fedsfm_ru

В Ставропольском крае при участии сотрудников Росфинмониторинга выявлен факт отмывания денег, полученных от незаконного оборота наркотиков Полицейские г. Ессентуки задержали молодого человека по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, злоумышленник приобретал запрещенные вещества в сети Интернет для дальнейшего сбыта. При участии сотрудников МРУ Росфинмониторинга по СКФО было установлено, что задержанный отправлял фото с мест закладок продавцу оптовой партии и получал оплату за выполненную работу в виде биткоинов. Затем он конвертировал криптовалюту в рубли и перечислял деньги на свои банковские счета. В общей сложности фигурант легализовал около 1,5 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела. Подробнее

Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын для РБК Росфинмониторинг намерен до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявлять связь операций клиента с обычными фиатными деньгами и криптовалютой. «Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями всех критериев завершающего этапа пилота. Думаю, в ближайшее время мы согласуем и дадим старт последнему этапу. Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — сообщил замглавы ведомства. Подробнее

В Подмосковье задержан курьер, задействованный в мошеннической схеме с участием лжесотрудников Росфинмониторинга Потерпевшей, 73-летней пенсионерке, позвонил мужчина и представился сотрудником телекоммуникационной компании. Он попросил ее назвать паспортные данные якобы для продления договора услуг связи. Женщина поверила и передала сведения. Через два дня с ней связались якобы сотрудники Росфинмониторинга и ФСБ. Они убедили собеседницу в том, что злоумышленники получили доступ к ее данным и пытаются перевести деньги на спонсирование ВСУ. Затем посоветовали пенсионерке снять со счета деньги и передать «доверенному лицу». Женщина сняла сбережения, однако засомневалась и позвонила сыну. Тот сообщил, что ее пытаются обмануть мошенники, и вызвал полицию. Дальнейшая передача денежных средств курьеру проходила под контролем оперативников. После того как потерпевшая отдала более 600 тысяч рублей, злоумышленник был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Банк России разработал онлайн-сервис, который предоставляет информацию о компаниях с признаками нелегальной деятельности Сервис основан на API и позволяет автоматизировать получение актуальных данных из «Списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности». Информацию можно получить по наименованию компании, ее ИНН, адресу или сайту за весь доступный период. Это позволит обмениваться информацией с участниками финансового рынка и другими пользователями списка, а также облегчит компаниям работу со списком.

В Кабардино-Балкарии руководитель сельскохозяйственной фирмы подозревается в хищении более 71 млн рублей При участии представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по КБР и ГУ МВД России по СКФО выявлено восемь фактов мошенничества, совершенных генеральным директором сельскохозяйственной фирмы. Установлено, что с августа 2020 по ноябрь 2023 года мужчина направил в профильное министерство заявления о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным отраслям животноводства и пакет документов, содержащих недостоверные сведения об имеющемся в наличии фирмы крупном рогатом скоте. По результатам рассмотрения документов руководителю общества с ограниченной ответственностью для частичного возмещении понесенных затрат при производстве молочной продукции были выплачены бюджетные денежные средства в размере более 71 млн рублей, которые он путем обмана похитил и распорядился по своему усмотрению. СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Мошенничество в особо крупном размере .

Герман Негляд провел встречу с делегацией Региональной антитеррористической структуры ШОС Статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд провел рабочую встречу с делегацией Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры РАТС ШОС во главе с ее новым директором Уларбеком Шаршеевым. Герман Негляд поприветствовал гостей, отметив высокий уровень взаимодействия финансовой разведки России и РАТС ШОС по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма. «Благодарим Исполком РАТС ШОС за поддержку нашего предложения включить проблематику финансирования терроризма в мандат этой авторитетной организации. Профильные подразделения Службы изучают последние тенденции в данной сфере, уделяя, в частности, особое внимание проблематике использования террористами криптовалют», - отметил Герман Негляд. Уларбек Шаршеев поблагодарил за теплый прием и отметил вклад российской стороны в работу возглавляемой им структуры, подчеркнув важность координации общих усилий государств-членов для успешной борьбы с новыми вызовами и угрозами в регионе ШОС. Стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению сотрудничества, направленному на минимизацию рисков финансирования терроризма. Подробнее на сайте

Делегация Росфинмониторинга посетила Красноярск в рамках подготовки к проведению финала V Международной олимпиады по финансовой безопасности Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе со статс-секретарем – заместителем директора Германом Неглядом и заместителем директора Иваном Корневым посетила с рабочим визитом г. Красноярск. Сотрудники ведомства приняли участие в совещании с Губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и рабочей встрече по подготовке к проведению финального этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности. В мероприятиях также приняли участие представители: ⏺Минобрнауки России; ⏺ Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы; ⏺ Международного учебно-методического центра финансового мониторинга МУМЦФМ ; ⏺ Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Участники встреч обсудили различные организационные вопросы, в том числе проведения мероприятий программы финального этапа: панельных дискуссий, мастер - классов, лекций, круглых столов, деловых встреч и др. Подробнее на сайте Фото Администрации Губернатора Красноярского края

Делегация Росфинмониторинга посетила Красноярск в рамках подготовки к проведению финала V Международной олимпиады по финансовой безопасности Делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе со статс-секретарем – заместителем директора Германом Неглядом и заместителем директора Иваном Корневым посетила с рабочим визитом г. Красноярск. Сотрудники ведомства приняли участие в совещании с Губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым и рабочей встрече по подготовке к проведению финального этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности. В мероприятиях также приняли участие представители: ⏺Минобрнауки России; ⏺ Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы; ⏺ Международного учебно-методического центра финансового мониторинга МУМЦФМ ; ⏺ Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института имени П. Н. Лебедева РАН. Участники встреч обсудили различные организационные вопросы, в том числе проведения мероприятий программы финального этапа: панельных дискуссий, мастер - классов, лекций, круглых столов, деловых встреч и др. Подробнее на сайте Фото Администрации Губернатора Красноярского края

Юрий Чиханчин подвел итоги работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по УФО за 2024 год На совещании рассмотрены результаты работы антиотмывочной системы в Уральском федеральном округе, взаимодействия финансовой разведки с правоохранительными и надзорными органами. Среди участников: полномочный представитель Президента Российской Федерации в УФО Артем Жога, представители Генпрокуратуры России, МВД России и ФСБ России. Директор Росфинмониторинга подчеркнул важность дальнейшего укрепления взаимодействия и координации усилий профильных ведомств в рамках Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям при полномочном представителе Президента РФ в УФО. Отмечено, что по итогам 2024 года: На 15% уменьшился общий объём подозрительного финансового потока по операциям, которые осуществляли резиденты федерального округа. Почти в 2 раза сократилось количество и объём финансовых операций с использованием номинальных юридических лиц. В 1,5 раза уменьшилась сумма операций сомнительного характера, связанных со снятием наличных денежных средств. По материалам МРУ Росфинмониторинга возбуждено почти 400 уголовных дел. Подробнее на сайте

В Санкт-Петербурге с участием сотрудников Росфинмониторинга выявлена схема хищения бюджетных средств, связанная с фиктивными медосмотрами Сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и регионального УФСБ России выявили схему хищения бюджетных средств. По имеющимся данным, должностное лицо администрации одного из районов Северной столицы заставляло руководителей образовательных организаций района заключать государственные контракты на осуществление периодических медицинских осмотров работников с двумя определёнными фирмами, которыми руководил один и тот же его знакомый генеральный директор. После заключения договоров профосмотры сотрудников госучреждений фактически не производились, а в их медкнижки вносились ложные сведения с фальсификацией печатей и подписей врачей города. По версии оперативников, с 2021 по 2023 год должностное лицо администрации и генеральный директор двух медицинских центров похитили более 50 млн рублей, выделенных из бюджета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.