fedsfm_ru

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин выступает на «Правительственном часе» в Совете Федерации Глава ведомства расскажет о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям. Прямая трансляция в Телеграм Прямая трансляция VK Прямая трансляция Rutube

Банк России определил шесть признаков мошеннических операций Приказ ЦБ РФ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля. В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков. Переводы на счета, по которым ранее, по оценкам специальных систем банков, совершались мошеннические операции, должны будут приостанавливаться.

Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу и прокуратурой города Новосибирска выявлена афера с криптовалютой Установлено, что супружеская пара в 2020 году создала потребительский кооператив, куда привлекла граждан под предлогом выплаты высоких процентов от якобы доходной деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту, которой фактически не существовало. Потерпевшие, в том числе шесть местных жителей, вступили в кооператив, вложив свои деньги и имущество. Сумма причиненного им ущерба превысила 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ Мошенничество . Злоумышленники задержаны. Источник

В Росфинмониторинге прошла лекция для сотрудников на тему использования ИИ в целях финансового мониторинга 4 июля с лекцией для сотрудников центрального аппарата и межрегиональных управлений ведомства выступил исполнительный директор по исследованию данных ПАО Сбербанк Александр Гатин. Эксперт рассказал о возможностях использования искусственного интеллекта в целях финансового мониторинга, коснулся вопросов регулирования ИИ, работы с большими данными и развития нейросетей. В мероприятии принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и его заместители. Глава ведомства отметил значимость новых технологий в работе специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Как указал в своем выступлении Александр Гатин: ИИ-технологии давно стали частью повседневной жизни, они используются в рекомендательных системах, упрощают работу с изображениями и текстами. Машинное обучение может представлять угрозу в руках злоумышленников, которые прибегают к генерации поддельных аудиофайлов, фото или видеоматериалов для реализации преступных схем. «Важно знать, какие инструменты есть у тех, кому вы противостоите. Сегодня мошенники активно используют генеративные модели. Речь идет как о генерации изображений, так и фальшивых документов - дипломов, договоров и так далее. Не всегда можно сходу распознать подделку, и мошенники активно этим пользуются», - сказал эксперт. На лекции поднимались вопросы взаимодействия финансовой разведки России с профильными подразделениями ПАО Сбербанк. Подробнее на сайте

Наши страны наращивают использование во взаимных расчётах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организации по итогам первых четырёх месяцев текущего года уже превысила 92 процента. Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платёжно-расчётного механизма. Подробнее – на сайте Кремля.

Первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов принял участие в подведении предварительных итогов субрегиональной антинаркотической операции «Канал - Дальневосточный рейд» Международный координационный штаб по управлению операцией был развернут на базе Дальневосточного федерального университета на острове Русском. В работе штаба приняли участие делегаты от центрального аппарата Росфинмониторинга и МРУ по ДФО, представители финансовых разведок Казахстана и Кыргызстана. Операция проходила с 24 по 28 июня этого года на территории стран ОДКБ с участием правоохранительных структур, пограничных и таможенных служб, органов госбезопасности, подразделений финансовой разведки. Цели операции: перекрытие каналов поступления наркотиков, новых психоактивных и сильнодействующих веществ в зоны ответственности ОДКБ; нейтрализация международных транснациональных наркогруппировок; ликвидация подпольных наркопроизводств и подрыв экономических основ наркобизнеса; пресечение легализации доходов, полученных преступным путем. В ходе операции финансовые разведки стран – членов ЕАГ выявили 2 7 тысяч подозрительных финансовых операций на общую сумму более 1 6 млрд рублей. Подробнее на сайте

Указом Президента России заместителем директора Росфинмониторинга назначен Евгений Гилета Президент России Владимир Путин подписал Указ от 2 июля 2024 года №564 , согласно которому Евгений Гилета назначен заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. До назначения Евгений Гилета занимал должность начальника Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга. Евгений Гилета родился 11 марта 1980 года в Алтайском крае. Имеет высшее образование по специальностям «юриспруденция» и «банковское дело». Начал службу в финансовой разведке России в 2006 году в качестве ведущего специалиста-эксперта и впоследствии прошел путь до заместителя руководителя – начальника отдела в МРУ Росфинмониторинга по СФО. Затем возглавлял работу МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и занимал руководящие должности в центральном аппарате ведомства в г. Москве. Имеет классный чин: государственный советник Российской Федерации 1 класса. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами. Объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.

Накануне завершился XII Петербургский международный юридический форум В мероприятиях Форума приняли участие сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ. В рамках деловой программы заместители директора Росфинмониторинга Иван Корнев и Антон Лисицын рассказали о работе ведомства по противодействию финансовой преступности, минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. На полях Форума был представлен стенд Росфинмониторинга, где посетители знакомились с трендами антиотмывочной системы и особенностями работы финансовой разведки. Гости испытали свои знания в викторине по главному антиотмывочному закону - 115-ФЗ, познакомились с работой личного кабинета ведомства, узнали о Международной олимпиаде по финансовой безопасности, а также получили ответы на интересующие вопросы от специалистов надзорного блока Службы. Это были насыщенные дни! Спасибо всем, кто был с нами

Начальник Управления валютного мониторинга Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие во встрече Владимира Путина с выпускниками шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Сотрудники Росфинмониторинга обсудили с коллегами из других ведомств вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков Сотрудники Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга приняли участие в межведомственном рабочем совещании на базе Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. На совещании рассмотрены вопросы: совершенствования совместной деятельности по борьбе с подпольным производством наркотиков; выявления источников поступления зарубежного сырья для их изготовления; пресечения каналов поставок и распространения наркотиков. Представители Росфинмониторинга подтвердили готовность к дальнейшему укреплению межведомственного взаимодействия по линии противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов. Подробнее на сайте