение взятки группой лиц, в особо крупном размере . Также возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ дача взятки в отношении индивидуального предпринимателя. Подробнее

В Санкт-Петербурге полицией установлена причастность молодого человека к хищению сбережений пенсионерки под предлогом обеспечения сохранности средств на счете. Неизвестные звонили 83-летней местной жительнице от имени Росфинмониторинга и убедили ее передать курьеру более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Уважаемые подписчики, будьте бдительны - сотрудники Росфинмониторинга не совершают подобных звонков и не рассылают сообщений гражданам. Предупредите своих родных и близких о проделках мошенников.

Принято Совместное заявление Министров иностранных дел/международных отношений стран БРИКС 10 июня по итогам работы совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде принято Совместное заявление Министров иностранных дел/международных отношений стран объединения. Документ включает в себя вопросы укрепления сотрудничества по линии минимизации глобальных и региональных рисков в сфере ПОД/ФТ. Министры подтвердили приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, в том числе трансграничным терроризмом, финансированием терроризма и предоставлением «безопасных гаваней» террористам. «Они подчеркнули, что основная ответственность в области борьбы с терроризмом лежит на государствах и что глобальные усилия по предотвращению и противодействию террористической угрозе должны полностью соответствовать их обязательствам в рамках международного права, в том числе Уставу ООН…». Министры заявили о необходимости всеобъемлющего укрепления механизмов противодействия возрастающему в условиях глобализированного общества использованию террористами и их сторонниками новых и развивающихся технологий, таких как интернет и другие информационные и коммуникационные технологии. Министры констатировали важность сотрудничества между странами БРИКС по вопросам борьбы с наркотиками и отметили состоявшуюся 21-22 мая 2024 года в Москве встречу Антинаркотической рабочей группы БРИКС, посвященную противодействию преступному использованию информационных технологий в целях оборота наркотиков и отмывания доходов от преступлений, связанных с наркотиками. Министры вновь подтвердили приверженность продвижению сотрудничества стран БРИКС в области борьбы с коррупцией, а также приветствовали решимость Антикоррупционной рабочей группы БРИКС разработать общее видение и предпринять совместные шаги по укреплению сотрудничества в области борьбы с коррупцией, возвращения активов и отказа в предоставлении «безопасных гаваней». Подробнее на сайте МИД России

Делегация Молодежного совета Росфинмониторинга приняла участие в деловой программе Петербургского международного экономического форума. Площадку посетили молодые сотрудники из центрального аппарата ведомства, межрегиональных управлений Росфинмониторинга по Центральному, Северо-Западному, Приволжскому федеральным округам и финансовые разведчики из новых регионов. «Участие в таком масштабном форуме - это возможность изучить передовой опыт коллег и получить ценную информацию, а также наладить взаимодействие с молодежным сообществом», - отметил председатель Молодежного совета Службы Юрий Орлов.

Установлен лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе». Установлено максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Свыше этой суммы банки будут обязаны проводить полную идентификацию физического лица - отправителя. Изменение позволит повысить прозрачность соответствующих операций и снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета. Скорректированы нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» - сумма максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, повышена с 60 до 100 тысяч рублей. ⌛ Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

Накануне в Нижнем Новгороде завершилась IX конференция «Цифровая индустрия промышленной России» ЦИПР Сотрудники ИТ-блока Росфинмониторинга во главе с заместителем директора ведомства Антоном Лисицыным приняли активное участие в мероприятиях, которые прошли в рамках конференции. На полях ЦИПР-2024 состоялся профессиональный диалог с лидерами ИТ-отрасли. Участники обсудили перспективные направления информатизации с использованием технологий искусственного интеллекта, выстраивания системы управления данными, информационной безопасности, а также построения суверенных ИТ-систем в условиях импортозамещения. «В ходе выставки крупнейшие компании продемонстрировали свои передовые наработки, позволяющие существенно повысить эффективность и устойчивость ИТ-систем. В рамках отдельных встреч мы обменялись опытом построения ЕИС с коллегами из крупных госкорпораций, представителями ИТ-отрасли. Уверен, что новые знания позволят совершенствовать процесс функционирования и развития информационной системы Службы», - отметил Антон Лисицын.

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в составе российской делегации принимает участие в переговорах Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Из интервью Владимира Путина информационному агентству Синьхуа «За последние 5 лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов. При этом более чем на 90 процентов расчёты между нашими компаниями идут в национальных валютах. Поэтому будет правильнее сказать, что двусторонняя торговля сейчас составляет порядка 20 триллионов рублей, или почти 1,6 триллиона юаней. Китай уже 13 лет занимает позицию нашего главного делового партнёра, а Россия в 2023 году поднялась сразу на 4-е место в рейтинге коммерческих контрагентов КНР» Полный текст интервью

Реестр бенефициарных собственников: опыт Казахстана С авторской статьей на эту тему в журнале «Финансовая безопасность» выступила Динара Мусина, руководитель Департамента оперативного анализа Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Пользователи Реестра – участники антиотмывочной системы, а именно государственные регуляторы, правоохранительные органы, субъекты финансового мониторинга, подразделения финансовой разведки. Эксперт уверена – активное использование Реестра участниками антиотмывочной системы вносит вклад в предотвращение вовлечения юрлиц в отмывание денег. Динара Мусина осветила: национальный опыт разработки и ведения Реестра бизнес-процесс Реестра дополнительные источники данных работу алгоритмов обработки сведений Подробнее - на страницах журнала «Финансовая безопасность»