kgk_oficial

Более 27 тыс рублей незаконно начислила себе главный бухгалтер госорганизации Копыльского района Комитетом госконтроля Минской области совместно с сотрудниками органов внутренних дел региона установлен факт незаконного начисления денежных средств бухгалтером одной из госорганизаций Копыльского района Имея доступ к управлению счетами организации и электронной цифровой подписи главный бухгалтер регулярно излишне доначисляла себе денежные средства Всего за 3 5 года она незаконно пополнила свой карт счет на 27 тыс рублей которые тратила на личные нужды В отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело После проведения проверочных мероприятий незаконно полученные денежные средства возмещены в полном объеме

Директор госпредприятия продал посредникам по заниженным ценам почти 1 2 тыс тонн мяса КРС Возбуждено 4 уголовных дела Комитетом госконтроля Минской области выявлена преступная схема реализации полутуш КРС посредническим структурам по ценам ниже рыночных В ходе проверки выяснилось что более половины полученного от сельхозорганизаций на выгодных условиях сырья почти 1 2 тыс тонн государственное мясоперерабатывающее предприятие перепродало посредникам по ценам ниже рыночных Фирмы перекупщики в свою очередь продали полученное дешевое сырье с наценкой производителям мясной продукции и субъектам общепита Также было установлено что руководитель мясоперерабатывающего предприятия получал откаты от представителей фирм посредников Предприятию причинен ущерб в размере свыше 1 4 млн рублей В отношении бывшего руководителя предприятия и представителей коммерческих структур возбуждено 4 уголовных дела Подробнее о пресеченной афере читайте на сайте КГК

В агрогородке Дембровка сделан ремонт в доме фольклора Раньше здесь использовалось печное отопление а с потолков и стен отваливалась краска В апреле 2024 года Комитет госконтроля Гродненской области во время мониторинга сельских социальных объектов изучил также и Дембровский сельский дом фольклора Состояние помещений здания оставляло желать лучшего Местами был поврежден потолок и обшарпана краска в том числе в помещениях для хранения артистических костюмов Кроме того здание отапливалось за счет печного отопления При этом дом фольклора пользуется большим спросом среди местных жителей Здесь проводится немало мероприятий После мониторинга и по требованию КГК в доме фольклора проведен капитальный ремонт внутренней части здания В результате обновлены стены полы потолки установлено электроотопление приобретена новая мебель подведена вода В 2019 году дембровская кадриль включена в государственный список историко культурных ценностей Республики Беларусь как элемент нематериального культурного наследия

Здравствуйте дорогие подписчики нашего канала Антиотмывочный дайджест за сентябрьскую неделю читайте прямо сейчас Сенат Казахстана одобрил Закон о борьбе с отмыванием доходов полученных преступным путем финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения Закон направлен на адаптацию национального законодательства под изменяющиеся реалии финансового рынка а также на реализацию международных обязательств по соответствию мировым стандартам в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма выработанным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ Гана опубликовала результаты национальной оценки рисков Согласно отчету основными видами преступлений с которыми сталкивается страна являются мошенничество подделка документов налоговые правонарушения а также незаконный оборот наркотиков Отсутствие регулирования в секторе недвижимости недостаточный надзор за сектором НКО и отсутствие своевременного доступа к надежной информации о бенефициарных владельцах остаются уязвимыми местами в системе Ганы по борьбе с отмыванием денег финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения В Греции раскрыта схема отмывания денег через букмекерские компании госслужащими Греческое подразделение по борьбе с отмыванием денег выявило 200 человек включая высокопоставленных государственных служащих которые по имеющимся данным занимались отмыванием денег через букмекерские компании Суммы ставок составляли от 100 до 1 миллиона евро Отмечается что игроки передавали наличные неизвестного происхождения агентам которые переводили средства на счета для ставок Оттуда деньги переводились на личные банковские счета что придавало им видимость законности Несоответствие в доходах фигурантов и суммами ставок было выявлено в ходе проверки налоговых деклараций Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Центр религиоведческих исследований подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия финансированию террористической деятельности Документ предусматривает совместную работу по ряду ключевых направлений включая проведение прикладных и типологических исследований создание рабочих групп по вопросам национальной и секторальной оценки рисков организацию конференций семинаров и экспертных встреч а также разработку институциональных мер по совершенствованию национальной системы противодействия финансированию терроризма В Канаде казино оштрафовано на 199 тысяч долларов за несоблюдение правил документирования оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетов FINTRAC заявил что практика казино в части информирования о высокорисковых операциях не соответствует требованиям законодательства о проведении документированной оценки рисков для предотвращения возможных преступлений связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма Агентство также сообщило что заведение не предоставило документы о ежегодном анализе своей программы соответствия требованиям fedsfm ru АнтиотмывочныеНовости

Большое количество обращений связано с размером полученных страховых выплат Например заявителем был заключен договор страхования строения в Брестской области Произошел страховой случай в дом проникли воры разрушили печь вырвали из нее дверь достали и похитили металлическую плиту из печи Страховая организация выплатила 130 рублей с чем заявитель категорически не согласен считая данную сумму незначительной Кроме того поступили обращения по другим вопросам увеличения страховых взносов по обязательному страхованию строений ограничения при заключении договоров добровольного страхования медицинских расходов при наличии хронических заболеваний

3 сентября КГК проведет горячую линию по подготовке жилого фонда и организаций к работе в осенне зимний период Граждане могут сообщить информацию о неисправных приборах учета тепловой энергии в жилых домах повреждении тепловой изоляции трубопроводов систем теплоснабжения отсутствии или повреждении окон и дверей остекления в местах общего пользования затянутых работах по замене и строительству тепловых сетей невыполнении или некачественном выполнении ремонта кровель невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене инженерных сетей фактах наличия доступа посторонних лиц в тепловые пункты и чердаки многоквартирных жилых домов хранении древесного топлива под воздействием атмосферных осадков Обратиться на горячую линию можно с 9 00 до 13 00 и с 14 00 до 18 00 Звонить следует на короткий номер 191 Также сообщения о нарушениях с предоставлением фото и точного адреса можно направлять в чат бот телеграм канала Комитета государственного контроля

Здравствуйте дорогие читатели нашего канала Вашему вниманию представляем последний летний антиотмывочный дайджест Полезного и интересного чтения В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении 1 6 млрд тенге в сфере оборонного заказа В 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица республиканского государственного предприятия Казспецэкспорт и недобросовестные поставщики обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств выделенных на закупку продукции военного назначения Приговором суда генеральный директор предприятия осужден к 11 годам лишения свободы директор департамента к 10 годам Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы Кроме того судом в интересах государства удовлетворен иск на 1 6 млрд тенге а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге Государственная служба финансовой разведки Кыргызской Республики ГСФР регламентировала порядок проведения стратегического анализа в сфере ПОД ФТ Приказом ГСФР утверждено Руководство по проведению стратегического анализа Документ прошёл экспертное рассмотрение в секретариате Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма ЕАГ Руководство формирует единую методологическую базу для выявления тенденций типологий и факторов риска в сфере ПОД ФТ и перевода аналитических выводов в конкретные управленческие решения приоритизацию надзорных мероприятий актуализацию индикаторов настройку процедур противодействия отмыванию денег и знай своего клиента а также планирование совместных действий с правоохранительными органами и частным сектором В Бразилии прошли рейды по борьбе с организованной преступностью в топливном секторе Бразильская полиция и налоговые органы провели серию рейдов по всей стране направленных на выявление схем отмывания денег и мошенничества связанных с организованной преступностью в топливном секторе Федеральная налоговая служба сообщила что были выявлены схемы связанные с импортом топлива на сумму более 10 млрд реалов и продажей топлива на внутреннем рынке на сумму 52 млрд реалов Министерство внутренних дел Болгарии создаст специализированную оперативную группу по борьбе с отмыванием денег Согласно заявлению министра внутренних дел повышение эффективности борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма а также исключение Болгарии из серого списка МАНИВЭЛ среди приоритетов работы МВД Создание специальной следственной группы в этой области является первым шагом который серьезно повысит качество проводимых расследований и будет способствовать реализации приоритетов правительства В США религиозные лидеры обвиняются в организации принудительного труда и отмывании денег Согласно судебным документам обвиняемые организовали работу кол центров с целью сбора средств для церкви С 2014 года церковь получила пожертвования на сумму около 50 млн долларов Следователи утверждают что для поощрения пожертвований работникам колл центров предлагалось ложно заявлять что деньги будут потрачены на благотворительные цели такие как обеспечение нуждающихся общин колодцами с водой или поддержка жертв торговли людьми Полученные средства использовались на личные нужды организаторов включая покупку транспортных средств резиденций и предметов роскоши fedsfm ru АнтиотмывочныеНовости

Старт началу учебного года дан в Залесской средней школе Сморгонского района В первый класс здесь пошли шестеро ребят А всего в этой школе занимаются почти 100 учащихся Ребят поздравил Председатель Комитета государственного контроля уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов Не обошлось и без подарков от Комитета госконтроля Школе переданы футбольные и волейбольные мячи а также спортинвентарь Подробности

В преддверии нового учебного года Комитет госконтроля проверяет как школы готовы к тому чтобы принять детей На контроле ремонт помещений спортивных площадок пищеблоков порядок на территории Подробности в телесюжете ОНТ

Навели порядок А стоило ли ждать контролеров По требованию Комитета госконтроля наведен порядок на землях сельхозназначения и лесного фонда Несанкционированные свалки в этих местах были выявлены в ходе контроля за использованием мелиорированных земель Стихийная свалка возле д Погорелое Осиповичского района образовалась на окраине населенного пункта вдоль поля Периодически она пополнялась старой бытовой техникой мебелью и строительными отходами При этом хозяйство к которому относятся эти земли эффективных мер по пресечению таких действий не принимало В этом же районе выявлена свалка в д Корытное Здесь посреди поля начали складировать бытовой и строительный мусор Как и в первом случае пользователь земельного участка местное крестьянско фермерское хозяйство проблему не решало Меры по наведению порядка были приняты только после вмешательства КГК Также по требованию контролеров устранены нарушения в лесном массиве возле д Сычково Бобруйского района Образовавшийся там мусор оперативно убрали а за порядком здесь в ближайшее время будут следить фотоловушки Комитетом госконтроля продолжается контроль за наведением порядка на земле Для этого используются различные методы видео и фотофиксации в том числе с использованием дронов