fedsfm_ru

Евгений Гилета принял участие в Первом Всероссийском форуме Государство для людей Заместитель директора Евгений Гилета принял участие в I Всероссийском форуме посвященном реализации федерального проекта Государство для людей и развитию системы госуправления Мероприятие проходит в Красноярске с участием около двух тысяч представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти руководителей министерств ведомств а также органов местного самоуправления из разных регионов России С приветственным словом к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко В первый день программы прошла пленарная сессия Вместе с людьми упрощение рабочих процессов для повышения качества услуг Участники подвели итоги работы федерального проекта Государство для людей за пять лет обсудили стратегию его развития и конкретные меры по улучшению государственных услуг Росфинмониторинг принимает участие в федеральном проекте Государство для людей который реализуется с 2021 года на федеральном и региональном уровнях и входит в перечень проектов социально экономического развития России Его цель повышение качества государственных услуг и развитие системы управления ориентированной на потребности граждан и бизнеса Подробнее fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Евгений Гилета принял участие в расширенном заседании коллегии ФНС России в Тверской области Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета выступил на расширенном заседании коллегии ФНС России которое прошло под председателем главы ведомства Даниила Егорова На заседании также выступили Министр финансов РФ Антон Силуанов заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин Губернатор Тверской области Виталий Королев начальник ГУЭБиПК МВД России Александр Иванов и др Представители профильных министерств и ведомств обсудили реализацию плана мероприятий по обелению экономики направленного на снижение объемов теневого сектора и борьбу с уклонением от уплаты налогов Подробнее ФНС России fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Владимир Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности В совещании принял участие директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин Обсуждались вопросы противодействия финансированию терроризма и иной преступной деятельности Подробнее на сайте Кремля fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД ФТ ФРОМУ В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации отмыванию доходов полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Заседание провел председатель МВК директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин Глава Службы отметил важность координации общих усилий в рамках подготовки к очередному раунду взаимной оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ Мы продолжаем нашу работу по подготовке к предстоящему раунду взаимной оценки Российской Федерации Самое главное это командный дух вклад каждого из членов МВК в общую работу Благодаря совместным усилиям мы сможем решить стоящие перед нами задачи как это было в 2019 году сказал Юрий Чиханчин Представители профильных министерств и ведомств правоохранительных и надзорных органов рассмотрели итоги Пленарного заседания ФАТФ вопросы подготовки к 44 й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ и другие темы Со стороны Росфинмониторинга с докладами выступили сотрудники Управления международных связей Управления оценки рисков Управления организации надзорной деятельности Заместитель начальника Управления оценки рисков ведомства Евгений Семенов представил промежуточные итоги проведения национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма Выступающий отметил риски связанные с интернет мошенничеством и развитием платформ использующих методы социальной инженерии деятельностью псевдоброкеров финансовых пирамид и теневых площадок нецелевым расходованием бюджетных средств и коррупцией налоговыми преступлениями незаконным оборотом наркотиков и др Подробнее на сайте fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Герман Негляд отметил важность совершенствования законодательных мер для борьбы с финансовыми киберпреступлениями Статс секретарь заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на V Академических слушаниях на тему Уголовное право и безопасность цифрового общества пределы криминализации деяний связанных с искусственным интеллектом и дипфейками в МГИМО МИД России Как отметил Герман Негляд с развитием цифровых технологий изменился ландшафт угроз в сфере финансовой безопасности что требует постоянного совершенствования законодательных мер Замглавы ведомства подчеркнул важность общих усилий представителей госструктур и банков в борьбе с ИКТ преступлениями использованием мошенниками дипфейков и методов социальной инженерии Если мы обратимся к статистике ИКТ преступлений в России то увидим что за последние несколько лет их количество постоянно росло и только в конце прошлого года удалось с помощью пакета антифрод мер и скоординированного подхода регуляторов к проблеме замедлить этот рост Впервые по итогам 2025 года общее количество ИКТ преступлений снизилось на 12 Такого результата удалось достигнуть в том числе благодаря совместной работе на платформе Антифрод 1 и комплексным законодательным мерам например по установлению периода охлаждения для кредитов и займов введению уголовной ответственности для дропов сказал Герман Негляд Представитель Службы обратил внимание на то что расследование преступлений с использованием ИИ и дипфейков требует принципиально новых организационных решений специализированных подразделений экспертных центров и стандартов экспертиз По данным Интерпола мошенничество с использованием ИИ приносит в 4 5 раза больше прибыли чем традиционные методы Выступающий также отметил важность развития механизмов международного сотрудничества и выработки научно обоснованных рекомендаций и мер которые помогут финансовой системе противостоять новым вызовам Подробнее fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Александр Гуцан отметил важность совместной работы профильных ведомств и банков в борьбе с ИКТ преступлениями Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России глава ведомства Александр Гуцан обратил внимание на важность координации общих усилий госструктур и банковского сообщества в борьбе с ИКТ преступлениями и возмещении похищенных мошенниками средств Впервые зафиксировано сокращение деяний совершенных с использованием информационных технологий И хотя раскрываемость последних стала выше на 3 4 не возмещается и десятая часть причиненного ими ущерба а это почти 200 млрд рублей похищенных у наших граждан В этой связи деятельность всех уполномоченных органов требует адекватного усиления На уровне государства соответствующие решения приняты Ужесточен контроль банков за подозрительными финансовыми операциями значительные изменения внесены в Уголовный закон Важно обеспечить единообразное и эффективное применение новых правовых механизмов сказал Александр Гуцан fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Вашему вниманию традиционный воскресный антиотмывочный дайджест Полезного чтения Российская финансовая разведка представила свой опыт на сессий Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69 й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам которая прошла с 9 по 13 марта в г Вене Австрийская Республика В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия представлен опыт ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов Также на полях сессии работал совместный презентационный стенд Росфинмониторинга и МВД России Участники познакомились с ключевыми направлениями работы финразведки российским сервисом мониторинга криптовалютных транзакций Прозрачный блокчейн программами подготовки специалистов для антиотмывочной системы на базе Международного учебно методического центра финансового мониторинга МУМЦФМ и другими проектами В Казахстане ликвидировали нелегальную криптоферму Фигурант организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии Для реализации схемы он приобрел 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе Добытые цифровые активы он аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и затем реализовывал через майнинговые пулы Реализация осуществлялась посредством P2P переводов с обменом цифрового актива на тенге Общий объем добытых активов составил 11 2 BTC и 90 2 LTC что эквивалентно 185 млн тенге Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования Центральный банк Нигерии CBN обязал банки внедрить автоматизированные системы по борьбе с отмыванием денег Новые стандарты утвержденные регулятором предписывают банкам и другим финансовым учреждениям в течение 18 месяцев внедрить технологические системы способные выявлять подозрительные транзакции и обеспечивать соблюдение законодательства о борьбе с финансовыми преступлениями Циркуляр распространяется на банки операторов мобильной связи операторов международных денежных переводов поставщиков платежных услуг и другие регулируемые финансовые учреждения Счетная палата Нидерландов усомнилась в эффективности национальной системы контроля в борьбе с отмыванием денег По оценкам ведомства ежегодно в стране отмывается от 15 до 20 млрд евро однако существующая система контроля не всегда приводит к результативным расследованиям При этом банки тратят большие ресурсы на борьбу с отмыванием денег Счетная палата призвала министерства финансов и юстиции уделять больше внимания проверкам связанным со случаями высокого риска и сократить количество ненужных проверок В Сингапуре руководство компании по управлению фондами арестовано по подозрению в отмывании денег Операция проводилась полицией совместно с Валютным управлением Сингапура Выявлены серьезные недостатки в контроле за соблюдением компанией требований регулятора по борьбе с отмыванием денег которые являются обязательными для обладателя лицензии на предоставление услуг на рынках капитала в соответствии с Законом о финансовых услугах и рынках Кроме того полиция получила финансовые данные о возможном участии компании и связанных с ней организаций в транснациональной сети по отмыванию денег Заморожены активы фирмы на сумму более 160 млн долларов АнтиотмывочныеНовости

Представители Росфинмониторинга приняли участие в 69 й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в 69 й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам которая проходит с 9 по 13 марта в г Вене Австрийская Республика В рамках сессии и организованного Российской Федерацией тематического мероприятия заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Михаил Гранаткин рассказал о роли ведомства в выявлении и пресечении схем отмывания наркодоходов В своем выступлении представитель российской финансовой разведки отметил важность совместной работы и развития взаимодействия с коллегами из зарубежных стран на таких профильных площадках как ЕАГ СРПФР и ОДКБ Подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества для противодействия незаконному обороту наркотиков и финансовым преступлениям Преступные сети активно используют современные технологии интернет площадки электронные кошельки криптовалюты и банковские карты оформленные на дропов С учетом трансграничного характера криптовалютного рынка особую значимость приобретают оперативный обмен информацией и выработка согласованных подходов к регулированию рынка виртуальных активов сказал Михаил Гранаткин В 2025 году российскими правоохранительными органами возбуждено более 470 уголовных дел связанных с легализацией наркодоходов 130 из них на основе материалов Росфинмониторинга Число выявленных преступлений в этой сфере увеличилось на 22 Отдельное внимание уделяется повышению экспертного потенциала представителей компетентных органов и профилактике вовлечения молодежи в незаконные финансовые операции fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

В Кабардино Балкарии руководитель фермерских хозяйств подозревается в легализации похищенных денежных средств полученных в рамках сельхозсубсидий Факты мошенничества при получении субсидий генеральным директором одного из сельскохозяйственных предприятий Кабардино Балкарии ранее выявили сотрудники ГУ МВД России по СКФО УФСБ России по КБР и МРУ Росфинмониторинга по СКФО Установлено что предприниматель представил в профильное министерство подложные документы для получения субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства содержащие недостоверные сведения о наличии собственного цеха по переработке молока В целях возмещения части затрат на поддержку производства гендиректору были выплачены бюджетные денежные средства в сумме более 85 млн рублей Однако фигурант их похитил и распорядился по своему усмотрению Затем злоумышленник совершил операции по перечислению с расчетных счетов двух принадлежащих ему фирм части средств на счета различных кредитных учреждений индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью В результате противоправных действий он легализовал более 26 млн рублей В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч ч 3 4 ст 174 1 УК РФ Легализация отмывание денежных средств или иного имущества приобретенных лицом в результате совершения им преступления По информации ГУ МВД России по СКФО fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте

МВД России в сотрудничестве с Росфинмониторингом выявлено более 60 финансовых пирамид и псевдоброкеров Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России проинформировал об основных результатах деятельности за 2025 год Некоторые итоги Выявлено свыше 200 тысяч наркопреступлений На 22 увеличилось число вскрытых фактов легализации наркодоходов В целом по стране более чем в три раза увеличилось количество установленных фактов финансирования экстремизма По материалам Министерства признана нежелательной деятельность 86 структур Выявлено свыше 82 тысяч противоправных деяний в сфере экономики Установлено более трёх с половиной тысяч преступлений связанных с хищениями бюджетных средств выделенных на реализацию национальных проектов Увеличилось количество задокументированных проявлений коррупции включая факты взяточничества В результате совместных усилий заинтересованных госорганов и силовых структур размер возмещенного государству ущерба составил почти 20 млрд рублей Продолжено активное сотрудничество с Росфинмониторингом Задокументирована деятельность более 60 финансовых пирамид и псевдоброкеров Возбуждено 50 уголовных дел арестовано имущество на сумму около 700 млн рублей Выявлено четыре тысячи преступлений в налоговой сфере что почти на 10 больше чем годом ранее Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края который несколько лет осуществлял финансовые операции с целью придания видимости законного происхождения трёх млрд рублей полученных в результате преступной деятельности Подробнее fedsfm ru Росфинмониторинг в MAX ВКонтакте