fedsfm_ru

Подмосковные полицейские задержали участника схемы обмана пенсионерки с ущербом более 6 млн рублей Установлено, что 67-летней потерпевшей позвонили злоумышленники, представившиеся сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Мошенники убедили женщину, что её данные попали к Вооружённым силам Украины, на нее пытаются оформить кредит для финансирования их деятельности, и за это она может быть привлечена к уголовной ответственности. Под руководством собеседников пенсионерка оформила виртуальную карту, перевела на неё более 5 млн рублей и предоставила реквизиты мошенникам. Также аферисты уговорили женщину передать 5 тысяч евро через курьера, который подъехал к ее дому. В итоге все деньги были похищены. Задержанный пояснил, что через мессенджер получал от неустановленных кураторов реквизиты виртуальных карт обманутых граждан, снимал средства со счетов и переводил их на криптокошельки. За каждое такое задание он получал около 15 тысяч рублей . Возбуждено уголовное дело. По информации МВД Медиа

Олег Крылов провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СФО 29 января в г. Новосибирске состоялась рабочая встреча первого заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олега Крылова и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. На встрече рассмотрены: итоги деятельности Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО в 2024 году; результаты работы Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Олег Крылов отметил вклад координационного органа в работу по снижению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в СФО. Как подчеркнул первый замглавы Службы, для противодействия незаконным финансовым операциям на территории региона и декриминализации кредитно-финансовой сферы необходимо продолжить укреплять межведомственное взаимодействие. Отмечено, что результатом совместных мероприятий правоохранительных и контрольно-надзорных органов стало значительное сокращение сомнительных операций, общий объем которых в регионах округа в 2024 году составил около 170 млрд рублей. Сумма обналиченных средств в рамках теневых схем составила около 16,9 млрд рублей, что на 30% меньше предшествующего года. В процессе декриминализации кредитно-финансовой сферы ликвидированы 2 теневые площадки, действовавшие на территориях Кемеровской и Омской областей с общим теневым оборотом 2,5 млрд рублей. Подробнее на сайте

Телефонные мошенники предлагают своим жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами для передачи денег. Аферисты, представляясь сотрудниками органов власти, убеждают граждан для сохранности денежных средств срочно обналичить их и передать курьеру для зачисления на якобы безопасный счет. Необходимо помнить, что МВД, ФСБ, Росфинмониторинг никогда не интересуются сбережениями граждан.

Внесены изменения в законодательство о государственном оборонном заказе Президент России подписал Федеральный закон от 28.12.2024 № 511-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе», которым вводится механизм автоматизированного мониторинга цен в целях выявления рисков завышения стоимости госконтрактов. Федеральным законом расширены полномочия Росфинмониторинга на выявление рисков не только неисполнения, но и ненадлежащего исполнения госконтрактов, а также рисков необоснованного завышения цены на продукцию в рамках государственного оборонного заказа. Информация о выявленных рисках будет передаваться Росфинмониторингом Федеральному казначейству. Также Федеральным законом закрепляется использование информационной системы «Электронный бюджет» для целей автоматизированного мониторинга цен госконтрактов в сфере государственного оборонного заказа. Изменения вступают в силу с 1 апреля 2025 года.

Российкая киберполиция запустила чат-бот для помощи жертвам мошенников Обращаем внимание на случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников Росфинмониторинга. Наше ведомство не обзванивает граждан, не рассылает сообщения и копии документов в мессенджерах, не просит никаких персональных данных. Будьте бдительны!

Задержаны организаторы региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD», подозреваемые в многомиллионном мошенничестве Сотрудники МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга пресекли противоправную деятельность организаторов и руководителей компании «Sincere Systems Group LTD». По предварительным данным, фирма была создана гражданами Украины и действовала в России с 2020 года. Злоумышленники организовали сеть представительств в различных субъектах Российской Федерации. Их сотрудники искали клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания. Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать свои средства, обещали доход в размере от 3 до 30 % в месяц. Граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов США. ‍ Возбуждены уголовные дела.

Почти 11 тысяч преступлений в бюджетной сфере выявили в России за 10 месяцев текущего года, ущерб от них составил 112 млрд рублей, сообщил ТАСС начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. «По вопросам противодействия коррупции и защиты бюджета мы ориентированы на совместную работу с ФСБ, Росфинмониторингом, Федеральным казначейством и Счетной палатой. Особое внимание уделяется защите средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию национальных проектов», - сказал глава ГУЭБиПК МВД России.

Госдума приняла закон, направленный на повышение эффективности борьбы с финансированием экстремизма 12 декабря Госдумой во втором и третьем чтениях принят законопроект, предусматривающий изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма» и в другие законодательные акты. Проект федерального закона направлен на расширение сферы применения антиотмывочного законодательства на вопросы противодействия финансированию экстремистской деятельности. Предусматривается: закрепление понятия финансирования экстремистской деятельности аналогично используемому в УК РФ ; соответствующая корректировка сферы полномочий Росфинмониторинга; расширение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; направление Росфинмониторингом информации в правоохранительные органы в случае выявления фактов финансирования экстремисткой деятельности; осуществление контроля за деятельностью финансовых организаций по противодействию финансированию экстремистской деятельности; осуществление международного сотрудничества в рассматриваемой сфере; возложение полномочий на межведомственный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, по применению мер по замораживанию имущества лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности; закрепление полномочий Росфинмониторинга по приостановлению финансовых операций со средствами, предположительно полученными преступным путем и связанными с легализацией преступных доходов, и направлению запросов в компетентные органы иностранных государств в целях блокирования средств, полученных преступным путем. Принятие изменений позволит существенно повысить эффективность мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.

Антон Лисицын рассказал об использовании ИИ-технологий финансовой разведкой на пленарной сессии Открытой конференции ИСП РАН в Москве 11 декабря заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын выступил на пленарной сессии Открытой конференции Института системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук, посвященной 30-летию ИСП РАН и 300-летию РАН. Пленарная сессия прошла в инновационном кластере «Ломоносов» в Москве с участием представителей: ⏺ научного сообщества и вузов; ⏺ведущих ИТ-компаний и банков; ⏺профильных министерств и ведомств. Выступая на мероприятии, Антон Лисицын передал поздравление в адрес Института от имени директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Как отметил замглавы ведомства, сегодня наработки в области ИИ-технологий используются сотрудниками ведомства при проведении финансовых расследований. При этом остаются вопросы, связанные с масштабированием практики и доверием выводам системы. «Я бы хотел сконцентрировать внимание на том, что ИИ – это инструмент для достижения целей, для выявления лиц, связанных с противоправной деятельностью и пресечения их преступной деятельности. Ровно в этом векторе мы планируем выстраивать нашу дальнейшую работу благодаря взаимодействию с Институтом», - сказал представитель Росфинмониторинга. Антон Лисицын также обратил внимание на возрастающий интерес участников Международной олимпиады по финансовой безопасности к тематике искусственного интеллекта и применению современных цифровых технологий. Ранее Росфинмониторинг и ИСП РАН заключили соглашение о сотрудничестве и об информационном взаимодействии. Подробнее на сайте

Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции Директор Росфинмониторинга, председатель Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ СРПФР Юрий Чиханчин выступил на IX заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции МСПК , которое 19 сентября прошло в городе Душанбе Республика Таджикистан . В мероприятии приняли участие представители компетентных органов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, Координационного совета руководителей органов налоговых финансовых расследований государств – участников СНГ. Юрий Чиханчин отметил, что согласно наднациональной оценке рисков в Евразийском регионе, коррупция стоит в одном ряду с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, финансовым мошенничеством и киберпреступлениями. «Цель преступников - присвоение похищенных средств, реализация через отмывочные схемы, вывод денег в так называемые финансовые гавани, в том числе зарубежные, и последующая легализация. Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ с целью противодействия коррупции проводится комплексная работа», - сказал председатель СРПФР. Юрий Чиханчин рассказал о взаимодействии с органами отраслевого сотрудничества государств – участников СНГ, а также представил опыт Совета и Росфинмониторинга по противодействию коррупционным правонарушениям. Особое внимание уделяется вопросам развития механизма прокурорского контроля и розыска активов совместно с правоохранительными органами. Подробнее на сайте Фото Генпрокуратуры России